兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到甘肃省人 力资源和社会保障厅下发的《关于做好 2024 年新设立博士后科研工作站有关工 作的通知》，公司获准设立国家级博士后科研工作站，开展博士后招收培养工作。 公司获批设立博士后科研工作站，是公司始终坚持技术创新、重视研究开发 的成果。自公司成立以来，参与制、修订多项国家、行业和团体标准，累计拥有 各类发明专利、实用新型专利、外观设计专利 410 件。公司设立博士后科研工作 站，有利于推动公司与高校、科研院所的合作，做好对高端技术人才的引进和培 养。公司将以此为契机，充分利用博士后科研工作站，推动产学研深度融合，强 化研发团队和研发能力的建设，促进科研成果转化，进一步提升公司的核心竞争 力和品牌知名度。 关于获批设立国家级博士后科研工作站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-017 公司本次获批设立国家级博士后科研工作站，不会对公司当期经营业绩产生 直接影响，敬请广大投资者注意投资风 ...

二〇二五年三月十九日 2025 年第二次临时股东会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 | 目录 | | --- | | | | 会议议案 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案.....................4 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东审议以下议案： 《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的 议案》； 七、议案表决 八、监票人、计票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结果 十、股东发言 十一、签署、宣读股东会决议 十二、宣读法律意见书 1．被担保人名称：兰州兰石集团有限公司 2．统一社会信用代码：91620100224469959T 3．成立日期：1992 年 12 月 12 日 十三、会议 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-015 兰州兰石重型装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公 司（以下简称"兰石集团"），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"或"兰石重装"）控股股东，系公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团 向金融机构申请综合授信提供担保，担保额度合计不超过 55,000.00 万元。截至 本公告披露日，公司实际为兰石集团及其子公司提供担保余额为 20,000.00 万元 （不含本次）； 本次担保是否有反担保：是，由兰州兰石建设工程有限公司（以下简称"兰 石建设"） 及兰州兰石石油装备工程股份有限公司（以下简称"兰石装备"）提 供保证反担保； 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-016 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年3月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 19 日 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次 ...

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 2 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-013 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 (二)股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型 装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 649,366,798 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 49.7107 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会 召集，董事长郭富永主持。会议的召集和 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 1 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公 司股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

2025 年第一次临时股东会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二五年二月六日 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议程 | | | 1.关于申请 | 2025 年度金融机构综合授信的议案 4 | | | 2.关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 7 | | 3.关于预计公司 | 2025 年度日常关联交易的议案 13 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 1.《关于申请 2025 年度金融机构综合授信的议案》； 2．《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》； 3．《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 七、议案表决 八、监票人、计票人统计表 ...

二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于申请 2025 年度金融机构综合授信的议案》 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-009 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 二次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 1 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子 公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2025-010）。 为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请 2025 年度综合授信 ...

重要内容提示： 股东会召开日期：2025年2月12日 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-012 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...