二、董事会会议审议情况 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-039 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第六次会议于 2024 年 8 月 19 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生 主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，所形成的决议合法有效。 1、审议通过了《<2024 年半年度报告>及摘要》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024 年半年度 报告。 3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为了满足公司生产经营、长期资产投资等资金需求，公司拟向浦发等商业银 行申请合计不超 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-040 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《<2024 年半年度报告>及摘要》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024 年半年度 报告。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的 权益，公司对最高额度不超过 5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理， 自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 详见公司公告（2024-041 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公 告） 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议于 2024 年 8 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》。本次公司拟向银行申请授信额度情况如下： 为了满足公司生产经营、长期资产投资等资金需求，公司拟向浦发等商业银 行申请合计不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限不超过3年，主要用于银行 借款、开立信用证、申请业务保函、开具银行承兑汇票以及办理银行票据贴现等 业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额 度可循环使用。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-042 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 特此公告 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会 2024年8月20 日 同时，提请公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与各 商业银行办理相关授信额度申请，并签署相应法律文件等相关事宜。 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-043 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@szjkjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603183 公司简称：建研院 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 138 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴小翔、主管会计工作负责人任凭及会计机构负责人（会计主管人员）任凭声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，不分配利润，不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-038 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资暨项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 对外投资概述和风险提示 对外投资概述： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建研院"、"公司"） 拟通过两家控股子公司太仓市建设工程质量检测中心有限公司（以下简称"太仓 检测"）和苏州求正工程质量检测有限公司（以下简称"求正检测"）共同投资 设立太仓市建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名 称为准，以下简称"建研科技"）。建研科技注册资本 3000 万元，其中太仓检测 出资 1800 万元，占注册资本 60%，求正检测出资 1200 万元，占注册资本 40%。 建研科技将作为项目实施主体负责太仓综合性检验检测基地的投资建设，预 计投资 5000 万元，由建研科技自有或自筹资金解决。 （一）投资设立合资公司的情况 1、企业名称：太仓市建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-036 1、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨项目投资的议案》 详见公司公告（2024-038 关于控股子公司对外投资暨项目投资的公告）。 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董 事 会 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高 级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 8 月 6 日 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-037 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨项目投资的议案》 详见公司公告（2024-038 关于控股子公司对外投资暨项目投资的公告）。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议于 2024 年 8 月 5 日召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，监事会主席李振全先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，所形成的决议合法有效。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 6 日 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024- 035 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下： 截止 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 3,893,900 股，占公司目前总股本股的比例为 0.7772%，回 购股份的最高价为 3.30 元/股、最低价为 3.06 元/股，已支付的总金额为人民币 12,501,228 元（不含交易费用）。上述回购情况符合法律法规和回购股份方案的 要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-034 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号 ——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下： 截止2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份3,571,000股，占公司目前总股本股的比例为0.7127%，回购股份 的最高价为3.30元/股、最低价为3.12元/股，已支付的总金额为人民币11,501,472 元（不含交易费用）。上述回购情况符合法律法规和回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...