苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2024 年度在充分了解公司经营管理的情况下， 本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、忠实勤勉，严格 谨慎行使股东大会赋予的权力，尽职尽责履行独立董事义务。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李丹云：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历、注册会计师、高级会计师。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州 益友实业总公司、江苏华星会计师事务所有限公司、苏州明诚事务所 有限公司，现任苏州瑞亚会计师事务所副主任会计师。兼任昆山佳合 纸制品科技股份有限公司独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团 股份有限公司独立董事。本人担任审计委员会主任委员，为会计专业 人士。 2024 年度本人应出席股东大会 2 次，审议事项 16 项，均全部出 席；应出席董事会会议 9 次，审议事项 35 项，均全部 ...

经核查公司独立董事袁建新先生、韩坚先生和李丹云女士的任职 经历及签署的相关自查文件,未在公司担任除独立董事以外的其他职务 ，与公司控股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系,符合《管理办法》的有关要求。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2025年4月 15 日 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 （以 下简称"《规范运作》")等相关法律、法规、规范性文件的规定, 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司现任独立董事袁建新先生、韩坚先生和李丹云女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-001 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 相关股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)相关股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | | 减持比 | | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | 减持完成 | 当前持股 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减持期间 | | | | | 数量 | | | | （股） | | 例 | | 式 | （元/ | （元） | 情况 | （股） | 例 | | | | | | | | 股） | | | | | | 褚莹 | | 40,000 | 0.008% | 2024/11/12～ | 集中竞 | 3.79－ | 164,200.00 | 未完成： | ...

新型城镇概念6日盘中强势拉升，截至发稿，中达安涨近15%，中设咨询、节能铁汉涨超13%，梅雁吉 祥、建研院、全筑股份、启迪环境、甘咨询等涨停。 消息面上，12月5日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城 市的意见，提出到2027年，新型城市基础设施建设取得明显进展，对韧性城市建设的支撑作用不断增 强，形成一批可复制可推广的经验做法。到2030年，新型城市基础设施建设取得显著成效，推动建成一 批高水平韧性城市，城市安全韧性持续提升，城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。 意见明确，培育智能建造产业集群，打造全产业链融合一体的智能建造产业体系，推动建筑业工业化、 数字化、绿色化转型升级。深化应用建筑信息模型（BIM）技术，提升建筑设计、施工、运营维护协同 水平。大力发展数字设计、智能生产和智能施工，加快构建数字设计基础平台和集成系统。推动部品部 件智能化生产与升级改造。推动自动化施工机械、建筑机器人、三维（3D）打印等相关设备集成与创 新应用。推进智慧工地建设，强化信息技术与建筑施工管理深度融合，进一步提升安全监管效能。 校对：王朝全 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-055 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@szjkjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 月 12 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《苏州市建筑科学研 究院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-051 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了审议通过了《2024 年第三季度报告》 与会董事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并同意对外报出。 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于 2023 年度未满足公司业绩考核要求，公司将对 2021 年股票期权激励计 划剩余 3,002,400 份股票期权予以注销。 详见公司公告（2024-053 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公 告） 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《舆情管理制度》 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议于 2024 年 1 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建研院"、"公司"） 于2024年10月25日召开第四届董事第八次会议、第四届监事会第八次会议审议并 通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注 销3,002,400份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划授予以及历次调整情况 1.公司于 2021 年 9 月 1 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会 第七次会议，审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关事项议案， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，江苏九典律师事务所出具了相应的法 律意见书。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-053 2.公司于 2021 年 9 月 17 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及 ...

一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李振全先生主持了本次会议， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 与会监事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并同意对外报出。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-052 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、审议通过了《舆情管理 ...