一、监事会会议召开情况 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-033 上海网达软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 监事会审议并发表如下审核意见： 1、《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、《2024 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会及上海证券交易所有关规定及相关要求，半年度报告及摘要如实地反映了公司 报告期内的财务状况、经营管理成果和现金 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-035 上海网达软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 9 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现 金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性 好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不 超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日 起一年内有效。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的证监许可 [2020]2267 号《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》 核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 66,240,000 股 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-039 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-032 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达 软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容请查阅公司同日披露的《2024 年半年度报告》。 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-036 为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理 的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值， 保障公司及股东的利益。 （二）资金来源 上海网达软件股份有限公司 理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （三）委托理财产品的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：金融机构 委托理财金额：最高额度不超过 30,000 万元闲置自有资金，在上述额度范 围内，资金可在 12 个月内滚动使用。 委托理财产品：安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或 结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。 公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定 ...

上海网达软件股份有限公司 审计委员会工作细则 上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并 制定《上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本 工作细则增补新的委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，应当由会计专业的独 立董事委员担任，须具备会计 ...

上海网达软件股份有限公司 董监高股份变动制度 上海网达软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕9 号）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员买卖或持有公司股份 及其衍生品种的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董 ...

上海网达软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海网达软件股份有限公司 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-037 上海网达软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分管理制 度的议案》，公司章程及部分管理制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： | （九）决定公司内部管理机构的设置； | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | --- | --- | | （十）决定聘任或解聘公司经理、董事 | （十）决定聘任或解聘公司经理、董事 | | 会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事 | 会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事 | | 项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 | 项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 | | 或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 | 或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 | | 人员，并决定其报酬事项和奖惩事 ...

上海网达软件股份有限公司 董事会议事规则 上海网达软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海网达软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构， 受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董事会的职权与组成 第一节 董事会及其职权 第四条 公司设立董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由董事组成的，对内掌管公司事务， ...