证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-045 日播时尚集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 担保方式：连带责任保证 担保期限：债权确定期间自 2025 年 6 月 17 日起至 2026 年 10 月 30 日止； 保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。 担保范围：债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未 缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证 修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物 权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担 保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的 被担保人名称：日播时尚实业（上海）有限公司（以下简称"日播实业"）， 是日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-045 日播时尚集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司日播实业的日常经营需要，公司全资子公司日播至昇 为其提供担保并签订了《最高额保证合同》。 担保方式：连带责任保证 担保期限：债权确定期间自 2025 年 6 月 17 日起至 2026 年 10 月 30 日止； 保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。 担保范围：债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未 缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证 修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物 权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担 保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的 其他损失。 二、被担保人基本情况 公司名称：日播时尚实业（上海）有限公司 法定代表人：王晟羽 注册资本： ...

日播时尚集团股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 目 | | --- | | 录 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 40 | | 第七章 | | 财务会计 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-044 日播时尚集团股份有限公司 1 日后 6 个月内、12 个月内分别向公司支付第二期及第三期款项，即分别支付交 易对价的 20%及 29%，公司将会持续督促对方及时履行合同付款义务。 近日，公司完成日播至胜 100%股权过户至日播控股名下的工商变更登记手 续，本次交易交割完成，日播至胜不再纳入公司合并报表范围；上述转让子公司 股权暨关联交易事项对公司损益的影响以审计确认后的结果为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、本次关联交易基本情况 2025 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 十七次会议及 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟转让子公 司股权暨关联交易的议案》。同意上海日播投资控股有限公司（以下简称日播控 股）购买上海日播至胜实业有限公司（以下简称日播至胜）100%股权；根据北 京卓信大华资产评估有限公司出具的《日播时尚集团股份有限公司拟转让上海日 播至胜实业有限公司股权估值 ...

日播时尚集团股份有限公司 （经 2025 年第一次临时股东大会批准） 章程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-043 日播时尚集团股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，日播时尚集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将由 5 名董事组成，其中职工董事 1 名。 董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会的形式民主选举产生。 2 日播时尚集团股份有限公司 董事会 2025年5月16日 1 附件： 郭鹏，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就 职于河北省邯郸市国家税务总局，2001 年 2 月至今任日播时尚集团股份有限公 司战略资源部总监。 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保障公司董事会的正常运作，公司 于 2025 年 5 月 15 日召开公司职工代表大会，选举郭鹏先生为公司第五届董事会 职工董事（简历附后）。郭鹏先生与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非 职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年 5 月 15 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-042 日播时尚集团股份有限公司 独立董事：张其秀女士、庞珏女士 第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，董事长任期与第五 届董事会任期一致。公司董事个人简历附后。 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会、公司职工代表大会及第五届董事会第一次会议， 选举产生了第五届董事会成员、公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级 管理人员及相关人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：梁丰先生 非独立董事：胡爱斌先生 职工董事：郭鹏先生 上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》 《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情 形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-040 日播时尚集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路 98 号 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,450,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.8601 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...

上海市通力律师事务所 关于日播时尚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:日播时尚集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受日播时尚集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所张雪林律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-041 选举梁丰先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 日播时尚集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会，选举产生了第五届董事会成 员，详见公司发布的股东大会决议公告及相关公告。为保证公司董事会顺利运作， 经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定以现场结合通讯表决的方 式召开公司第五届董事会第一次会议。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人， 全体董事推举董事梁丰先生主持本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程 ...