第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 五次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-022 兰州兰石重型装备股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议。 2．审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会对公司编制的 2024 年年度报告及摘要（以下简称"年报"）提出如 下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 225 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭富永、主管会计工作负责人卫桐言及会计机构负责人（会计主管人员） 吴迪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年3月27日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案》，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（利安达 审字[2025]第0177号）确认，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 15,617.85万元，其中母公司的净利润为5,975.06 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-021 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 五次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主 持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议。 2．审议通过《2024 年度总经理工作报告》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年 度报告全文》及《202 ...

兰石重装: 兰石重装关于子公司环保公司完成工商 变更登记的公告 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-020 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司环保公司完成工商变更登记的公告 类型 其他有限责任公司 成立日期 2004 年 10 月 26 日 近日，经兰州新区市场监督管理局核准，环保公司已完成工商变更登记手续， 并取得由其颁发的《营业执照》，相关工商登记信息如下： 名称 兰州兰石环保工程有限责任公司 统一社会信用 代码 注册资本 壹仟玖佰陆拾万元整 法定代表人 胡克潮 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议及第五届董事会第四十一次会议分别审议通过了《关于环保公司增资扩 股引入战略投资者的议案》《关于确认环保公司增资对象并签订增资扩股协议的 议案》，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关 于子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》（临 2024-083 号）及《关 ...

兰石重装涨停，沪股通龙虎榜上买入3277.15万元， 卖出2861.49万元 龙虎大师 兰石重装（603169）今日涨停，全天换手率5.09%，成交额4.18亿元，振幅11.59%。龙虎榜数据显 示，沪股通净买入415.66万元，营业部席位合计净买入1481.39万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.07%上榜，沪股通净买入415.66万元。 2024年10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入37.39亿元，同比增长 20.22%，实现净利润9649.91万元，同比下降29.51%。(数据宝) 兰石重装3月25日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 沪股通专用 | 3277.15 | | | 买二 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2196.35 | | | 买三 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1961.02 | | | 买四 | 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 1076.71 | | | 买 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-019 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司与金川镍合金及兰石集团共同设立合资公司 并投建年产 1 万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合资公司、参股情况与投建产线概述：兰州兰石重型装备股份有限公司（以 下简称"兰石重装"或"公司"）全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司 （以下简称"兰石超合金"）拟与关联方兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰 石集团"）共同参股设立兰州金川镍合金有限公司（暂定名，以下简称："合资 公司"），合资公司注册资本 27,000 万元，其中兰石超合金持股 18.5%，兰石集 团持股 11.5%，金川集团镍合金有限公司（以下简称"金川镍合金"）持股 70%， 合资公司成立后将投建年产 1 万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线，以满足 市场尤其是高端装备市场对镍合金材料的需求。 关联交易近 12 月发生情况：过去 12 个月内，公司(含子公司)与兰石集 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公 司股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召 开程序、 ...

2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-018 兰州兰石重型装备股份有限公司 (一)股东会召开的时间：2025 年 3 月 19 日 (二)股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型 装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 657 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,757,491 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 17.5734 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会 召集，董事长郭富永主持。会议的召集和 ...

Core Viewpoint - The successful development of the POSM (Propylene Oxide/Styrene) wide-channel welded plate heat exchanger by the company marks a significant breakthrough in the domestic chemical equipment manufacturing sector, promoting the localization of chemical industry equipment in China [1] Group 1: Product Development - The POSM product is widely used in fine chemicals and polymer materials sectors, indicating its importance in various industrial applications [1] - The newly developed heat exchanger has previously relied on imports, highlighting the significance of this domestic innovation [1] Group 2: Industry Impact - The successful research and development of the POSM device represents a solid step towards the localization and replacement of imported equipment in China's chemical industry [1]