苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | | 第五章党委 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 | ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以 下简称"公司")《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，作为公 司的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、 勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司 的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）基本情况 韩坚：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 博士，教授，博士生导师。研究方向为产业经济、区域经济、金融与 投资。主持国家社科基金项目与多项省部级课题，在财政研究、中国 软科学等杂志发表论文40余篇。1998年6月毕业于兰州大学，获经济 学硕士 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2024 年度在充分了解公司经营管理的情况下， 本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、忠实勤勉，严格 谨慎行使股东大会赋予的权力，尽职尽责履行独立董事义务。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李丹云：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历、注册会计师、高级会计师。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州 益友实业总公司、江苏华星会计师事务所有限公司、苏州明诚事务所 有限公司，现任苏州瑞亚会计师事务所副主任会计师。兼任昆山佳合 纸制品科技股份有限公司独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团 股份有限公司独立董事。本人担任审计委员会主任委员，为会计专业 人士。 2024 年度本人应出席股东大会 2 次，审议事项 16 项，均全部出 席；应出席董事会会议 9 次，审议事项 35 项，均全部 ...

经核查公司独立董事袁建新先生、韩坚先生和李丹云女士的任职 经历及签署的相关自查文件,未在公司担任除独立董事以外的其他职务 ，与公司控股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系,符合《管理办法》的有关要求。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2025年4月 15 日 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 （以 下简称"《规范运作》")等相关法律、法规、规范性文件的规定, 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司现任独立董事袁建新先生、韩坚先生和李丹云女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-001 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 相关股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)相关股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | | 减持比 | | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | 减持完成 | 当前持股 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减持期间 | | | | | 数量 | | | | （股） | | 例 | | 式 | （元/ | （元） | 情况 | （股） | 例 | | | | | | | | 股） | | | | | | 褚莹 | | 40,000 | 0.008% | 2024/11/12～ | 集中竞 | 3.79－ | 164,200.00 | 未完成： | ...

新型城镇概念6日盘中强势拉升，截至发稿，中达安涨近15%，中设咨询、节能铁汉涨超13%，梅雁吉 祥、建研院、全筑股份、启迪环境、甘咨询等涨停。 消息面上，12月5日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城 市的意见，提出到2027年，新型城市基础设施建设取得明显进展，对韧性城市建设的支撑作用不断增 强，形成一批可复制可推广的经验做法。到2030年，新型城市基础设施建设取得显著成效，推动建成一 批高水平韧性城市，城市安全韧性持续提升，城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。 意见明确，培育智能建造产业集群，打造全产业链融合一体的智能建造产业体系，推动建筑业工业化、 数字化、绿色化转型升级。深化应用建筑信息模型（BIM）技术，提升建筑设计、施工、运营维护协同 水平。大力发展数字设计、智能生产和智能施工，加快构建数字设计基础平台和集成系统。推动部品部 件智能化生产与升级改造。推动自动化施工机械、建筑机器人、三维（3D）打印等相关设备集成与创 新应用。推进智慧工地建设，强化信息技术与建筑施工管理深度融合，进一步提升安全监管效能。 校对：王朝全 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-055 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@szjkjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 月 12 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《苏州市建筑科学研 究院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-051 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了审议通过了《2024 年第三季度报告》 与会董事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并同意对外报出。 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于 2023 年度未满足公司业绩考核要求，公司将对 2021 年股票期权激励计 划剩余 3,002,400 份股票期权予以注销。 详见公司公告（2024-053 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公 告） 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《舆情管理制度》 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议于 2024 年 1 ...