兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会 审计委员会议事规则》等有关制度的规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，报告期内，原主任委员 方文彬于 2024 年 7 月 17 日辞任董事及相关专门委员会职务，公司补选马宁为审 计委员会成员。变更后的审计委员会成员为独立董事马宁、丑凌军、霍吉栋，其 中审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事马宁担任，审计委员会全 部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法 规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、 2024 年审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议，具体情况如下： ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-032 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中 市协注〔2025〕MTN302 号)，决定接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元， 注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期 发行。 公司将按照相关法律法规和上述通知的要求以及股东会的授权，在规定期限 内办理本次发行中期票据相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十四次会议、2024 年第四次临时股东会审议通过，公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元(含人民币 10 亿元)的中期票据。 详见公司于 2024 年 8 月 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 五次会议及第五届监事会第三十五次会议审议并通过了《关于计提 2024 年度资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截止 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的应收款项、存货、合同资产、其他流 动资产、商誉及其他非流动资产进行了减值测试，并计提了相关的减值准备。公 司 2024 年度各项减值准备合计计提 61,673,419.66 元，收回或转回 14,629,770.49 元，减少 2024 年度利润总额 47,043,649.17 元。本次计提减值准备已经利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。 二、资产减值准备计提情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-024 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 （一）应收款项、合同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）第五 届董事会第四十五次会议审议并通过了《关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将兰州兰石超合金新材料有限公司（以 下简称"标的公司"或"超合金公司"）2024 年度业绩承诺实现情况公告如下： 一、交易基本情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-029 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2024 年度业绩 承诺实现情况的公告 公司于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 5 日分别召开第五届董事会第二 十次会议及 2023 年第四次临时股东会，审议通过了《关于收购兰州兰石超合金 新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 70,300.00 万元 收购控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）持有的超合金公 司 100%股权。公司与兰石集团签署了《股权收购协议》。202 ...

2025 年 3 月 29 日 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性自查报告 本人丑凌军，于 2022 年 5 月起任职兰州兰石重型装备股份有限公司（以下 简称"上市公司"）第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及上市公司《独立董事工作制度》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，兰州兰石重型装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丑凌军、霍吉栋、 马宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丑凌军、霍吉栋、马宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外 ...

LIDD FILE II. BO ... .. . LSHEAVY E Q U I P M E N T 股票简称: 兰石重装 邮编: 730314 股票代码: 603169 股票上市交易所：上海证券交易所 电话: 0931-2905396 通讯地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 兰石重装网址 兰石重装视频号 兰石重装抖音号 2024年度 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 兰石重装公众号 | | 求 | | --- | --- | | 报告前言 | 01 | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进兰石重装 | 05 | | 变机概况 | 05 | | 2024大事记 | 17 | | 数说2024 | 19 | | ESG管理 | 21 | | ESG理念 | 21 | | 响应可持续发展目标 | 23 | | 利益相关方沟通 | 24 | | 重要性议题识别 | 25 | | 01 | | 02 | | | --- | --- | --- | --- | | 固本有道 | | 创新有为 | | | 旁淡理之基 | 27 | 引领行业之向 | 8 | | 李实治理 ...

华英证券有限责任公司 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）作为兰州兰石重型装备股 份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对兰石重装 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司发行人民币普通股（A 股）25,478.93 万股，发行价格为每股 5.22 元，募集资金总额 133,000.00 万元， 扣除发行费用后募集资金净额为 129,963.28 万元。上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到账，已经 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-025 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金 17,683.24 万元，累计 1 使用募集资金总额 121,863.56 万元，尚未使用募集资金余额 8,127.44 万元；尚未 使用的募集资金存放专项账户的余额 8,287.31 万元，与尚未使用的募集资金余额 的差异为 159.87 万元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息扣减手续费 净额。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等相关规定和要 求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-031 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 73698.18万股，累计占流通股比： 56.42%，较上期变化： 90.91万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 兰州兰石集团有限公司 | 60206.22 | 46.09 | 6400.83 | | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 7837.75 | 6.00 | 不变 | | 中信国安（000839）实业集团有限公司 | 1700.00 | 1.30 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1059.33 | 0.81 | 58.16 | | 张益博 | 596.36 | 0.46 | 不变 | | 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业 (有限合伙) | 574.10 | 0.44 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证 | | | | | 券投资基金 | 541.39 | 0.41 | -211.75 | | 财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉 ...