被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）、莱州新亚通金属 制造有限公司（以下简称" 新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司分别为烟台亚通、新亚 通在青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称"青岛银行"）的本金金额各 自不超过 1,000 万元的融资业务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司 已实际为烟台亚通、新亚通提供的担保余额分别为 9,200.00 万元、32,614.45 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 注意相关风险。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-039 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2025 年 5 月 12 日公司与青岛银行签署了《最高额保 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-038 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)17:00 前将关注的问题发送至公 司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下 简称"公司"）将会于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"业绩 说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公告。为使投资者更加全面深入了解公司生产经营情况，加强与投资者的深 入交流，公司拟于 2025 年 5 月 15 日通过网络文字互动方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 ...

2024 年年度股东会 会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年 5 月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 3 | | 议案一： | 《2024 年度董事会工作报告》 | 5 | | 议案二： | 《2024 年度财务决算报告》 | 22 | | 议案三： | 《2024 年年度报告及摘要》 | 30 | | 议案四： | 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 31 | | | 议案五： | 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 32 | | | 议案六： | 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 33 | | | 议案七： | 《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》 34 | | | 议案八： | 《2024 年度监事会工作报告》 | 35 | | 听取 2024 | 年度独立董事述职报告： | 40 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 202 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规章制度的规定和要求。烟台亚通精工机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"亚通精工"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 烟台亚通精工机械股 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-030 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号）核准，本公司于 2023 年 2 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应 募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-033 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 日常关联交易预计对上市公司的影响：烟台亚通精工机械股份有限公司 （以下简称"公司"、"亚通精工"）及子公司与关联方莱州旭源新能源有限公司（以 下简称"旭源新能源"）、烟台卡斯凯特金属制品有限公司（以下简称"卡斯凯特"） 发生的关联交易，是为了满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公 正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果 无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。上述关 联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重 大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议以全票 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》 等有关制度的规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会 赋予的职责，充分发挥了审计监督的作用。现本委员会对 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会成员的基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由独立董事陶然女士、独立董事沙涛先生、 独立董事王建军先生组成，其中会计专业人士陶然女士担任审计委员会主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有 关规定。 二、年度会议召开情况 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分 别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于计提2024年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-035 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2024年度信用及资产减值损失的公告 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、 其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值 损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2024年末存在可能发生减值迹象的资产, ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规章制度的规定和要求。烟台亚通精工机械股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、谨慎履职原则，在 2024 年度对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）履 行了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1449 人，其中 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-036 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董 ...