(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年9月16日 14 点30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月16日 至2025年9月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-021 健尔康医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号办公楼一楼 会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-019 健尔康医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 健尔康医疗科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完 整 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-020 健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2025 年 8 月 18 日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《健尔康医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律 法规以及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司证券部是公司信息披露管理部门，负责信息披露相关事宜。 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务人按照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 内幕信息报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件，以及《健尔康医疗科 技股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、音像、光盘 等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘书审核同意（并视信 息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道，传送。 第二章 内幕信 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的 认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚 信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《健尔康医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本制 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《健尔康医疗科技股份有限公司股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司内部审计 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行 了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观 ...

健尔康医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603205 公司简称：健尔康 健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 177 健尔康医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈国平、主管会计工作负责人巩肖乐及会计机构负责人（会计主管人员）宋冬 瑾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2024]808 号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 14.65 元，募集资金总额为人民币 439,500,000.00 元，扣除发行、承销及保荐费用人民币（不含增值税）53,735,616.16 元后，实际募集资金净额为人民币 385,764,383.84 元。2024 年 10 月 31 日，中信 建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用（不含增值 税）后的余款人民币 412,549,528.30 元汇入本公司开立的募集资金专用账户。 以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 31 日出具的天衡验字（2024）00096 号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报 证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-023 健尔康医疗科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情 ...