上海网达软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司总部各部门以及各 分支机构、子公司的负责人，控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 年报信息披露重大差错，公司应追究相关责任人的责任。实施责任 追究时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是的原则； （二）有责必问、有错必究原则； （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则； 上海网达软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为增强上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简称"年报"） 信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律法规和《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于相关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海网达软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《上海网达软件股份有限公司董事 会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 上海网达软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海网达软件股份有限公司 第八条 人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构，专门负责提供公 ...

上海网达软件股份有限公司 对外投资管理制度 上海网达软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理， 提高投资效益，规避投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《上 海网达软件股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将现金、实物、有价证券、无形资产 等可供支配的资源对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的并以取得收益 为目的的投资行为。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则： （一）合法性原则：遵循国家法律法规、规章制度及《公司章程》的规定， 符合国家产业政策； （二）适应性原则：符合公司总体发展战略，规模适度，量力而行，有利于 增强公司的竞争能力； （三）组合投资优化原则：合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创 造良好经济效益； （四）风险可控原则：多层面跟踪分析，全方位过程控制，及时发现问题和 风险，及时提出对策，将风险控制在源头，以保证资金安全； （五） ...

第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 上海网达软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海网达软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和其他规范性文件及《上海 网达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工 作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等 对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道 ...

上海网达软件股份有限公司 独立董事工作制度 上海网达软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进上海网达软件股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定， ...

上海网达软件股份有限公司 募集资金管理制度 上海网达软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第七条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时，应视具体情况，给予相关 责任人以处分；必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 上海网达软件股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金存储 第八条 公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第一条 为规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规、规范性法律文件，以及《上海网达软件股份有限公司章 程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投 ...

公司章程 上海网达软件股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 则 | | | | 4 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 | | | | | | 份……………………………………………………………………………………...6 | | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 26 | | 第二节 | 董事 ...

第一条 为规范公司领导人员的选拔，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海网达软件股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司董 事和总经理的选择标准、程序和人选进行研究、审核，并向董事会提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员是指董事会聘任的董事会秘书、副总经理、 财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 上海网达软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海网达软件股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会确定。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任 ...

上海网达软件股份有限公司 市值管理制度 上海网达软件股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者尤其是中小投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海网达 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作： （一）应当重视上市公司质量的 ...

上海网达软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 上海网达软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合《上海网达软件股份有限公司章程》，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券、债务融资工具及其衍生 品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会、上 海证券交易所上市规则要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 （三）公司各部门及各分公司负责人； （四）公司直接或间接控股 50%以上的公司及其他纳入公司合并会 ...