苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪 酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应 占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会由五名董事组成，且委员中至少有二名独立董事。 第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，经董事会选举产生。 战略委员会设委员会主任一名，负责主持委员会 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-026 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过之前，监事会及监 事仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责，维护 公司和全体股东利益。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 二、关于修订《公司章程》的情况 基于公司取消监事会，同时根据最新的《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律 法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进 行修订。《公司章程》本次主要修订要点如下： （一）取消监事会设置，删 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-027 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日13 点 30 分 召开地点：建研院旺山总部太仓厅（苏州市吴中区北官渡路 82 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 股东会召开日期：2025年11月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-025 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李振全先生主持了本次会 议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 与会监事认真审阅了《2025 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并同意对外报出。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告（《2025 年第三季度报告》）。 本议案已经审计委员会审议并通过。 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-024 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔 先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本项议案尚需提交股东会审议通过。 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 与会董事认真审阅了《2025 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603183 证券简称：建研院 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 183,232,493.92 ...

南财智讯10月27日电，建研院公告，2025年前三季度公司实现营业收入50.73亿元，同比下降11.92%； 归属于上市公司股东的净利润482.0万元，同比下降80.47%。基本每股收益0.01元，同比下降80.00%。 ...

Group 1 - The company's Q3 revenue was 183 million, a decrease of 11.67% [1] - The net profit for Q3 was 1.62 million, down 71.89% [1] - For the first three quarters, the revenue totaled 507 million, reflecting an 11.92% decline [1] Group 2 - The net profit for the first three quarters was 4.82 million, a decrease of 80.47% [1]

Core Viewpoint - China Academy of Building Research and China National Intelligence Group signed a strategic cooperation agreement, indicating a commitment to collaboration in the construction and intelligence sectors [1] Group 1 - The signing ceremony was attended by key officials from both organizations, including the Chairman of China Academy of Building Research, Xu Jiefeng, and the Chairman of China National Intelligence Group, Bu Yulong [1] - The agreement aims to enhance cooperation between the two entities, potentially leading to advancements in research and development within the construction industry [1] - The presence of high-ranking officials from both sides underscores the importance of this partnership in promoting innovation and efficiency in their respective fields [1]

Market Overview - On September 29, the professional services sector rose by 0.42% compared to the previous trading day, with Zhonggang Tianyuan leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] Stock Performance - Zhonggang Tianyuan (002057) closed at 10.85, with a gain of 3.14% and a trading volume of 237,800 shares, amounting to a transaction value of 256 million yuan [1] - Lihua Kechuang (002243) closed at 9.60, up 2.45%, with a trading volume of 543,600 shares and a transaction value of 521 million yuan [1] - Other notable performers include: - Jianyan Institute (603183) at 4.39, up 1.86% [1] - Guangdong Jianke (301632) at 29.36, up 1.66% [1] - Lansheng Co., Ltd. (600826) at 10.35, up 1.47% [1] Fund Flow Analysis - The professional services sector saw a net inflow of 11.43 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 20.59 million yuan [2] - Key stocks with significant fund flows include: - Lihua Kechuang with a net inflow of 38.91 million yuan from institutional investors [3] - Zhonggang Tianyuan with a net inflow of 29.77 million yuan from institutional investors [3] - Guangdong Jianke with a net inflow of 11.26 million yuan from institutional investors [3]