证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-036 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日(星期五)16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 "（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 3 日（星期四）至 4 月 10 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@lshec.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年年度报 告》，为便于广 ...

兰州兰石集团有限公司 关于对《兰州兰石重型装备股份有限公司关于股票交 易异常波动的问询函》的回函 兰州兰石重型装备股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,现回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 贵公司股票的情形。 特此复函。 ...

| 2024 | 年年度股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议案 | | | 1．2024 | 年度董事会工作报告 4 | | 2．2024 | 年度监事会工作报告 13 | | 3．2024 | 年年度报告及摘要 18 | | 4．2024 | 年度独立董事述职报告 19 | | 5．关于 2024 | 年度利润分配预案 20 | | | 6．关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 22 | | | 7．关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | 案 | 24 | | 8．关于聘请 | 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 28 | 2024 年年度股东会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二五年四月十八日 | | | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-034 兰州兰石重型装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月28日、3月31日、4月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东核实，截止本公告披露日，公司不存在应披露 而未披露的重大信息。 目前公司主营业务未发生重大变化，生产经营正常，内外部经营环境未 发生重大改变，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 （二）重大事项情况 公司股票于 2025 年 3 月 28 日、3 月 31 日、4 月 1 日连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司于 2025 年 3 月 29 日披露《2024 年年度报 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-035 兰州兰石重型装备股份有限公司 一、股份解除质押情况 公司本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变动，公司将根据实 际情况按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，兰石集团持有公司无限售条件流通股 602,062,196 股。 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）直接持有公司无限售 条件流通股 602,062,196 股，占公司总股本的 46.09%。本次办理解除质押手续后， 兰石集团累计质押公司股份数量为 253,000,000 股，占兰石集团持有公司股份总 数的 42.02%，占公司总股本的 19.37%。 公司近日收到控股股东兰石集团通知，获悉其将所持有的公司 60,000,000 股无限售流通股在中国证券登记结算有 ...

针对当前氢能行业成本高、技术成熟度低的挑战，乔小丽指出，西北地区丰富的风光资源与消纳难题并 存，兰石重装看到了机会，"我们通过离网模式，整合风光发电、电解制氢、合成氨甲醇等技术，打 造'风光氢氨醇一体化'项目，将低成本绿电转化为高附加值化工产品。"她表示，公司正与甘电投、广 东能源等企业合作，推动这一模式落地，既解决新能源消纳难题，又降低氢能综合成本。 据了解，兰石集团与国家能源氢能及氨氢融合新能源技术重点实验室——仙湖实验室，成立了兰石-仙 湖氢能及氨氢融合装备技术联合实验室，聚焦氢能与燃料电池和氨氢融合新能源技术两条主线，围绕 PEM电解水制氢撬装、温和氨裂解制氢装置、新型陶瓷储热、甲醇制氢开展技术攻关，推进市场化。 北极星氢能网获悉，3月26日，第十五届中国清洁能源博览会上，兰石重装总工程师乔小丽接受新华网 专访，分享了公司在氢能领域的技术突破与战略布局。作为中国石化装备制造业的先行者，兰石重装以 加氢反应器起家，如今已形成覆盖制氢、储氢、加氢、用氢装备全产业链的自主核心技术。 从"制"到"用"全产业链布局与突破 据介绍，此次展会兰石重装围绕制、储、加、用全产业链展示了多项创新成果。在制氢领域，公司推出 ...

兰石重装国际市场拓展在2024年取得了新突破。公司依托自有专利技术、优质服务和良好信誉，积极参 与到"一带一路"建设中，报告期内，取得中国化学（601117）工程波罗的海化工综合体项目、鞑靼斯坦 石油公司年产120万吨/年PTA项目、阿曼联合太阳能多晶硅项目、土耳其asd公司板式换热器项目等订 单，实现国际市场新增订单4.11亿元，同比增长41.09%。 报告期内，兰石重装始终坚持科技引领，完成研发投入2.91亿元，研发投入强度达到5.03%。公司加 大"订单式"成果转化和项目申报，全年完成37项科技成果转化，转化订单7.8亿元。 兰石重装从传统能源装备向新能源装备拓展转型也取得了积极成效。核能领域，公司成功加入国家电 投"国和一号"产业链联盟，投资中核科创基金，成果转化及应用平台不断扩大。氢能领域，建成兰石集 团暨甘肃省首个绿氢"制储输加用"一体化试验示范基地，完成氢能全产业链布局，实现公司碱性电解水 制氢装置、质子交换膜(PEM)电解制氢装置、高中低压全系列气态储氢容器等绿氢装置的一站式集成应 用；研制的98Mpa高压储氢容器成功列装于佛山市南海区首个70Mpa商业化加氢站——海德利森丹灶加 氢站，成为国 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-033 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●鉴于兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末母公 司未分配利润为负，尚不符合分红条件，故 2024 年度公司拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 三、公司增强投资者回报水平采取的措施 一、公司利润分配方案的概括 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》 （利 安达审字2025第 0177 号）确认，2024 年公司合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为 15,617.85 万元，其中母公司的净利润为 5,975.06 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-49,352.08 万元，其中母公司 累计可供分配利润为-60,339.92 万元，母公司资本公积余额为 236,501.17 万元。 依据《公司法》及公司《 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-033 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●鉴于兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末母公 司未分配利润为负，尚不符合分红条件，故 2024 年度公司拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年年度股东会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司利润分配方案的概括 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（利 安达审字[2025]第 0177 号）确认，2024 年公司合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为 15,617.85 万元，其中母公司的净利润为 5,975.06 万元。截至 2024 年 ...

华英证券有限责任公司 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司发行人民币普通股（A 股）25,478.93 万股，发行价格为每股 5.22 元，募集资金总额 133,000.00 万元， 扣除发行费用后募集资金净额为 129,963.28 万元。上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验 字[2021]000852 号验资报告。 （二）募集资金存放和管理情况 公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《A 股募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全 部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、开户银行签署《募集资金专户 存储三方监管协议》。截至本核查意见 ...