证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-018 健尔康医疗科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利0.351元 每股转增股份0.3股 三、 相关日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 新增无限售 最后交易日 除权（息）日 条件流通股 | | --- | --- | --- | | | | 份上市日 | | Ａ股 | 2025/7/8 | － 2025/7/9 2025/7/9 2025/7/9 | | | | 现金红利发 放日 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本 ...

Core Viewpoint - The announcement details the change of the sponsor representative for Jianer Kang Medical Technology Co., Ltd. due to the work relocation of the previous representative, ensuring the continuity of supervision during the IPO process [1]. Group 1: Change of Sponsor Representative - Jianer Kang Medical Technology Co., Ltd. received a notice from CITIC Securities regarding the change of its sponsor representative for the ongoing IPO supervision [1]. - The original representatives were Zhu Beihang and Lü Yan, with the supervision period lasting until December 31, 2026 [1]. - Zhu Beihang will be replaced by Hao Yongchao to maintain orderly supervision [1]. Group 2: Acknowledgment and New Representative's Background - The company expresses gratitude for Zhu Beihang's contributions during the supervision period [1]. - Hao Yongchao holds a master's degree and is a qualified Chinese CPA, currently serving as a senior vice president at CITIC Securities [3]. - Hao Yongchao has participated in various IPO projects, demonstrating a strong background in the field [3].

本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐 代表人为吕岩先生和郝勇超先生。 公司对朱北航先生在持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 附件：保荐代表人简历 健尔康医疗科技股份有限公司 董事会 证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-017 健尔康医疗科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于变更健尔康 医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐代表人的 函》。中信建投证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，原指派 朱北航先生和吕岩先生担任保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作，持续督导 期至2026年12月31日止。现因朱北航先生工作变动，不再担任公司持续督导的保 荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券委派郝勇超先生接替 朱北航先生担任公司保荐代表人，继续 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-016 健尔康医疗科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025年06月05日 （星期四） 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、 参加人员 董事长、总经理：陈国平先生 董事会秘书：刘平先生 财务总监：巩肖乐先生 独立董事：张建先生 保荐代表人：朱北航先生 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在2025年06月05日 （星期四） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年06月05日（星期四）10:00-11:00 会议召 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-016 健尔康医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lp@chinajek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 05 日（星期四）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-015 健尔康医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月13日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 二、议案审议情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，列席3人； 3、公司董事会秘书列席会议； 4、公司高级管理人员列席会议。 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 审议结果：通过 ■ 2、议 ...

2024年年度股东大会的法律意见书 上海市广发律师事务所 关于健尔康医疗科技股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2025年 5 月 13 日 14 时 00 分在公司会议室召开; 网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台进行投票的 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00, 通过互联网投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东会规则》的要求,仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见, 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 l 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-015 健尔康医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号 办公楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,890,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.5757 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-014 2025 年 3 月 24 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 3,500.00 万元购买 了申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）221 期收益凭证， 现上述产品已赎回，具体情况如下： 序 号 受托方名称 产品名称 认购金额 产品期限 单位：人民币万元 | | | | | | | | | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 本金金额 | 收益金额 | | 1 | 申万宏源证 | 申万宏源证券有限公司龙鼎国债 嘉盈新客专享（上市公司）221 | 3,500.00 | 2025 | 年 3 | 月 25 | 日 至 日 | 3,500.00 | 9.70 | | | 券有限公司 | | | 2025 | 年 5 | 月 6 | | | | | | | 期收益凭证 | | | | | | | | 注：相关收益为预计收益，具体金额以实际结算金额为准。 健尔康医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目 录 | 2024年年度股东大会会议程 3 | | --- | | 2024年年度股东大会会议须知 5 | | 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 6 | | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 16 | | 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 20 | | 关于公司《2025年度财务预算报告》的议案 28 | | 关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 31 | | 关于公司《2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案 32 | | 关于公司《续聘会计师事务所》的议案 33 | | 关于公司《2025年度董事薪酬方案》的议案 34 | | 关于公司《2025年度监事薪酬方案》的议案 36 | | 关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案 38 | 健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议时间：2025 年 5 月 13 日 14：00 时 二、会议地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号办公楼 一楼会议室 三、召开会议： 第一项：会议主 ...