证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-081 日播时尚集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（注册稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买四川茵地乐材料科技集团有限公司 71%股权并募集配套资金（以下简称"本次 重组"或"本次交易"）。 日播时尚集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 2 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第 21 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交 易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核 委员会 2025 年第 21 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条件和信息披露要求。公司于 2025 年 12 月 4 日披露了《日播时尚集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 上市地：上海证券交易所 日播时尚集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （注册稿） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | | | | 江苏远宇电子投资集团有限公司 海南华盈开泰投资合伙企业（有限合伙） | | | 共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 宁波丰翊股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 珠海横琴旭凡投资管理合伙企业（有限合伙） | | | 东台聚塘企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 无锡一村隽澄投资合伙企业（有限合伙） | | | 无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙） | | | 嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 梁丰及阔元企业管理（上海）有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 日播时尚 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 上市地：上海证券交易所 日播时尚集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要（注册稿） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | | | | 江苏远宇电子投资集团有限公司 海南华盈开泰投资合伙企业（有限合伙） | | | 共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 宁波丰翊股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 珠海横琴旭凡投资管理合伙企业（有限合伙） | | | 东台聚塘企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 无锡一村隽澄投资合伙企业（有限合伙） | | | 无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙） | | | 嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 梁丰及阔元企业管理（上海）有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 日播时尚集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具 ...

上 海 二〇二五年十二月 日播时尚集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 日播时尚集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 日播时尚集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 日播时尚集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00； 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。 二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼二楼会议室 三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 四、会议议程： 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 √ 2 关于制定、修订公司管理制度的议案 √ 5、 股东及股东代表发言与提问。 6、 计票员和监票员清点并统计表决结果。 7、 宣读现场会议投票结果。 8、 休会，等待网络投票结果。 9、 宣布现场投票和网络投票的最终表决结果 ...

根据公告，日播时尚拟以14.2亿元通过发行股份及支付现金的方式收购四川茵地乐材料科技集团有限公 司（以下简称"茵地乐"）71%股权，同步募集配套资金1.558亿元。 本报讯 （记者张文湘见习记者占健宇）12月11日，日播时尚集团股份有限公司（以下简称"日播时 尚"）发布公告称，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得上海证券 交易所并购重组审核委员会审核通过。 （文章来源：证券日报） 公告显示，本次交易前，日播时尚主营业务为精品服装的创意设计、材料及工艺技术研发及生产销售， 专注于中高端时尚女装领域。茵地乐主营业务为锂电池粘结剂的研发、生产与销售。本次交易完成后， 日播时尚将进一步丰富业务类型，形成"服装+锂电池粘结剂"的双主业经营格局，有助于拓宽盈利来 源，提高公司的核心竞争力，实现业务拓展和利润增长。 ...

Core Viewpoint - The company, 日播时尚, is acquiring a 71% stake in the lithium battery adhesive company, 茵地乐, for 1.42 billion yuan, aiming to diversify into the new energy materials sector due to stagnation in its core women's apparel business [1][4]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition price is set at 1.42 billion yuan, with 1.161 billion yuan paid in shares and 259 million yuan in cash [1][4]. - The total assessed value of 茵地乐 is 2.005 billion yuan, reflecting a 103.40% increase over its book net assets [1][4]. - 茵地乐 is expected to achieve net profits of no less than 216 million yuan, 225 million yuan, and 233 million yuan from 2025 to 2027 [1][4]. Group 2: Financial Performance - The company is projected to incur a net loss of 159 million yuan in 2024, which would negate the cumulative profits of the previous three years [1][4]. - 茵地乐's net profits for 2023, 2024, and the first nine months of 2025 are reported as 181 million yuan, 204 million yuan, and 247 million yuan, respectively [1][4]. Group 3: Strategic Context - This is not the first attempt by the company to diversify; a previous plan to restructure into the upstream of new energy batteries was terminated [2][5]. - The current strategy retains the women's apparel business while pursuing a gradual transformation, contrasting with the previous plan that aimed for a complete exit from the original business [2][5]. Group 4: Risks and Challenges - The acquisition introduces significant goodwill of approximately 640 million yuan, which constitutes 31.61% of the projected net assets for Q1 2025 [5]. - There are concerns regarding business integration due to the lack of synergy between the women's apparel and lithium battery adhesive sectors [2][5]. - The lithium battery adhesive industry faces challenges such as technological changes, price declines, and overcapacity, which could impact future profitability [2][5].

1.请上市公司代表结合梁丰及其控制的主体与本次交易其他交易对方及相关主体之间存在的共同投资关系、标的公司股权变动情况及 入股资金来源、梁丰在标的公司治理及经营管理中发挥的作用等，说明认定标的公司无实际控制人的理由及合理性。请独立财务顾问代 表、律师代表发表明确意见。 2.请上市公司代表结合标的公司所处行业发展趋势、技术演变、市场空间以及报告期产品收入和销量变化等，说明销售收入和毛利率 预测的合理性、谨慎性。请独立财务顾问代表、评估师代表发表明确意见。 需进一步落实事项： 无。 中国经济网北京12月11日讯 上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第21次审议会议于2025年12月10日召开，审议结果显示，日 播时尚集团股份有限公司（股票简称：日播时尚，603196.SH）发行股份购买资产符合重组条件和信息披露要求。 重组委会议现场问询的主要问题： 日播时尚本次拟募集配套资金15,580.00万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%。本次拟募集配套资金发行股票的数量为 20,000,000股，不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金的发行价格为7.79元/股，不 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-079 日播时尚集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员 会审核通过的公告 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第 21 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交 易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核 委员会 2025 年第 21 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条件和信息披露要求。 本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否 取得注册，以及取得注册的时间存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的 规定和要求履行信息披露义务，所有信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续 公告并注意投资风险。 特此公告。 日播时尚集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

日播时尚公告，上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年12月10日召开2025年第21次审议会议，对 公司通过发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权并募集配套资金的交易申 请进行了审议。审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易尚需中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施。 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-078 日播时尚集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月22日 15点00分 召开地点：上海市松江区茸阳路98号 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月22日 重要内容提示： 至2025年12月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...