健尔康医疗科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等 法律法规和《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 有权通过网络投票系统行使表决权。 第六条 公司可以与上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司（以下 简称"信息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供公司股东会网络投票相关 服务，并明确服务内容及相应 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、有效地使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规和《健尔康医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公司 持有其超过50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资管理应遵循的基本原则：公司对外投资行为必须符合国家有关法 规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置 企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第四条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策科 学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第五条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定投 资项目，拟订投资方案， ...

第二条 公司税后利润按下列顺序分配： 健尔康医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定以及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不 再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时， 应当及时公告。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规范。 第二条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的控制地位谋 取非法利益、占用公司资金和其他资源。 公司控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信息， 不得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从事信息披露违法行为。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 第三条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公司遵守法律法规、证券交易所相关规定和《公司章程》， 接受证券交易 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件，以及《健尔康医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资子公司、控股子公司（以下共同 简称"控股子公司"）。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保形式，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《健尔康医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事。 （三）高级管理人员：指公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规和《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，实行累积投票制。累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含 表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第八条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有 的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表 决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效， ...

公司董事、高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券交易所相 关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺， 切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合证券交易 所的日常监管。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第二章 董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务 健尔康医疗科技股份有限公司 第三条 公司董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司 利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。公司董事对公司负有勤勉义务，执行 职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事、高级管理人员行为准则 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《健尔康 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本准则。 第二条 ...

一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-026 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘平 | 非 独 立 董 | 2025 年 9 | 2026 年 11 | 工作调整 | 是 | 董 事 会 秘 | 承诺 是 | | | 事、战略委 | 月 16 日 | 月 5 日 | | | 书 | | | | 员会委员 | | | | | | | 健尔康医疗科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立董事 刘平先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，刘平先生辞去公司第二届 董事会非独立董事职务， ...