证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-015 上海网达软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议， 并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 执业资质：会计师事务所执业证书 是否曾从事过证券服务业务：是 是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International） 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），创立 于 1992 年，2013 年 12 ...

经核查公司独立董事过弋先生、巢序先生、杨帆女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司全体独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海网达软件股份有限公司董事会 2025年4月15日 上海网达软件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,上海网达软件股份 有限公司〈以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要求,就公司在任独 立董事过弋先生、巢序先生、杨帆女士的独立性情况进行评估,并出具如下专项 意见: ...

公司代码：603189 公司简称：网达软件 上海网达软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海网达软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 !"#$%&'()*+,- ./01234567'(+,- 898:;<=>?@ABCDEFGHIJKLM- 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构""华泰联合证券"）作 为上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件""公司"）2020 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关规定，对网达软件 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎尽 职调查，具体核查情况如下： !"#$%&'()* （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,3 ...

上海网达软件股份有限公司 关于2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《上 海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）章程》等的规定和要求，公司董 事会审计委员会对公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）在公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作的履职情况进行评估，现 出具报告如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无 锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在 中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、 合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核 算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇 拥 ...

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共召开了六次会议，具体如下： 2024 年 1 月，召开了第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议和第四届 董事会审计委员会 2024 年第二次会议。公司高管向审计委员会汇报了 2023 年度 公司的经营情况，提交未经审计的财务报表。审计委员会同意年审计划安排，督 促公司尽快开展年审工作。 2024 年 4 月，召开了第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第四届 上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海 网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着认真负责的态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况： 公司第四届董事会审计委员会由王传邦、孙松涛、过弋 3 名独立董事组成， 其中主任委员由会计专业人士王传邦先生担任。 ...

上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《上海网达软件股份有限公司章程》等有关规定。作为 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将董事 会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、 深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省 市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对 各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业 技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与 ...

上海网达软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度公司财务决算情况报告如下： 一、2024年度经营业绩情况 报告期内，公司聚焦主业，经营稳健，实现营业收入 334,431,235.63 元，较上年 同期增长 13.18 %；实现归属于上市公司股东的净利润 10,476,947.66 元，较上年同期 增长 112.57 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,206,158.43 元，较上年同期增 102.34 %。本期业绩变化主要原因有 ：（一）本报告期内，公司持 续推行精细化管理，优化项目管理流程和机制，严控各项成本及费用。（二）本报告 期内，公司加强了应收账款管理，收入确认提升，信用减值准备减少，同时无形资产、 存货跌价准备等减值损失降低。 二、公司 2024 年度财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024年 | 2023年 | ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-010 上海网达软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349股，每股发行价格为15.18元， 募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了 专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 公司本期使用募集资金 20,3 ...

上海网达软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-014 (5) 无形资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债 表日，无形资产减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额 计提减值准备并计入减值损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 本期共计提无形资产减值损失 0 元。 (6) 其他非流动资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资 产负债表日，其他非流动资产可收回金额为资产的预计未来现金流量的现值低于 账面价值需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本 为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企 ...