证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-113 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | - | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保余额（万元） | 86,635.38（不含本次） | | 对外担保余额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 41.21 | | | □对外担保余额（含本次）超过上市公司最 近一期经审计净资产 50% □对外担保余额（含本次）超过上市公司最 | | --- | --- | | | 近一期经审计净资产 100% | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对合并报表外单位担保金额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 （一） 担保的 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-114 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全 的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率， 增加公司收益，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）现金管理额度 公司本次进行现金管理的投资金额为 11,000 万元。 （三）资金来源 ● 投资种类：结构性存款 ● 投资金额：11,000 万元 1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。 重要内容提示： ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 通精工"）于 2025 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总 额度不超过 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-111 烟台亚通精工机械股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于提前归还临时补充流动资金的 公司在该部分闲置募集资金临时用于补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募 集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 截至本公告披露日，公司已将用于补充流动资金的1.8亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用 账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资 金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2025年12月17日 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-112 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月10日召开第二届董事 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-112 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-021）。 一、本次现金管理到期赎回的情况 2025 年 11 月 12 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、 招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了购买对公结构性存款 ...

截至本公告披露日，公司已将用于补充流动资金的 1.8 亿元闲置募集资金提 前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和 保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公 司将及时履行信息披露义务。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-111 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召 开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设进程的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元首次公开发行股票的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 保荐机构已对上述事项发表了无异议的意见。详细内容见公司 2025 年 1 月 11 日 在指定媒体及上 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-108 烟台亚通精工机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2025年12月15日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及 相关资料于当日通过现场、电子邮件等方式送达全体新任董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数1人）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机 械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。 本次会议由全体董事共同提议召开，过半数董事共同推举焦召明先生主持本次会议。 (一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，亚通精工发布公告称，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选 举第三届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月15日晚间，亚通精工（603190）发布公告称，公司聘任曲永亮先生为证券事务代表。 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 章程 | | | 烟台亚通精工机械股份有限公司 章程 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立，在烟台市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 913706837381687230。 第三条 公司于 2022 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2023 年 2 月 17 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：烟台亚通精工机械股份有限公司 公司英文名称：Yantai Yatong Precision Mechanical Corporation 第五条 公司住所：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号，邮政编 码：261411 第六条 公司 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相 关议案。新一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第三 届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新 一届高级管理人员、证券事务代表和内审负责人。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、董事会组成情况 董事长：焦召明先生 其他董事会成员：付忠璋先生、姜丽花女士、焦显阳先生、陶然女士（独立 董事）、王建军先生（独立董事）、杜波先生（独立董事） 2、董事会各专门委员会组成情况 战略委员会：焦召明先生（主任委员）、王建军先生、杜波先生 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-109 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表和内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...