苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建研院"、"公司"） 于2024年10月25日召开第四届董事第八次会议、第四届监事会第八次会议审议并 通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注 销3,002,400份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划授予以及历次调整情况 1.公司于 2021 年 9 月 1 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会 第七次会议，审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关事项议案， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，江苏九典律师事务所出具了相应的法 律意见书。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-053 2.公司于 2021 年 9 月 17 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 11 证券代码：603183 证券简称：建研院 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------- ...

一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李振全先生主持了本次会议， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 与会监事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并同意对外报出。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-052 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、审议通过了《舆情管理 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-054 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 10月25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开展票据池业务的 议案》，鉴于前期决策的开展票据池业务的事项已到期，综合公司使用票据池结 算的情况，拟继续开展票据池业务。并同意公司及控股子公司共享不超过人民币 5,000万元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自董事会审议通过后的36个 月内，在授权期限内，额度滚动使用。现将相关事宜公告如下： 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管 理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 董事会 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-048 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第七次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、 高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形 成的决议合法有效。 1、审议通过了《关于收购浙江宏业检测科技有限公司部分股权的议案》 同意公司与夏进福、沈利伟签订协议，收购其所持有的浙江宏业检测科技有 限公司 51%股份。（详见公司 2024-050 关于收购浙江宏业检测科技有限公司部 分股权的公告） 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-050 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于收购浙江宏业检测科技有限公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 1、为了进一步提升公司检测业务的综合竞争能力，同时拓展浙江区域市场。 公司拟与夏进福、沈利伟签订《股权收购协议书》，收购其所持有的浙江宏业检 测科技有限公司（以下简称"标的公司"、"宏业检测"）51%的股份。收购完成后， 公司将持有宏业检测 51%股份，成为其控股股东。 2、本次交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，本次交易不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交公 司股东大会审议。 二、交易对象基本情况 公司拟收购浙江宏业检测科技有限公司 51%的股权，转让价格 3,956.58 万元人民币，以现金方式支付 本次交易未构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次交易的实施 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-048 同意公司与夏进福、沈利伟签订协议，收购其所持有的浙江宏业检测科技有 限公司 51%股份。（详见公司 2024-050 关于收购浙江宏业检测科技有限公司部 分股权的公告） 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第七次会议于 2024 年 10 月 21 日召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，监事会主席李振全先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购浙江宏业检测科技有限公司部分股权的议案》 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 监 事 会 20 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-047 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 相关股东集中竞价减持股份计划公告 | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 褚莹 | | 董事、监事、 高级管理人 | 214,724 | 0.04% | 集 中 竞价 交易 取 得： | | | | | | | 214,724 股 | | | | 员 | | | | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | | | 计划减 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理 | 拟减持 股份来 | 拟减持原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | | | 持比例 | | | 价格区间 | | | | | | | | | | | | 源 | | | 褚莹 | 不 过 | 超 | ： 不超过： | | 竞价交易减持，不超 | ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-045 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024年8月26日、8月27日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024年8月26日、8月27日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政 策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序 正常。 （ ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-041 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。为了提高暂时闲置的自有资金 使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司董事会同意 公司以最高额度不超过 5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自董事 会审议通过之日起一年内有效。现将相关事宜公告如下： 一、本次现金管理基本情况 公司以暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高暂时闲置的自有资金的 使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全 体股东的权益。 （一）投资额度 公司对最高额度不超过 5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在 确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用。 （二）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有 ...