Yantai Yatong Precision Mechanical Corporation(603190)

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亚通精工: 2025年第一次临时股东会会议资料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-24 16:20
Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the lawful rights of investors and maintain order and efficiency during the meeting [1][4] - The meeting will discuss 10 proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [3][4][14] Meeting Procedures - Shareholders must arrive 15 minutes before the meeting to register and present identification [1] - Questions must be submitted during registration, with a limit of two questions per shareholder [2] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific timeframes for each [3][4] Agenda and Proposals - The agenda includes the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association, which have been approved by the board and supervisory board [4][14] - Eight additional proposals related to governance structure improvements will also be discussed, including revisions to various management rules [5][8][10][12][13]
亚通精工(603190) - 2025年第一次临时股东会会议资料
2025-06-24 08:00
2025 年第一次临时股东会 会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年 7 月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | | 年第一次临时股东会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第一次临时股东会会议议程 | | 3 | | 议案 | 1: | 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | | 5 | | 议案 | 2: | 《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》 | | 6 | | | 议案 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 6 | | | 议案 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 7 | | | 议案 2.03 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | 8 | | | 议案 2.04 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | | 9 | | | 议案 2.05 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | 10 | | | 议案 2.06 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ...
亚通精工(603190) - 关于为子公司提供担保进展的公告
2025-06-18 09:47
证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-054 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")的全 资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司(以下简称"烟台亚通")、莱州新亚通金属 制造有限公司(以下简称" 新亚通")。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司和烟台亚通为新亚通在 日照银行股份有限公司烟台分行(以下简称"日照银行")的本金金额不超过 4,000 万元的融资业务提供连带责任保证;新亚通为烟台亚通在上海浦东发展银行股份有 限公司烟台分行(以下简称"浦发银行")的本金金额不超过 2,000 万元的融资业 务提供连带责任保证。本次担保前公司及其他子公司已实际为烟台亚通、新亚通提 供的担保余额分别为 10,200.00 万元、34,614.45 万元。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 特别风险提示:本次被担保人新亚通的资产负债率超过 7 ...
亚通精工(603190) - 东吴证券关于亚通精工使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
2025-06-16 10:46
东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐人")作为烟台亚通 精工机械股份有限公司(以下简称"亚通精工"、"公司")的保荐人,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要 求,对亚通精工使用部分闲置募集资金临时补充流动资金等事项进行了认真、审 慎的核查,核查具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2726 号)核准,并经上海证券交易 所同意,烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3000 万股,每股发行价为人民币 29.09 元,实际募集资金总额为人民币 87,270.00 万元,扣除本次发行费用后,募集资金净额为人民币 78,434.81 万元。上述募 ...
亚通精工(603190) - 内部审计制度
2025-06-16 10:46
烟台亚通精工机械股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了加强烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")的内部审 计工作,根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国 国家审计准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《烟台亚 通精工机械股份有限公司章程》的有关规定和要求,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构或人员,对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则,保证其工作合法、合理有效, 完善公司内部约束机制,加强内部管理,提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 公司董 ...
亚通精工(603190) - 总经理工作制度
2025-06-16 10:46
烟台亚通精工机械股份有限公司 总经理工作制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,规范公司内部运作,确保公司经理人员勤勉高效地履行职责,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定结合本公司实际情况,制定本工作制度。 第二条 本制度所称经理人员,包括总经理、副总经理、财务负责人。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。其他高 级管理人员,由总经理提名,董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副 总经理等高级管理人员,但兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董 事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年,可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件: (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经 济管理能力、决策能力和行政执行能力; (二)具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织 ...
亚通精工(603190) - 防范控股股东及其他关联方资金占用制度
2025-06-16 10:46
烟台亚通精工机械股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方(以下简称"控 股股东及关联方")占用烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")资 金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,根据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律法规的要求,以及《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。本制度 所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东:直接持有公司股本总额 50%以 上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东;有关法律法规和中国证监会及上 海证券交易所认定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排能够实际 控制、影响公司行为的自然人或法人。 (三)委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动; (四)为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商 业承兑汇票, ...
亚通精工(603190) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度
2025-06-16 10:46
(2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本 工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事,高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书,未在公司领取 薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 委员会的组成 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以 ...
亚通精工(603190) - 承诺管理制度
2025-06-16 10:46
烟台亚通精工机械股份有限公司 承诺管理制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员、关联 方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护中 小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、 法规及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 之规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 承诺指公司及其他承诺人就重要事项向公众或监管部门所做的保 证和相关解决措施。 第六条 除本制度第五条所述的客观原因外,承诺人无法履行、无法按期 履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的,承诺人应充分披露原因, 并向公司提出变更承诺或豁免履行承诺义务的申请。上述承诺变更或豁免方案 1 / 2 应提交股东会审议,承诺人及其关联方应回避表决。承诺变更或豁免方案未经 公司股东会审议通过且承诺到期未履行的,视同超期未履行承诺。 第七条 公司控股股东、实际控制人发生变更时,如原控股股东、实际控 制人承诺的相关事项未履行完毕,相关承诺义务应 ...
亚通精工(603190) - 董事和高级管理人员持股变动管理制度
2025-06-16 10:46
烟台亚通精工机械股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 (2025年6月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范对烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")董事和高级管理人员所持本公司股份的管理,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规 定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及前述人员的一致行动人所 持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的,其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前,应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规关于 ...