一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李振全先生主持了本次会议， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 与会监事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并同意对外报出。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-052 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、审议通过了《舆情管理 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建研院"、"公司"） 于2024年10月25日召开第四届董事第八次会议、第四届监事会第八次会议审议并 通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注 销3,002,400份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划授予以及历次调整情况 1.公司于 2021 年 9 月 1 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会 第七次会议，审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关事项议案， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，江苏九典律师事务所出具了相应的法 律意见书。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-053 2.公司于 2021 年 9 月 17 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-051 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了审议通过了《2024 年第三季度报告》 与会董事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并同意对外报出。 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于 2023 年度未满足公司业绩考核要求，公司将对 2021 年股票期权激励计 划剩余 3,002,400 份股票期权予以注销。 详见公司公告（2024-053 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公 告） 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《舆情管理制度》 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议于 2024 年 1 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-048 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第七次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、 高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形 成的决议合法有效。 1、审议通过了《关于收购浙江宏业检测科技有限公司部分股权的议案》 同意公司与夏进福、沈利伟签订协议，收购其所持有的浙江宏业检测科技有 限公司 51%股份。（详见公司 2024-050 关于收购浙江宏业检测科技有限公司部 分股权的公告） 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-050 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于收购浙江宏业检测科技有限公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 1、为了进一步提升公司检测业务的综合竞争能力，同时拓展浙江区域市场。 公司拟与夏进福、沈利伟签订《股权收购协议书》，收购其所持有的浙江宏业检 测科技有限公司（以下简称"标的公司"、"宏业检测"）51%的股份。收购完成后， 公司将持有宏业检测 51%股份，成为其控股股东。 2、本次交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，本次交易不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交公 司股东大会审议。 二、交易对象基本情况 公司拟收购浙江宏业检测科技有限公司 51%的股权，转让价格 3,956.58 万元人民币，以现金方式支付 本次交易未构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次交易的实施 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-048 同意公司与夏进福、沈利伟签订协议，收购其所持有的浙江宏业检测科技有 限公司 51%股份。（详见公司 2024-050 关于收购浙江宏业检测科技有限公司部 分股权的公告） 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第七次会议于 2024 年 10 月 21 日召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，监事会主席李振全先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购浙江宏业检测科技有限公司部分股权的议案》 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 监 事 会 20 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-047 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 相关股东集中竞价减持股份计划公告 | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 褚莹 | | 董事、监事、 高级管理人 | 214,724 | 0.04% | 集 中 竞价 交易 取 得： | | | | | | | 214,724 股 | | | | 员 | | | | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | | | 计划减 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理 | 拟减持 股份来 | 拟减持原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | | | 持比例 | | | 价格区间 | | | | | | | | | | | | 源 | | | 褚莹 | 不 过 | 超 | ： 不超过： | | 竞价交易减持，不超 | ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-045 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024年8月26日、8月27日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024年8月26日、8月27日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政 策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序 正常。 （ ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-043 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@szjkjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603183 公司简称：建研院 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 138 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴小翔、主管会计工作负责人任凭及会计机构负责人（会计主管人员）任凭声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，不分配利润，不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...