佳( ( 上 海 ) 事 務 所 RANDALL LAW FIRM (SHANGHA) 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 音而路 068 号喜地中心 27 层 68 West Beijing Road. Shanghai 20004 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 523 网址/Website: http://www.grandall.com.c 国浩律师(上海)事务所 关于上海网达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海网达软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上 海 ）事务所接受上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请, 指派律师见证了公司于 2024 年 5 月 8 日召开的公司 2023 年年度股东大会，并依 据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海网达软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海证券交易所《关于上海网达软件股份有限公司有 关募投项目延期事项的监管工作函》回复之核查意见 上海证券交易所： 公告显示，募投项目延期主要原因为防止所购研发楼减值风险，且相关项 目所需的服务器设备市场购买难度大。请公司：（1）结合募投项目建设以来， 历年公司拟购楼地区周边交易价格变动趋势及拟购服务器设备的供需变化情况， 进一步说明募投项目延期原因的合理性；（2）影响相关项目进展缓慢的因素前 期是否可预见，相比立项时是否发生重大变化，前期确定募投项目是否审慎； （3）结合前述情况和历次募投项目相关信息披露，说明相关环境变化的具体时 点，前期是否存在风险提示不充分、信息披露不及时等情形。 回复： 一、结合募投项目建设以来，历年公司拟购楼地区周边交易价格变动趋势 及拟购服务器设备的供需变化情况，进一步说明募投项目延期原因的合理性； （一）历年公司拟购楼地区周边交易价格变动趋势 2021 年 9 月募集资金到位后，公司即开始调研购置房屋地点。2022 年上半 年，受外部情况影响，购置房屋调研工作暂时中断。2022 年下半年以来，公司 陆续考察了浦东新区、黄浦区、杨浦区等上海交通便利板块 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-020 上海网达软件股份有限公司 关于上海证券交易所对公司有关募投项目延期事项 的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日收到 上海证券交易所《关于上海网达软件股份有限公司有关募投项目延期事项的监管 工作函》，现将相关问题回复如下： 问题 1 公告显示，募投项目延期主要原因为防止所购研发楼减值风险，且相关项目 所需的服务器设备市场购买难度大。请公司：（1）结合募投项目建设以来，历年 公司拟购楼地区周边交易价格变动趋势及拟购服务器设备的供需变化情况，进一 步说明募投项目延期原因的合理性；（2）影响相关项目进展缓慢的因素前期是否 可预见，相比立项时是否发生重大变化，前期确定募投项目是否审慎；（3）结合 前述情况和历次募投项目相关信息披露，说明相关环境变化的具体时点，前期是 否存在风险提示不充分、信息披露不及时等情形。 回复： 一、结合募投项目建设以来，历年 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-019 上海网达软件股份有限公司 2024 年 1 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 1 日披 露了首次回购股份情况，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2024-004）。2024 年 3 月 2 日，公司披露了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购股份 2,480,000 股，占公司总股本的比例为 0.92%，购买的最高价为 12.49 元/股，最低价为 8.28 元/股，已累计支付的总金额为 24,998,592.00 元（不含 交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。 关于以集中 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-018 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 ● 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五)至 05 月 16 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xuwen@wondertek.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 16 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 17 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 67,022,296.80, representing a year-on-year increase of 6.62%[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 3,417,374.86, a significant increase of 124.32% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities reached CNY 5,281,885.39, reflecting an increase of 111.35% year-on-year[5] - Basic earnings per share (EPS) was CNY 0.01, up by 120.00% from the previous year[6] - The company reported a net loss for Q1 2024, with total costs exceeding total revenue, indicating a need for strategic adjustments moving forward[21] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 3,417,374.86, a significant recovery from a net loss of CNY 14,052,315.80 in Q1 2023[22] - The total profit for Q1 2024 was CNY 5,730,092.55, compared to a total loss of CNY 14,801,140.81 in the same period last year[22] - Operating cash flow for Q1 2024 was CNY 5,281,885.39, a turnaround from a negative cash flow of CNY 46,528,940.02 in Q1 2023[27] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.01, recovering from a loss of CNY 0.05 per share in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,656,794,623.21, a decrease of 3.26% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 1,656,794,623.21, down from RMB 1,712,552,999.00 at the end of 2023[18] - Total liabilities decreased to RMB 125,322,697.48 as of March 31, 2024, compared to RMB 147,104,632.19 at the end of 2023, a reduction of 14.8%[17] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 1,531,471,925.73 as of March 31, 2024, down from RMB 1,565,448,366.81 at the end of 2023[18] Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were RMB 303,737,254.92, a decrease from RMB 334,774,373.53 as of December 31, 2023[15] - The company generated CNY 88,842,579.45 in cash from sales in Q1 2024, up from CNY 48,570,955.28 in Q1 2023, representing an increase of approximately 82.9%[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 10,850,726.33 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 324,262,846.77 in Q1 2023[27] - The company’s cash and cash equivalents decreased by CNY 30,566,010.61 in Q1 2024, ending the period with CNY 296,502,016.80 compared to CNY 575,278,158.41 at the end of Q1 2023[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,004[12] - The top shareholder, Jiang Hongye, holds 35.39% of the shares, totaling 95,400,000 shares[12] Research and Development - Research and development expenses decreased by 36.55%, indicating improved economic efficiency in R&D[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 10,604,090.47, down 36.5% from RMB 16,711,909.08 in Q1 2023[21] Other Comprehensive Income - The company reported a significant increase in other comprehensive income, with a net loss of CNY 12,374,976.38 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 4,493,630.20 in Q1 2023[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY -8,957,601.52, slightly improved from CNY -9,558,685.60 in Q1 2023[23] Interest Income and Expenses - The company’s interest income for Q1 2024 was CNY 713,281.20, while interest expenses amounted to CNY 76,041.67, resulting in a net interest income of CNY 637,239.53[22]

上海网达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 1 上海网达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 早上 10:00 现场会议地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、审议《董事会 2023 年度工作报告》 2、审议《监事会 2023 年度工作报告》 3、审议《独立董事 2023 年度述职报告》 4、审议《2023 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2023 年年度报告正文及摘要》 6、审议《公司 2023 年度利润分配预案》 7、审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件 九、宣读法律意见书 十、股东发言 十一、会议结束 上海网达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 ...

上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 公司第四届董事会审计委员会由王传邦、孙松涛、过弋3名独立董事组成, 其中主任委员由会计专业人士王传邦先生担任。2023年９月,公司原独立董事、 审计委员会委员杨根兴离任,经第四届董事会第九次会议、2023年第一次临时 股东大会审议通过,补选过弋为公司独立董事、审计委员会委员。全部成员均具 有能够胜任委员会工作职责的专业知识和经验,且符合相关规定。 二、审计委员会会议召开情况: 公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员工作细 则》及其他有关规定,积极履行职责,报告期内共召开了六次会议,具体如下: 2023年1月,召开了第四届董事会审计委员会 2023年第一次会议。公司高 管向审计委员会汇报了 2022 年度公司的经营情况,提交未经审计的财务报表。 审计委员会同意年审计划安排,督促公司尽快开展年审工作。 2023 年 4 月,召开了第四届董事会审计委员会 2023年第二次会议和第四届 董事会审计委员会第三次会议。审计委员会审议通过了公司 2022年度报告、2022 年度财务决算报告、2022年度利润分配、2022年度募集资金存 ...

上海网达软件股份有限公司 2023 年度审计报告 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cr 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 审计报告 中汇会审[2024]3474号 上海网达软件股份有限公司全体股东: 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-017 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...