本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。公司已于 2025 年 4 月 18 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-037 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下决议： （一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 （二） 审议通过《2024 年年度报告及摘要》 我们认为公司 2024 年年度报告公允地反映了 2024 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料 于 2025 年 4 月 18 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚 通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-029 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 同意 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-031 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前烟台亚通精工机 械股份有限公司（以下简称"公司"）总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公 司所有者的净利润合并口径为 90,100,685.08 元。母公司 2024 年度实现净利润为 50,068,749.56 元，按 10％提取法定盈余公积 5, ...

审计报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1783 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | 128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]100Z1783 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称亚通精工公司）财务 报表，包括 20 ...

内部控制审计报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1782 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]100Z1782 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚通 精工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

关于烟台亚通精工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：烟台亚通精工机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0804 号 容诚会计师事务所(特殊普 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社行营企"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0804 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了烟台亚通精工机械股份 有限公司(以下简称亚通精工公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024年度 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查公司独立董事沙涛、陶然、王建军（以下统称"上述人员"）提交的 独立董事独立性自查情况，并结合上述人员的履历，未发现有影响独立性的情形。 具体情形如下：（一）上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会成员 外，其本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或附属企业任职；（二） 上述人员未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，也不是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；（三）上述人员及配偶、父母、子 女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五 名股东任职；（四）上述人员及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职；（五）上述人员未与公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职；（六）上述人员未给公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责 ...