兰州兰石重型装备股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结 合本公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行 使，同时对公司《章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订 完善，并相应修订了公司《章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 及部分公司治理制度。具体修订情况如下： 1 原条 款数 修订前 修订后 第一条 第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有限公 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章 程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-044 兰州兰石重型装备股份有限公司 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 六次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会对公司编制的 2025 年第一季度报告（以下简称"一季报"）提出如下 书面审核意见：（1）一季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公 司内部管理制度的各项规定；（2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前， 没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的 行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第三十六次会议决议公告 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-043 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2．审议通过《关于取消监事会并修订公司<章程>及配套议事规则的议案》 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 六次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,412,164,230.17, representing a 52.30% increase compared to ¥927,255,084.99 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 56.08% to ¥14,545,609.34 from ¥33,114,671.21 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 91.90%, primarily due to changes in product sales structure and increased competition in the traditional energy equipment market[2] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.0111, down from ¥0.0254 in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was ¥11,495,372.32, a decrease of 64.4% from ¥32,258,415.01 in Q1 2024[15] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥12,085,673,548.45, a decrease of 2.35% from the previous year[2] - The company's current assets decreased to CNY 7,226,201,819.25 from CNY 7,673,196,448.91, representing a reduction of about 5.82%[11] - The total liabilities of the company decreased from CNY 8,845,261,533.71 to CNY 8,535,662,735.41, reflecting a decline of approximately 3.49%[12] - The company's equity remained stable with total equity reported at CNY 3,549,010,812.04 as of March 31, 2025[12] - The long-term borrowings increased from CNY 965,165,000.00 to CNY 1,574,639,200.00, indicating a rise of about 63.36%[12] Cash Flow - The cash flow from operating activities was ¥14,884,691.89, a slight decrease of 2.37% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥14,884,691.89, a slight decrease from ¥15,245,695.44 in Q1 2024[18] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥47,406,748.81 in Q1 2025, compared to a smaller outflow of ¥1,217,241.15 in Q1 2024[18] - Cash paid for debt repayment was $1,781,715,000.00, down from $1,950,606,495.84, indicating a reduction of approximately 8.6%[20] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to $738,521,073.49 from $1,175,169,931.59, reflecting a decline of about 37.4%[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 112.01%, reflecting the company's commitment to new product development and technology transformation[6] - Research and development expenses increased to ¥36,531,094.97 in Q1 2025, compared to ¥17,230,830.47 in Q1 2024, reflecting a growth of 112.5%[15] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥10,046,359.41, which are closely related to its normal business operations[5] Shareholder and Financing Activities - The company has no significant changes in shareholder structure or major financing activities during the reporting period[10] - The company raised ¥5,900,000.00 from minority shareholders in Q1 2025, contributing to its financing activities[18] Inventory and Costs - Total operating costs for Q1 2025 were ¥1,426,861,342.15, up 56.0% from ¥914,567,807.60 in Q1 2024[15] - Inventory levels dropped significantly from CNY 3,077,730,260.43 to CNY 2,678,550,918.02, indicating a decrease of approximately 12.99%[11] Other Notable Points - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[21] - There are no new product launches or technological advancements reported in the current quarter[10]

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） | ж | | --- | | | | 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规，以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，董事会由内部董事和外 部董事组成，外部董事占多数。设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人， 职工董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工 董事由公司职工通过职工代表大会 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） | 2 | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 公司党委 | 26 | | 第六章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第七章 | 高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 财 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》（以下简称"《5 号指引》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及公司《章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，董事会应当按照《5 号指引》及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信息知情人登记管 理的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。公司董事会办公室是公司内幕信息知情人登记备案的日常办事机构。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息 ...

第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员（召 集人）。 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会及经营管理层组成，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、总工程师等。 第五条 提名委员会委员人选由董事长、二分之一以上外部董事或三分之 一以上董事提名，经董事会选举产生。主任委员（召集人）负责召集和主持委员 会会议，当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为进一步规范兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立 ...