日播时尚集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")领导 人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董事)及高级管 理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《日播时 尚集团股份有限公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会薪酬与考 核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董 事长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高层人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不 少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

日播时尚集团股份有限公司 对外投资管理制度 (七) 委托理财; 1 (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为了规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法 律法规的相关规定, 结合《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利 或保值增值为目的的下列投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (五) 证券、基金投资; (六) 财务资助, 包括有息或无息借款、委托贷款等; (八) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合 公司发展战略, 有利于增强公司竞争能 ...

日播时尚集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为加强日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公开、公 平、公正原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》(以下简称《监管指引》)等有关法律、法 规、业务规则及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定 本制度。 第二条 公司董事会应当按照《监管指引》以及证券交易所相 关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案, 并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整, 董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外 ...

日播时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 前述以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应当具备较丰 富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列条件之一: 1 (一) 具有注册会计师资格; (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职 称或者博士学位; (三) 具有经济管理方面高级职称, 且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总则 第一条 为进一步完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《上市规则》) 、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《规范运 ...

(2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东大 会批准通过后生效) 第一章 总则 第一条 为进一步完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理, 保证公司所有股东充分行使权利, 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定, 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制, 是指公司股东会选举两名以上的 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时, 股东所持的每一有效 表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权, 股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投 票权集中投票选举一位候选董事, 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事, 最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事, 其任期不实施交错任期 制, 即届中因缺额而补选的董事 ...

| | | 2 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 1 第一条 为维护日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职权, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)以及其他的有关法律、法规规定, 制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会应当严格在《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个 月内召开临时股东会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数, 或者公司章程所定人数的三分之二 时; (二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 ...

日播时尚集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")投资 者关系管理工作, 加强公司与投资者之间的有效沟通, 促进公司完善治理, 提高公司质量, 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益, 根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规章的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增 进投资者对上市公司的了解和认同, 以提升上市公司治理水平和企业整体 价值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度, 以及行业普遍遵守 ...

日播时尚集团股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总则 第一条 为规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决 策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、 法规和规范性文件及公司章程的有关规定, 制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系, 不得通过将关联交易非关联化或者采取其他 手段, 规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务, 相关交易不得存 在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经 营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范, 在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制 度。 1 ...

日播时尚集团股份有限公司 提名委员会工作细则 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人 员结构, 公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门议事机构, 主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于两 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名, 由独立董事委员担任，召集人负 责召集和主持提名委员会会议, 当召集人不能或无法履行职责时, 由其指 1 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二 ...

日播时尚集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为加强日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息内部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理 办法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息, 根据《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司信息披露管理办法》《日播时 尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《日播时尚集团股份 有限公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人; （二）公司控股子公司、分支机构负责人; （三）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人; （五）持有公司 5%以上股份的其他股东; （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第三条 内部信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向证券 ...