会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 18 日 （星期五） 至 04 月 24 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱 zqb@szjkjt.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 16 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 04 月 25 日（星期五）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-010 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-007 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 序号 | | 原条款为 | 拟修改为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币50,104.7151万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 49,715.3251 | | | 元。 | | 万元。 | | | 2 | 第十九条 | 公司股份全部为普通股，共计 | 第十九条 | 公司股份全部为普通股，共计 | | | 50,104.7151 | 万股。 | 49,715.3251 | 万股。 | 除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-009 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：建研院旺山总部太仓厅（苏州市吴中区北官渡路 82 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司太仓厅召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电话和邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席李振全先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-003 3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告（2025-004 2024 年度利润分配预案公告）。 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》全 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-002 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司太仓厅，以现场加通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话和邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人 员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 董事会认为：在 2024 年度，公司经营管理层全面贯彻落实了股东大会与董 事会的各项决议内容，该工作报告客观且真实地呈现了公司在 2024 年度日常生 产运营、经营管理等 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-004 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施股份回购金额并注销（以 下简称回购并注销）12,501,228.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 每股派发现金红利0.025元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均 净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 24,930,059.28 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 41.35%。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 拟 ...

内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏、 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 信箱: mail@gztycpa.cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是建研院 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 (510)68798988 6 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A318 号 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"建研院") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2024 年度在充分了解公司经营管理的情况下， 本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、忠实勤勉，严格 谨慎行使股东大会赋予的权力，尽职尽责履行独立董事义务。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李丹云：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历、注册会计师、高级会计师。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州 益友实业总公司、江苏华星会计师事务所有限公司、苏州明诚事务所 有限公司，现任苏州瑞亚会计师事务所副主任会计师。兼任昆山佳合 纸制品科技股份有限公司独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团 股份有限公司独立董事。本人担任审计委员会主任委员，为会计专业 人士。 2024 年度本人应出席股东大会 2 次，审议事项 16 项，均全部出 席；应出席董事会会议 9 次，审议事项 35 项，均全部 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人袁建新严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 以及上海证券交易 所上市规则等法律法规、规范性文件的要求，在 2024 年度工作中， 高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司 召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股 东所赋予的权利，维护了公司的整体利益和全体股东的合法利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 袁建新：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，复旦大学经济学博士。1985 年至今一直在苏州大学任教， 现为苏州大学商学院教授。主持 20 多项各级各类科研项目，发表学 术论文 40 余篇。担任江苏省外国经济学说研究 ...