证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-055 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于 2025年9月24日上午以通讯方式召开，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知 时间要求。本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 公司高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 2、审议通过《关于募投项目延期的议案》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投 项目延期的公告》（公告编号：临2025-056）。 (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 特此公告。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"莎普爱思"或 "公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对莎普爱思募投项目 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号），公司由主承销商申 万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象 上海养和实业有限公司和自然人林弘远定向增发人民币普通股（A 股）股票 49,921,506 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 6.37 元，共计募集资金 317,999,993.22 元，坐扣承销和保荐费用 3,400,000.00 元（不含已预付承销保荐 费用 2,637,735.85 元，承销保荐费用不含税金额合计 6,037,73 ...

出席会议人员：颜世富、林凯 召开方式：通讯 会议情况：应出席3人，实际出席3人，符合审计委员会议事规则 浙江莎普爱思药业股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议文件 决议 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 第六届董事会审计委员会第六次会议决议 会议时间: 2025年9月24日上午9:30 会议主持人:陈胜群 审计委员会全体委员以投票表决的形式全票通过如下审议： 会议记录人：王雨 根据浙江莎普爱思药业股份有限公司《审计委员会工作细则》的相关规定，根据 审计委员会主任委员陈胜群先生提议，审计委员会于2025年9月23日以电话或邮件等方 式通知了审计委员会的全体委员，于2025年9月24日召开第六届董事会审计委员会第六 次会议。 1、审议通过《关于豁免第六届董事会审计委员会第六次会议通知期限的议案》。 经全体董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会审计委员会第六次会议的通知 期限，并于 2025 年 9 月 24 日上午召开第六届董事会审计委员会第六次会议。 （表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票） 2、审议通过《关于募投项目延期的议案》。 浙江莎普爱思药业股份有限公司 审计委员与 日 2015 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开了2025年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。根据议案内容， 公司股东大会审议通过修订的《公司章程》后，公司董事会由9名董事组成，其中将设职工代表董事1 名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生，公司不再设置监事会。结合公司董事变动情况，公司于 2025年9月22日召开了职工代表大会解除了原职工代表监事的职务并选举了职工代表董事。现将相关情 况公告如下： 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ 公司于2025年9月22日收到公司董事林凯先生递交的书面辞职报告，林凯先生因工作调整申请辞去公司 第六届董事会董事职务，董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林凯先生辞任后将继续在公司 担任战略品牌部总监职务。 (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，董事林凯先生的 辞 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开了2025年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。根据议案内容， 公司股东大会审议通过修订的《公司章程》后，公司董事会由9名董事组成，其中将设职工代表董事1 名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生，公司不再设置监事会。结合公司董事变动情况，公司于 2025年9月22日召开了职工代表大会解除了原职工代表监事的职务并选举了职工代表董事。现将相关情 况公告如下： 一、董事离任情况 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2025-054 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年9月22日召开了职工代表大会，审议通过如下事项： （一）解除全莉女士职工代表监事的职务 为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上海证 ...

证券日报网讯 9月22日晚间，莎普爱思发布公告称，公司于2025年9月22日收到公司董事林凯先生递交 的书面辞职报告，林凯先生因工作调整申请辞去公司第六届董事会董事职务，董事的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。林凯先生辞任后将继续在公司担任战略品牌部总监职务。公司于2025年9月22日 召开了职工代表大会，选举林凯先生为公司第六届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日 召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>及办理工商变更登记的议案》。根据议案内容，公司股东大会审议通过修订 的《公司章程》后，公司董事会由 9 名董事组成，其中将设职工代表董事 1 名， 职工代表董事将由职工代表大会选举产生，公司不再设置监事会。结合公司董事 变动情况，公司于 2025 年 9 月 22 日召开了职工代表大会解除了原职工代表监事 的职务并选举了职工代表董事。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 | | | 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-054 二、解除职工代表监事及选举职工代表董事情况 公司于 2025 年 9 月 22 日召开了职工代表大会，审议通过如下事项： （一）解除全莉女士职工代表监事的职务 为促进公 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎 普 爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-053 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,702,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.5218 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林弘立先生主持，会议采取现场投 票和网络投 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江莎普爱思药业股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席并见证公司于 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是 ...

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