日播时尚集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善日播时尚集团 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利 义务和职责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市 规则")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以 下简称"监管指引")和公司章程及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管 理人员, 为公司与上海证券交易所(以下简称"上交所")的指定联系人。 董事会秘书对公司和董事会负责, 应忠实、勤勉地履行职责, 承担法律、 法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务, 享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事及其他 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书应具有必备的专业知识和经验 ...

日播时尚集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")投资 者关系管理工作, 加强公司与投资者之间的有效沟通, 促进公司完善治理, 提高公司质量, 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益, 根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规章的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增 进投资者对上市公司的了解和认同, 以提升上市公司治理水平和企业整体 价值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度, 以及行业普遍遵守 ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范日播时尚集团股份有限公 司(下称"公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公 司资产安全, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关 规定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司 对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险, 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 1 保的, 视同公司提供担保, 其对外担保应执行本制度。 日播时 ...

日播时尚集团股份有限公司 提名委员会工作细则 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人 员结构, 公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门议事机构, 主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于两 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名, 由独立董事委员担任，召集人负 责召集和主持提名委员会会议, 当召集人不能或无法履行职责时, 由其指 1 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二 ...

日播时尚集团股份有限公司 对外投资管理制度 (七) 委托理财; 1 (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为了规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法 律法规的相关规定, 结合《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利 或保值增值为目的的下列投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (五) 证券、基金投资; (六) 财务资助, 包括有息或无息借款、委托贷款等; (八) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合 公司发展战略, 有利于增强公司竞争能 ...

日播时尚独立董事候选人声明与承诺 本人 张其秀 ,已充分了解并同意由提名人日播时尚集团股份有限公司董 事会提名为日播时尚集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任日播时尚集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中 ...

日播时尚独立董事提名人声明与承诺 提名人日播时尚集团股份有限公司董事会,现提名庞珏为日播时尚集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己 同意出任日播时尚集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与日播时尚 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第二十次会议，于 2025 年 4 月 14 日召开 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于 2 名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁， 公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,030 股予以回购注 销，前述回购注销完成后，公司总股本由 23,700.3312 万股变更为 23,698.8282 万股，注册资本由人民币 23,700.3312 万元变更为 23,698.8282 万元。 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发 的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000 ...

日播时尚集团股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-033 单位：家 | 品牌 | | 门店类型 | 年年末 2024 | 本期新增 | 本期减少 2025 | 年第一季度末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 播 broadcast | | 直营门店 | 120 | 4 | 9 | 115 | | | | 经销门店 | 409 | 3 | 11 | 401 | | | | 联销门店 | 40 | 3 | 2 | 41 | | | | 小计 | 569 | 10 | 22 | 557 | | 播 broadcute | | 直营门店 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | 经销门店 | 3 | 1 | 0 | 4 | | | | 小计 | 6 | 1 | 0 | 7 | | | 合计 | | 575 | 11 | 22 | 564 | 日播时尚集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（第十号——服装）》的相关 ...

日播时尚集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人 庞珏 ,已充分了解并同意由提名人日播时尚集团股份有限公司黃 事会提名为日播时尚集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任日播时尚集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ...