健尔康医疗科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规和《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，实行累积投票制。累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含 表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第八条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有 的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表 决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效， ...

公司董事、高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券交易所相 关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺， 切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合证券交易 所的日常监管。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第二章 董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务 健尔康医疗科技股份有限公司 第三条 公司董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司 利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。公司董事对公司负有勤勉义务，执行 职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事、高级管理人员行为准则 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《健尔康 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本准则。 第二条 ...

一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-026 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘平 | 非 独 立 董 | 2025 年 9 | 2026 年 11 | 工作调整 | 是 | 董 事 会 秘 | 承诺 是 | | | 事、战略委 | 月 16 日 | 月 5 日 | | | 书 | | | | 员会委员 | | | | | | | 健尔康医疗科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立董事 刘平先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，刘平先生辞去公司第二届 董事会非独立董事职务， ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-027 健尔康医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二)股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号办 公楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 209 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,511,142 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8404 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决。 会议由公司董事长陈国平先生主持。会议召集、召 ...

上海市广发律师事务所 关于健尔康医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:健尔康医疗科技股份有限公司 健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股 东大会于 2025 年 9 月 16 日在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号办公楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派占新越律师、 汤颖律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法规、其他规 范性文件以及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-025 健尔康医疗科技股份有限公司 （一）审议通过《关于免去监事会主席职务的议案》 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2025 年 9 月 16 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，会议表决情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会和监事，免去汤红芳女士监事会主席的职务。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

Core Viewpoint - The company Jianerkang experienced a slight decline in stock price on September 10, with a trading volume of 31.35 million yuan, indicating a potential concern in market sentiment [1] Financing Summary - On September 10, Jianerkang had a financing buy-in amount of 2.70 million yuan, with a net financing purchase of 1.09 million yuan after repayments [1][2] - The total financing balance as of September 10 was 88.67 million yuan, accounting for 7.66% of the company's market capitalization [2] - The company had no short selling activity on the same day, with a remaining short position of 100 shares valued at 2,969 yuan [2] Company Profile - Jianerkang Medical Technology Co., Ltd. is located in Jiangsu Province, established on June 6, 2000, and is set to be listed on November 7, 2024 [2] - The company's main business includes the research, production, and sales of medical dressings and disposable medical devices, with revenue contributions from various product categories: nursing products (33.19%), surgical consumables (30.64%), polymer and auxiliary products (18.46%), disinfecting and cleaning products (16.93%), and others (0.79%) [2] Financial Performance - For the first half of 2025, Jianerkang reported a revenue of 466 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 7.60% [2] - The net profit attributable to the parent company was 48.15 million yuan, down 21.00% compared to the previous year [2] Dividend Information - Since its A-share listing, Jianerkang has distributed a total of 42.12 million yuan in dividends [3]

截至6月30日，健尔康股东户数1.82万，较上期减少0.22%；人均流通股1650股，较上期增加0.22%。 2025年1月-6月，健尔康实现营业收入4.66亿元，同比减少7.60%；归母净利润4814.72万元，同比减少 21.00%。 分红方面，健尔康A股上市后累计派现4212.00万元。 责任编辑：小浪快报 9月3日，健尔康跌3.00%，成交额7108.94万元。两融数据显示，当日健尔康获融资买入额697.82万元， 融资偿还879.67万元，融资净买入-181.84万元。截至9月3日，健尔康融资融券余额合计9196.09万元。 融资方面，健尔康当日融资买入697.82万元。当前融资余额9195.80万元，占流通市值的8.02%。 融券方面，健尔康9月3日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元；融 券余量100.00股，融券余额2941.00元。 资料显示，健尔康医疗科技股份有限公司位于江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号，成 立日期2000年6月6日，上市日期2024年11月7日，公司主营业务涉及医用敷料等一次性医疗器械及消毒 卫生用品研发、生产和销售。 ...

9月2日，健尔康跌2.13%，成交额8630.58万元。两融数据显示，当日健尔康获融资买入额844.08万元， 融资偿还577.10万元，融资净买入266.98万元。截至9月2日，健尔康融资融券余额合计9377.95万元。 融资方面，健尔康当日融资买入844.08万元。当前融资余额9377.64万元，占流通市值的7.93%。 融券方面，健尔康9月2日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元；融 券余量100.00股，融券余额3032.00元。 截至6月30日，健尔康股东户数1.82万，较上期减少0.22%；人均流通股1650股，较上期增加0.22%。 2025年1月-6月，健尔康实现营业收入4.66亿元，同比减少7.60%；归母净利润4814.72万元，同比减少 21.00%。 分红方面，健尔康A股上市后累计派现4212.00万元。 责任编辑：小浪快报 资料显示，健尔康医疗科技股份有限公司位于江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号，成 立日期2000年6月6日，上市日期2024年11月7日，公司主营业务涉及医用敷料等一次性医疗器械及消毒 卫生用品研发、生产和销售。主 ...

Core Viewpoint - The company is planning to change its registered capital, abolish the supervisory board, and amend its Articles of Association in preparation for the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders [2][5]. Group 1: Meeting Regulations - The board of directors is responsible for ensuring the protection of shareholders' legal rights and maintaining the order and efficiency of the meeting [2]. - Shareholders attending the meeting have the right to speak and vote, and must not disrupt the meeting's normal order [2][3]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with shareholders required to choose one method [3]. Group 2: Agenda and Proposals - The meeting will review two proposals, and there is no need for separate voting for small and medium investors [3]. - The first proposal involves changing the registered capital and abolishing the supervisory board, along with amending the Articles of Association [5]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.351 yuan per share and increase the share capital by 0.3 shares per share from capital reserves, changing the total share capital from 120 million shares to 156 million shares [5][8]. Group 3: Amendments to Governance - The supervisory board will be abolished, and its powers will be transferred to the audit committee of the board of directors [5]. - The amendments to the Articles of Association will comply with the latest regulations and reflect the company's operational realities [6]. - The company will no longer have a supervisory board, and the current supervisors will be relieved of their duties upon the approval of the proposal [5][6].