兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事提名人声明 提名人兰州兰石重型装备股份有限公司董事会，现提名马宁、陈叔平、杨亚 辉为兰州兰石重型装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任兰州兰石重型装备股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与兰州兰石重型装备股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 1 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会提名委员会对董事候选人任职资格的 审查意见 1. 经审查公司控股股东推荐的非独立董事候选人郭富永、车生文、齐鹏岳、 刘朝健及公司持股 5%以上股东湖南华菱湘潭钢铁有限公司推荐的非独立董事候 选人杜江的个人履历及相关资料，我们认为，非独立董事候选人郭富永、车生文、 齐鹏岳、刘朝健、杜江具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条 件、专业能力和职业素质，能够胜任所担任董事职务的要求，任职资格符合担任 上市公司董事的条件，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。不存在不得 担任上市公司董事的情形。 2025 年 4 月 30 日 2. 经审查公司董事会推荐的独立董事候选人马宁、陈叔平、杨亚辉的个人 履历、资质证书及其他相关资料，我们认为，独立董事候选人马宁、陈叔平、杨 亚辉具有丰富的专业知识，具备履行独立董事职责的专业知识和能力，能够胜任 所担任独立董事职务的要求。其任职条件和任职资格符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性 文件的规定，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。 3. 我们同意提名郭富永、车生文、齐鹏岳 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-048 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公 司（以下简称"兰石集团"），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"或"兰石重装"）控股股东，系公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团 向金融机构申请综合授信提供担保，担保额度合计不超过 60,000.00 万元。截至 本公告披露日，公司实际为兰石集团及其子公司提供担保余额为 64,950.00 万元 （不含本次）； 本次担保是否有反担保：是，由兰州兰石建设工程有限公司（以下简称"兰 石建设"）及兰州兰石石油装备工程股份有限公司（以下简称"兰石装备"）提 供保证反担保； 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过 70%，敬 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-044 兰州兰石重型装备股份有限公司 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 六次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会对公司编制的 2025 年第一季度报告（以下简称"一季报"）提出如下 书面审核意见：（1）一季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公 司内部管理制度的各项规定；（2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前， 没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的 行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第三十六次会议决议公告 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-043 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2．审议通过《关于取消监事会并修订公司<章程>及配套议事规则的议案》 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 六次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,412,164,230.17, representing a 52.30% increase compared to ¥927,255,084.99 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 56.08% to ¥14,545,609.34 from ¥33,114,671.21 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 91.90%, primarily due to changes in product sales structure and increased competition in the traditional energy equipment market[2] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.0111, down from ¥0.0254 in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was ¥11,495,372.32, a decrease of 64.4% from ¥32,258,415.01 in Q1 2024[15] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥12,085,673,548.45, a decrease of 2.35% from the previous year[2] - The company's current assets decreased to CNY 7,226,201,819.25 from CNY 7,673,196,448.91, representing a reduction of about 5.82%[11] - The total liabilities of the company decreased from CNY 8,845,261,533.71 to CNY 8,535,662,735.41, reflecting a decline of approximately 3.49%[12] - The company's equity remained stable with total equity reported at CNY 3,549,010,812.04 as of March 31, 2025[12] - The long-term borrowings increased from CNY 965,165,000.00 to CNY 1,574,639,200.00, indicating a rise of about 63.36%[12] Cash Flow - The cash flow from operating activities was ¥14,884,691.89, a slight decrease of 2.37% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥14,884,691.89, a slight decrease from ¥15,245,695.44 in Q1 2024[18] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥47,406,748.81 in Q1 2025, compared to a smaller outflow of ¥1,217,241.15 in Q1 2024[18] - Cash paid for debt repayment was $1,781,715,000.00, down from $1,950,606,495.84, indicating a reduction of approximately 8.6%[20] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to $738,521,073.49 from $1,175,169,931.59, reflecting a decline of about 37.4%[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 112.01%, reflecting the company's commitment to new product development and technology transformation[6] - Research and development expenses increased to ¥36,531,094.97 in Q1 2025, compared to ¥17,230,830.47 in Q1 2024, reflecting a growth of 112.5%[15] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥10,046,359.41, which are closely related to its normal business operations[5] Shareholder and Financing Activities - The company has no significant changes in shareholder structure or major financing activities during the reporting period[10] - The company raised ¥5,900,000.00 from minority shareholders in Q1 2025, contributing to its financing activities[18] Inventory and Costs - Total operating costs for Q1 2025 were ¥1,426,861,342.15, up 56.0% from ¥914,567,807.60 in Q1 2024[15] - Inventory levels dropped significantly from CNY 3,077,730,260.43 to CNY 2,678,550,918.02, indicating a decrease of approximately 12.99%[11] Other Notable Points - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[21] - There are no new product launches or technological advancements reported in the current quarter[10]

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，完善公司法人治理结构，确保董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章 程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），作为负责公司董事、高级管理人员薪酬考核的专门机构，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 5 名外部董事组成，其中独立董事占多数 并担任主任委员（召集人）。 4.具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、审计、法律 等相关专业知识或工作背景； 5.符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 第五条 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）由外部董事委 ...

第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员（召 集人）。 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会及经营管理层组成，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、总工程师等。 第五条 提名委员会委员人选由董事长、二分之一以上外部董事或三分之 一以上董事提名，经董事会选举产生。主任委员（召集人）负责召集和主持委员 会会议，当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） | 2 | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 公司党委 | 26 | | 第六章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第七章 | 高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 财 ...