证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-040 上海网达软件股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、 制定部分治理制度的公告的议案》，公司章程及部分管理制度尚需提交公司股东会 审议。具体情况如下： | 人民法院认定无效。 | 人民法院认定无效。 | | --- | --- | | 股东会、董事会的会议召集程序、表决 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决 | | 方式违反法律、行政法规或者公司章程，或 | 方式违反法律、行政法规或者公司章程，或 | | 者决议内容违反公司章程的，股东有权自决 | 者决议内容违反公司章程的，股东有权自决 | | 议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | 议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | | | 但是 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-037 上海网达软件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 重要内容提示： 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》。本次延长部分募投项目实施期限，符合公司实际经营状况 和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施，仅涉及项目进度变化，均 不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集 资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利 益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。上述议案无需提交公司股 东会审议。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式 向 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-038 关于上海网达软件股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 产品名称 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性 | | --- | --- | | | 存款产品-专户型 2025 年第 304 期 E 款 | | 受托方名称 | 中国工商银行股份有限公司 | | 购买金额 | _10,000 万元 | | 产品期限 | 217 天 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用 | | 产品名称 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄 | | | --- | --- | --- | | | 金）2025 TGG25101939 | 年 | | 受托方名称 | 平安银行股份有限公司 | | | 购买金额 | _10,000_万元 | | | 产品期限 | 186 天 | | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用 | | 风 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-041 上海网达软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-035 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 监事会审议并发表如下审核意见： 1、《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 上海网达软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 监事会审议并发表如下审核意见：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-034 上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网 达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容请查阅公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 （四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海网达软件股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件"或"公司"）2021 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网达软件部 分募投项目延期事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,1 ...

上海网达软件股份有限公司2025 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 公司代码：603189 公司简称：网达软件 上海网达软件股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 158 上海网达软件股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 四、 公司负责人冯达、主管会计工作负责人沈宇智及会计机构负责人（会计主管人员）余杰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公 ...

上海网达软件股份有限公司 审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定《上 海网达软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作细 则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 上海网达软件股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

上海网达软件股份有限公司 内部审计制度 上海网达软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提升公司内部控制水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督 和评价活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审 查、评价和提出建议，提升公司运营效率和效果、实现公司发展目标。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会实施细则。审计 委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第五条 公司设立内审部作为公司的内部审计机构，在董事会审计委员 会的领导下进行内部审计工 ...