| （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （五）对公司增加或者减少注册资本作 | | --- | --- | | 弥补亏损方案； | 出决议； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | （六）对公司合并、分立、解散、清算 | | 出决议； | 或者变更公司形式作出决议； | | （八）对公司合并、分立、解散、清算 | （七）对公司发行债券做出决议； | | 或者变更公司形式作出决议； | （八）修改公司章程； | | （九）对公司发行债券做出决议； | （九）对公司聘用、解聘会计师事务所 | | （十）修改公司章程； | 做出决议； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 | （十）审议批准第十五条规定的担保事 | | 所做出决议； | 项； | | （十二）审议批准第十五条规定的担保 | （十一）审议公司在一年内购买、出售 | | 事项； | 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 | | （十三）审议公司在一年内购买、出售 | 30%的事项； | | 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 | （十二）审议批准变更募集资金用途事 | | 30%的事项； | 项； | | （十四）审议批准变更募集资 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-052 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于确定第五届董事会董事薪酬的议案》 公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；除董事长外的公 司内部其他非独立 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-058 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大 ...

上海网达软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东 会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 上海网达软件股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-054 上海网达软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选 举产生，任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选 举产生新一届董事会人选之前，公司第四届董事会将继续履行职责。 二、监事会 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由 3 名监事 组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。 (一)非职工代表监事 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举监事的议案》。公司第五届监事会由三名监事组成，包括两名 非职工代表监事和一名职工代表监事，同意提名王伟先生、戴彩霞女士为非职工 代表监事候选人(简历附后)。 上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-056 上海网达软件股份有限公司 | 备销售，智能家庭消费设备销售，人工智 | 备销售，智能家庭消费设备销售，人工智 | | --- | --- | | 能应用软件开发，人工智能硬件销售，数 | 能应用软件开发，人工智能硬件销售，数 | | 字视频监控系统销售，信息安全设备销 | 字视频监控系统销售，信息安全设备销 | | 售，信息网络传播视听节目，数字内容制 | 售，信息网络传播视听节目，数字内容制 | | 作服务（不含出版发行），广告制作、广 | 作服务（不含出版发行），广告制作、广 | | 告发布，数字文化创意技术装备销售，网 | 告发布，数字文化创意技术装备销售，网 | | 络文化经营，音像制品制作，电子出版物 | 络文化经营，音像制品制作，电子出版物 | | 制作，电影摄制服务，电影放映，电影发 | 制作，电影摄制服务，电影放映，电影发 | | 行，电视剧制作，电视剧发行，广播电视 | 行，电视剧制作，电视剧发行，广播电视 | | 节目制作经营，文艺创作，其他文化艺术 | 节目制作经营，文艺创作，其他文化艺术 | | 经纪代理。【企业经 ...

赎回理财产品金额：人民币 5,000 万元 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置 募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安 全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产 品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事 会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出 具了明确的核查意见。 一、 本次委托理财到期赎回的情况 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-051 上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回理财产品名称：平安银行股份有限公司上海分行 二、 决策程序的履行 公司于第四届董事会第十四次会议、第四届监事会 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-050 上海网达软件股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说 明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"网达软件"）于 2024 年 11 月 13 日 15:00-16:30 在上证路演中心以网络文字互动的方式参加了"2024 年 上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已 于 2024 年 10 月 29 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告》（公告编号：2024-048）。现将召开情况公告如下： 一、本次说明会的召开情况 2024 年 11 月 13 日，公司董事长冯达、独立董事过弋、董事会秘书孙琳、财 务总监沈宇智等出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-049 上海网达软件股份有限公司 关于股份回购进展及实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 21.34 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 253.96 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.94% | | 实际回购金额 | 2,566.04 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.28 元/股~12.49 元/股 | 2023 年 11 月 18 日，公司首次披露回购股份事宜，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥65,839,552.15, a decrease of 3.55% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 reached ¥4,726,581.60, an increase of 129.68% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥3,122,429.02, up 111.63% from the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.02, reflecting a 133.33% increase compared to the same period last year[3]. - Operating profit for the third quarter of 2024 was ¥14,349,725.03, a significant recovery from a loss of ¥53,177,027.05 in the same quarter of 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the third quarter of 2024 was ¥10,732,534.95, compared to a net loss of ¥51,495,818.47 in the same quarter of 2023[18]. - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 was -¥14,132,184.03, improving from -¥91,725,740.27 in the same quarter of 2023[19]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.04, a recovery from -¥0.19 in Q3 2023[19]. - The company reported a profit before tax of ¥14,361,398.64 in Q3 2024, compared to a loss before tax of -¥53,382,630.50 in Q3 2023[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,662,568,708.18, a decrease of 2.92% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to approximately ¥1.66 billion, a decrease from ¥1.71 billion at the end of 2023, reflecting a decline of about 2.5%[12]. - Total current liabilities increased to ¥155.14 million from ¥139.40 million, reflecting an increase of about 11.3%[13]. - The company's total liabilities increased to ¥163,640,511.81 in Q3 2024 from ¥147,104,632.19 in Q3 2023, reflecting a growth of 11.57%[16]. - Total non-current liabilities rose to ¥8,500,863.29 in Q3 2024 from ¥7,705,100.11 in Q3 2023, an increase of 10.32%[16]. - The company's long-term equity investments decreased slightly to ¥38.21 million from ¥39.97 million, a decline of approximately 4.4%[12]. - The company's non-current assets totaled approximately ¥618.16 million, down from ¥626.47 million, a decrease of about 1.8%[13]. - The company reported a significant increase in accounts payable, rising to ¥97.09 million from ¥65.55 million, which is an increase of approximately 48%[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥87,171,786.77, showing significant improvement compared to the previous year[3]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥87,171,786.77, a significant increase from ¥1,231,747.33 in the same period of 2023[20]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥322,520,688.87, compared to ¥277,524,017.47 in the previous year, reflecting a growth of approximately 16.2%[20]. - The cash outflow for operating activities decreased to ¥235,348,902.10 from ¥276,292,270.14, indicating a reduction of about 14.8%[20]. - The company reported a decrease in cash paid to employees to ¥167,092,412.71 from ¥191,094,460.43, reflecting a reduction of approximately 12.6%[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥393,404,127.40 from ¥333,539,750.98 year-over-year[22]. - The company received cash from investment income amounting to ¥18,064,794.41, an increase from ¥11,548,548.00 in the previous year[22]. Expenses and Investments - Research and development expenses decreased to ¥32,274,268.11 in Q3 2024 from ¥69,157,475.58 in Q3 2023, a reduction of 53.38%[16]. - Cash flow from investment activities generated a net amount of ¥33,627,955.75, down from ¥76,378,014.96 in the previous year[22]. - Cash inflow from investment activities was ¥1,083,064,794.41, slightly lower than ¥1,131,548,548.00 in 2023[22]. - The cash outflow for investment activities was ¥1,049,436,838.66, compared to ¥1,055,170,533.04 in the same period last year[22]. - The net cash flow from financing activities was -¥54,403,793.24, worsening from -¥27,119,536.99 in the previous year[22]. Other Key Points - The company has effectively controlled expenses, leading to improved cash collection during the reporting period[7]. - The company reported a significant reduction in other receivables by 62.46%, primarily due to the recovery of dividends from the previous year[7]. - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or related party transactions during the reporting period[10]. - Non-recurring gains for the current period amounted to ¥1,604,152.58, contributing to the overall profit increase[5]. - Accounts receivable decreased to ¥179.83 million from ¥191.57 million, indicating a reduction of about 6.1%[12]. - The company's inventory decreased to ¥43.03 million from ¥51.92 million, showing a decline of approximately 17%[12]. - Deferred income increased to ¥3,043,250.00 in Q3 2024 from ¥2,665,000.00 in Q3 2023, indicating a growth of 14.19%[16].