上海网达软件股份有限公司 对外担保管理制度 上海网达软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、 授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律 文件。 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》、《证券法》、《民法典》、《公司 ...

上海网达软件股份有限公司 董监高股份变动制度 上海网达软件股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员买卖或持有公司股份及其 衍生品种的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 ...

上海网达软件股份有限公司 董事会议事规则 上海网达软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构， 受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董事会的职权与组成 第一节 董事会及其职权 第四条 公司设立董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由董事组成的，对内掌管公司事务，对外代表公司经营决策。 第六条 董事会设立战略 ...

上海网达软件股份有限公司 股东会议事规则 上海网达软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东 会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定 ...

第一章 总 则 上海网达软件股份有限公司 关联交易管理制度 上海网达软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为加强上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与 关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规） 及《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人： 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接 ...

上海网达软件股份有限公司 董事和高级管理人员行为规范 上海网达软件股份有限公司 董事和高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，规范公司董事和高级管理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《上海网达软件股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规范。 第二条 董事和高级管理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责 所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第三条 董事和高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和信息披 露义务。 董事和高级管理人员向公司董事会或审计委员会报告重大事件的，应当同 时通报董事会秘书。 董事和高级管理人员应当积极配合上海证券交易所的日常监管，在规定期 限内回答上海证券交易所问询并按上海证券交易所 ...

网达软件8月28日披露半年报，公司上半年实现营业收入1.27亿元，同比下降28.30%；归属于上市公司 股东的净利润482.38万元，同比下降19.68%；基本每股收益0.02元/股。 ...

!"#$%&'()*+, -./0123456'(+, 789:;<=>?@A>BCDEFGH 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金 监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网达软件使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的证监许可 [2020]2267 号《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准，上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 66,240,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 ...

基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 30,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具 | | | 有合法经营资格的金融机构销售的投资产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-033 上海网达软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 9 日审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司拟使用合计不超 过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理。 特别风险提示 尽管公司本次现金管理是购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。总体风险可控， 但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-032 上海网达软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 40,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品。（包 | | | 括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等） | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行的审议程序 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 9 日审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司拟使用合计不超 过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理。 特别风险提示 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性 高、风险等级低且期限不超过 12 个月的保本型产品，整体风险可控，但 是相 ...