证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-041 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。为了提高暂时闲置的自有资金 使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司董事会同意 公司以最高额度不超过 5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自董事 会审议通过之日起一年内有效。现将相关事宜公告如下： 一、本次现金管理基本情况 公司以暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高暂时闲置的自有资金的 使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全 体股东的权益。 （一）投资额度 公司对最高额度不超过 5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在 确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用。 （二）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》。本次公司拟向银行申请授信额度情况如下： 为了满足公司生产经营、长期资产投资等资金需求，公司拟向浦发等商业银 行申请合计不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限不超过3年，主要用于银行 借款、开立信用证、申请业务保函、开具银行承兑汇票以及办理银行票据贴现等 业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额 度可循环使用。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-042 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 特此公告 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会 2024年8月20 日 同时，提请公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与各 商业银行办理相关授信额度申请，并签署相应法律文件等相关事宜。 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-039 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第六次会议于 2024 年 8 月 19 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生 主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，所形成的决议合法有效。 1、审议通过了《<2024 年半年度报告>及摘要》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024 年半年度 报告。 3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为了满足公司生产经营、长期资产投资等资金需求，公司拟向浦发等商业银 行申请合计不超 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-040 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《<2024 年半年度报告>及摘要》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024 年半年度 报告。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的 权益，公司对最高额度不超过 5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理， 自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 详见公司公告（2024-041 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公 告） 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议于 2024 年 8 月 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-036 1、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨项目投资的议案》 详见公司公告（2024-038 关于控股子公司对外投资暨项目投资的公告）。 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董 事 会 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高 级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 8 月 6 日 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-037 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨项目投资的议案》 详见公司公告（2024-038 关于控股子公司对外投资暨项目投资的公告）。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议于 2024 年 8 月 5 日召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，监事会主席李振全先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，所形成的决议合法有效。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 6 日 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-038 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资暨项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 对外投资概述和风险提示 对外投资概述： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建研院"、"公司"） 拟通过两家控股子公司太仓市建设工程质量检测中心有限公司（以下简称"太仓 检测"）和苏州求正工程质量检测有限公司（以下简称"求正检测"）共同投资 设立太仓市建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名 称为准，以下简称"建研科技"）。建研科技注册资本 3000 万元，其中太仓检测 出资 1800 万元，占注册资本 60%，求正检测出资 1200 万元，占注册资本 40%。 建研科技将作为项目实施主体负责太仓综合性检验检测基地的投资建设，预 计投资 5000 万元，由建研科技自有或自筹资金解决。 （一）投资设立合资公司的情况 1、企业名称：太仓市建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024- 035 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下： 截止 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 3,893,900 股，占公司目前总股本股的比例为 0.7772%，回 购股份的最高价为 3.30 元/股、最低价为 3.06 元/股，已支付的总金额为人民币 12,501,228 元（不含交易费用）。上述回购情况符合法律法规和回购股份方案的 要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-034 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号 ——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下： 截止2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份3,571,000股，占公司目前总股本股的比例为0.7127%，回购股份 的最高价为3.30元/股、最低价为3.12元/股，已支付的总金额为人民币11,501,472 元（不含交易费用）。上述回购情况符合法律法规和回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-033 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于子公司新建检验检测基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 对外投资概述 为满足检验检测现有场所以及发展空间需求，苏州市建筑科学研究院集团股 份有限公司（以下简称"建研院"、"公司"）拟通过全资子公司苏州市建研置 业管理有限公司（以下简称"建研置业"）新建检验检测基地，预计投资 3.9 亿 元，由建研置业自有或自筹资金解决。 风险提示： 1、虽然公司已对投资项目进行了详尽的分析，但本项目工程较大、建设内容 较多、建设周期长，在项目实际建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项 目建设期及进度变化等不确定因素。 2、由于本项目投资资金较大，资金来源涉及自有或自筹资金。项目建设过程 中，如信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，将使公司承担一定的资金风险。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建研院"、"公司"） 于 2024 年 6月24日召开了第四届董事会第四次会议、 ...