本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 15 点 00 分 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-051 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年7月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15- ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-052 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。公司已于 2025 年 6 月 11 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，以通讯方式出席会议人数为 1 人）。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》（公告编号： 2025-050）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-048 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 及相关资料于 2025 年 6 月 11 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会 议人数 4 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。 监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐人")作为烟台亚 通精工机械股份有限公司(以下简称"亚通精工"、"公司"、"上市公司") 首次公开发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求,对亚通精工进行了定期现场检查。现将本 次现场检查的情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 本次现场检查中,保荐人结合亚通精工的实际情况,主要采取查阅公司历次 三会文件资料、查阅公司章程及相关制度文件、查阅信息披露文件、查阅相关财 务资料、募集资金台账、募集资金运用凭证、原始凭证以及合同等支持性资料、 查看主要生产经营场所并与上市公司相关人员进行沟通等方式,对公司治理和内 部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往 来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营 状况等进 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-047 烟台亚通精工机械股份有限公司 （二）现金管理额度 公司本次进行现金管理的投资金额为 6,000 万元。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"亚通精工"）于 2025 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监 事会第十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下， 使用总额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会发表 了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交 公司股东大会审议。 ● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本 型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资收益会受到市场波动的影响。 一、本 ...

Core Viewpoint - Yantai Yatong Precision Machinery Co., Ltd. has announced the early repayment of idle raised funds used for temporary working capital, ensuring that the investment projects are not affected [1][2]. Group 1 - The company held its 13th meeting of the second board and supervisory board on July 22, 2024, where it approved the use of up to RMB 120 million of idle raised funds for temporary working capital, with a usage period not exceeding 12 months [1]. - The actual amount of idle raised funds used for temporary working capital was RMB 120 million, and the company has already repaid this amount to the special account for raised funds ahead of schedule [2]. - The company has notified the sponsor institution and the sponsor representative about the repayment of the funds, and it will fulfill its information disclosure obligations regarding the remaining funds before the due date [2].

烟台亚通精工机械股份有限公司 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-046 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 关于提前归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公 告 截至本公告披露日，公司已将用于补充流动资金的 1.2 亿元闲置募集资金提 前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和 保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公 司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设进程的情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元首次公开发行股票的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 详 细 内 容 见 公 司 2024 年 7 月 23 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 5 月 30 日收到职工代表监事原伟超女士的书面辞任申请。原伟超女士原定任期至 2025 年 12 月 15 日，现因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事的职务。 辞任生效后，原伟超女士不再担任公司任何职务。 | 离 | 是否继续在 | 是否存在 | 原定任 | 具体职 | 姓 | 离任 | 任 | 上市公司及 | 未履行完 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 离任时间 | 期到期 | 务（如适 | 名 | 职务 | 原 | 其控股子公 | 毕的公开 | 日 | 用） | | | | | | 因 | 司任职 | 承诺 | 取消监事会 | 个 | | | | | | | | | | | 原 | 职工 | 2025 | 年 | 生效或补选 | 人 | 伟 | 代表 | 12 | 月 | 15 | 否 | 不适用 | 否 | | 产生新任监 | 原 | 超 | 监事 | 日 | ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-044 烟台亚通精工机械股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。公司已于 2025 年 5 月 22 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，以通讯方式出席会议人数为 2 人）。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际经营需要作出的合理决策， 不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此 ...

东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为烟台亚 通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司部分募 投项目延期事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号）核准，公司于 2023 年 2 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应 募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用 6,000.00 万元后，实际募集资金金额为 81,270.00 万元。该 ...