Group 1 - The company Yatong Precision Engineering (SH 603190) held its 25th meeting of the second board on November 28, 2025, to discuss the election of non-independent director candidates for the third board [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: automotive parts account for 64.93%, mining auxiliary transportation equipment accounts for 27.6%, and other businesses account for 7.47% [1] - As of the report date, the market capitalization of Yatong Precision Engineering is 3.3 billion yuan [1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台亚通精工机械股份有限公司董事会,现提名 王建军 为烟台亚通 精工机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任烟台亚通精工机械股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与烟台亚通精工机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 陶然 ,已充分了解并同意由提名人烟台亚通精工机械股份有限公司董 事会提名为烟台亚通精工机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任烟台亚通 精工机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台亚通精工机械股份有限公司董事会,现提名 杜波 为烟台亚通精 工机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任烟台亚通精工机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与烟台亚通精工机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-104 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于参与投资的私募基金提前终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、合作投资基本概述情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日披露了公司作为有限合伙人以自有资金 1,000 万元人民币参与认购广东踊跃 裕丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"踊跃裕丰"）财产份额的情况， 该事项无需提交公司董事会或股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于参与投资私募基金的 公告》（公告编号：2025-098）。截至本次公告日，踊跃裕丰已经募集完毕，但 未进行工商变更、基金备案等程序。 二、本次对外投资终止情况 踊跃裕丰为单项目基金，由于无法完成约定的投资事项，触发了合伙协议中 规定的终止并清算条款，踊跃裕丰于 2025 年 11 月 28 日召开全体合伙人会议， 一致同意 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-102 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《烟台亚通精工机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司按程序进行董事会 换届选举工作。现将本次董事会换届选举暨提名董事候选人情况说明如下： 一、董事会换届选举暨提名董事候选人情况 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 4 人、独立董事 3 人。 经公司持股 1%以上股东焦召明先生推荐，提名焦召明先生、付忠璋先生、 姜丽花女士、焦显阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会 推荐，提名陶然女士、王建军先生、杜波先生为独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的提名程序和任职资格进 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会提名委员会关于董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并 发表审查意见如下： 一、关于对公司第三届董事会非独立董事候选人的审查意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人焦召明先生、付忠璋先生、姜丽 花女士、焦显阳先生的个人履历、诚信档案和相关资料后，我们认为：公司第三 届董事会非独立董事候选人的任职资格均符合担任上市公司非独立董事的要求， 不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未 届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚 未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批 评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形；亦 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台亚通精工机械股份有限公司董事会,现提名 陶然 为烟台亚通精 工机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任烟台亚通精工机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与烟台亚通精工机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； ( 四 ) 在上市公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 王建军,已充分了解并同意由提名人烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会提名为烟台亚通精工机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任烟台亚 通精工机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (五)与上市公司及其控股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 杜波_已充分了解并同意由提名人烟台亚通精工机械股份有限公司董 事会提名为烟台亚通精工机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任烟台亚通 精工机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 ...