意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构，董事会审计委员会发表了书面审核意见。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于第五届、第六届董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称"莎普爱思"或"公司"）的《公司章程》等规定和要求， 莎普爱思董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | 首席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在 2025 年度向各金融机构申请 总计不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，自董事会 审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，无需另行召开董事会审议批准。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的 议案》。现将相关事宜公告如下： 上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额将视公司及子公司的实际需 求情况决定。上述融资方式包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、 保函及其他融资等。 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-024 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度 及相关授权的公告 为提高工作效率，董事会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权 办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。 根 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-023 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 18 | 7 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | | 人 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 人 9 ...

公司代码：603168 公司简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-025 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司 截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类 相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关 资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 经过公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，2024年度计提各类资产减值准备3,712.44万元，具体情况如下： | 项目 | 2024年金额（万元） | 2023年金额（万元） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 52.95 | 53.79 | | 其他应收款 | 64.49 | -362.79 | | 存货跌价损失 | 261.32 | 121.33 | | 商誉 | 3,333.68 | 1,330.18 | | 合 计 | 3,712.44 | 1,142.51 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-028 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于全资子公司 2024 年度业绩承诺实现情况及承诺方对 公司进行业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司 2024 年度业绩承诺实现情况及承 诺方对公司进行业绩补偿的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、业绩承诺基本情况 2023年1月，公司与上海芳芷医疗管理有限公司（以下简称"上海芳芷"）签订了《关 于青岛视康眼科医院有限公司的股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司 以6,650万元的价格收购青岛视康眼科医院有限公司（以下简称"青岛视康"、"目标公司"） 100%股权，上海芳芷承诺目标公司2022年、2023年和2024年的净利润分别不低于380万 元、440万元、530万元，累计净利润不低于1,350万元。若青岛视康在利润补偿期间实现 的净利润未达 ...

一、资质条件 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年度财务报告和内部控制审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 ...

关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 1、 专项审计报告 2、 附表 | ऋ | | --- | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 SET 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9791 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称莎普爱思 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的莎普爱思公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仪供莎 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-019 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2024年12月31日止非公开发行A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金存放与实 际使用情况报告")。现将截至2024年12月31日止募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号），本公司由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票的 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于第五届、第六届董事会对独立董事独立性自查情况 的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 2025 年 4 月 30 日 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事由傅元略先生、徐国彤先生、孙继伟先生组成，第六届董事会独立董事由陈胜 群先生、颜世富先生、孙继伟先生组成。根据《上市公司独立董事管理办法》的 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立 性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系 的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任 何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2024 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公 ...