上海嘉坦律师事务所关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：烟台亚通精工机械股份有限公司 上海嘉坦律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所孔非凡律师、叶小云律师（以下简称"本所律师"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等 法律法规和规范性文件（以下统称"法律法规"）及《烟台亚通精工机械股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所之文件中的 所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见， 并不对本次股 ...

Core Viewpoint - The company plans to utilize temporarily idle raised funds for cash management, specifically through structured deposits, to enhance fund efficiency and generate additional returns without affecting the implementation of fundraising projects [1][2]. Summary by Sections Cash Management Overview - The purpose of cash management is to improve the efficiency of raised funds while ensuring that it does not impact the funding needs of the company's investment projects and guarantees fund safety [2]. - The amount allocated for cash management is 30 million yuan [2]. - The funds are sourced from the company's initial public offering, which raised a net amount of 784.3481 million yuan after deducting issuance costs [2]. Cash Management Product Details - The cash management product is a structured deposit named "招商银行点金系列看跌两层区间 33 天结构性存款" with a total investment of 30 million yuan [3][4]. - The expected annualized return rate for this product is between 1% and 1.8% [3][4]. - The investment period for this cash management is 33 days, starting from July 2, 2025, to August 4, 2025 [4]. Approval Process - The board of directors and the supervisory board approved the cash management plan during their meetings on March 4, 2025, confirming that it aligns with regulatory requirements and will not affect the company's main business operations [5][6]. - The board authorized the chairman to make investment decisions within the approved limits for a period of 12 months [5]. Impact on the Company - The cash management initiative is expected to generate additional investment returns while ensuring that the company's fundraising projects remain unaffected [7]. - The company has previously engaged in cash management, with a total of 623 million yuan invested in various financial products, yielding a return of 135.85 million yuan [8].

一、本次闲置募集资金现金管理概况 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-055 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理产品种类：结构性存款 ● 现金管理金额：3,000 万元 ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 通精工"）于 2025 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总 额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会发表了明确 同意意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股 东大会审议。 ● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理 财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大， ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the lawful rights of investors and maintain order and efficiency during the meeting [1][4] - The meeting will discuss 10 proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [3][4][14] Meeting Procedures - Shareholders must arrive 15 minutes before the meeting to register and present identification [1] - Questions must be submitted during registration, with a limit of two questions per shareholder [2] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific timeframes for each [3][4] Agenda and Proposals - The agenda includes the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association, which have been approved by the board and supervisory board [4][14] - Eight additional proposals related to governance structure improvements will also be discussed, including revisions to various management rules [5][8][10][12][13]

2025 年第一次临时股东会 会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年 7 月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | | 年第一次临时股东会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第一次临时股东会会议议程 | | 3 | | 议案 | 1： | 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | | 5 | | 议案 | 2： | 《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》 | | 6 | | | 议案 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 6 | | | 议案 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 7 | | | 议案 2.03 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | 8 | | | 议案 2.04 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | | 9 | | | 议案 2.05 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | 10 | | | 议案 2.06 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-054 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）、莱州新亚通金属 制造有限公司（以下简称" 新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司和烟台亚通为新亚通在 日照银行股份有限公司烟台分行（以下简称"日照银行"）的本金金额不超过 4,000 万元的融资业务提供连带责任保证；新亚通为烟台亚通在上海浦东发展银行股份有 限公司烟台分行（以下简称"浦发银行"）的本金金额不超过 2,000 万元的融资业 务提供连带责任保证。本次担保前公司及其他子公司已实际为烟台亚通、新亚通提 供的担保余额分别为 10,200.00 万元、34,614.45 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 7 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-052 烟台亚通精工机械股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。公司已于 2025 年 6 月 11 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，以通讯方式出席会议人数为 1 人）。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会及修 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《烟台亚通精工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定结合本公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高 级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副 总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董 事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 济管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用、监管与责任追究，提高募集资金的使用效率，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《烟台亚通精工机械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，同样适用本制度。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-051 烟台亚通精工机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月3日 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 的投票，应按照 ...