登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-082 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海 街6898号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长焦召 明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人； 2、董事会秘书、财务总监任典进先生出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席 了本次会议。 二 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-082 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,185,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.8214 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-083 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出对本次激励计划内 幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月（自 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日）买卖公司股票情况的查询申请，并由中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间， 核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025 年限制性股 ...

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见， 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 在此基础上，本所律师出具法律意见如下： 一. 关于本次股东会的召集、召开程序 上海嘉坦律师事务所关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：烟台亚通精工机械股份有限公司 上海嘉坦律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所卢超军律师、孔非凡律师（以下简称"本所律师"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等 法律法规和规范性文件（以下统称"法律法规"）及《 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-081 ● 现金管理产品种类：结构性存款 ● 现金管理金额：3,000 万元 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全 的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率， 增加公司收益，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）现金管理额度 公司本次进行现金管理的投资金额为 3,000 万元。 ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 通精工"）于 2025 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总 额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-080 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 台亚通"） | | 烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称"烟 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 1,000.00 | 万元 | | | 担 象 | 保 对 | 实际为其提供的担 保余额 | 9,810.00 | 万元（不含本次） | | | | | 是否在前期预计额 度内 | 是 □否 | | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反 担保 | □是 否 | | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） - | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 72,896.43（不含本次） | | 子公司对外担保余额（万 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-079 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对 激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 三、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据《管理办法》《烟台亚通精工机械股份有 ...

2025年9月27日，烟台亚通精工机械股份有限公司与华夏银行烟台分行签署《保证合同》，为全资子公 司烟台亚通汽车零部件有限公司在该行不超1000万元的融资业务提供连带责任保证，无反担保。本次担 保在公司2024年年度股东会授权范围及有效期内，无需再审议。截至公告日，实际为烟台亚通提供的担 保余额9810万元（不含本次），公司及子公司对外担保余额72896.43万元（不含本次），占最近一期经 审计净资产的34.68%，无逾期对外担保及涉诉担保。此次担保为满足生产经营需要，风险总体可控。 ...

2025 年第二次临时股东会 会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年 10 月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | | 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案 | 1： | 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 | 5 | | 议案 | 2： | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6 | | 议案 | 3： | 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 9 | | | 议案 | 4： | 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 10 | | | 议案 | | 5：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划 | | | | | 有关事宜的议案》 11 | | 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-078 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 鲁新"） | | 济南鲁新金属制品有限公司（以下简称"济南 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 2,500.00 | 万元 | | | 担 象 | 保 对 | 实际为其提供的担 保余额 | 3,333.00 | | 万元（不含本次） | | | | 是否在前期预计额 度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反 担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） - | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 72,296.43（不含本次） | | 子公司对外担保余额（万元 ...