截至本公告披露日，公司已将用于补充流动资金的 1.8 亿元闲置募集资金提 前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和 保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公 司将及时履行信息披露义务。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-111 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召 开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设进程的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元首次公开发行股票的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 保荐机构已对上述事项发表了无异议的意见。详细内容见公司 2025 年 1 月 11 日 在指定媒体及上 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-108 烟台亚通精工机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2025年12月15日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及 相关资料于当日通过现场、电子邮件等方式送达全体新任董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数1人）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机 械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。 本次会议由全体董事共同提议召开，过半数董事共同推举焦召明先生主持本次会议。 (一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，亚通精工发布公告称，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选 举第三届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月15日晚间，亚通精工（603190）发布公告称，公司聘任曲永亮先生为证券事务代表。 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 章程 | | | 烟台亚通精工机械股份有限公司 章程 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立，在烟台市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 913706837381687230。 第三条 公司于 2022 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2023 年 2 月 17 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：烟台亚通精工机械股份有限公司 公司英文名称：Yantai Yatong Precision Mechanical Corporation 第五条 公司住所：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号，邮政编 码：261411 第六条 公司 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相 关议案。新一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第三 届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新 一届高级管理人员、证券事务代表和内审负责人。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、董事会组成情况 董事长：焦召明先生 其他董事会成员：付忠璋先生、姜丽花女士、焦显阳先生、陶然女士（独立 董事）、王建军先生（独立董事）、杜波先生（独立董事） 2、董事会各专门委员会组成情况 战略委员会：焦召明先生（主任委员）、王建军先生、杜波先生 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-109 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表和内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日， 召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-110 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司章程修订稿全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日 公司已办理完毕 2025 年限制性股票激励计划授予股票的登记事项，根据中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 10 月 23 日出具的《证券变更登 记证明》，公司总股本增加 454 万股。据此，公司注册资本由人民币 12,000 万元 增加至人民币 12,454 万元，总股本由 12,000 万股增加至 12,454 万股。 鉴于上述情况并根据《上市公司章程指引 ...

2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-107 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权的比例（%） | | | 1.01 | 焦召明 | 79,797,843 | 99.8776 | 是 | | 1.02 | 付忠璋 | 79,787,146 | 99.8642 | 是 | | 1.03 | 姜丽花 | 79,786,560 | 99.8634 | 是 | | 1.04 | 焦显阳 | 79,789,742 | 99.8674 | 是 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,895,618 ...

上海嘉坦律师事务所关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：烟台亚通精工机械股份有限公司 上海嘉坦律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所孔非凡律师、陈铭律师（以下简称"本所律师"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等 法律法规和规范性文件（以下统称"法律法规"）及《烟台亚通精工机械股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定就公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所之文件中的 所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 根据公司公告的《烟台亚通精工机械股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时 股东会的通知》（以下简称"会议公告"），公司董事会已于本次股东会召开十 五日之前以公告方式 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-108 烟台亚通精工机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》 （公告编号：2025-109）。 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事 一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资料于当日通过现场、 电子邮件等方式送达全体新任董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会 议人数 1 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 ...