健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 目 录 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 程........................................3 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知....................................4 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及 其 附 件 的 议 案.............................................................................5 关 于 修 订 和 制 定 部 分 治 理 制 度 的 议 案.................................154 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规 定： 一 ...

据证券之星公开数据整理，近期健尔康（603205）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收入 4.66亿元，同比下降7.6%，归母净利润4814.72万元，同比下降21.0%。按单季度数据看，第二季度营业 总收入2.25亿元，同比下降23.01%，第二季度归母净利润1934.21万元，同比下降46.25%。本报告期健 尔康公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达162.43%。 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率24.16%，同比增6.91%，净利率10.33%， 同比减14.5%，销售费用、管理费用、财务费用总计3082.12万元，三费占营收比6.61%，同比增 62.69%，每股净资产11.91元，同比增10.14%，每股经营性现金流0.74元，同比减23.66%，每股收益0.31 元，同比减40.38% | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 5.05亿 | 4.66 Z | -7.60% | | 归母净利润（元） | 6094.27万 | 4814.7 ...

Meeting Overview - The second board meeting of Jianerkang Medical Technology Co., Ltd. was held on August 28, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [1][2]. Resolutions Passed - The board approved the full and summary reports for the 2025 semi-annual report, with a unanimous vote of 9 in favor [2]. - The board also approved the special report on the storage and use of raised funds for the first half of 2025, again with a unanimous vote of 9 in favor [2]. - A resolution was passed to change the company's registered capital, abolish the supervisory board, and amend the company's articles of association, with a unanimous vote of 9 in favor. This change aligns with the new Company Law effective from July 1, 2024 [3][4]. - The board approved the revision and formulation of several governance systems to enhance operational standards and governance structure, with a unanimous vote of 9 in favor [4]. - A proposal to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was also approved, with a unanimous vote of 9 in favor [5].

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 16, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will take place at the office building on the first floor, No. 1 Jiekang Road, Industrial Concentration Zone, Zhiqi Town, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Voting Procedures - The voting will be conducted through a combination of on-site and online voting methods [2] - Shareholders must register to attend the meeting and can authorize a representative to vote on their behalf [4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3] Agenda Items - The meeting will review proposals that have been approved by the company's second board of directors [2] - Key proposals include changes to the company's registered capital and the cancellation of the supervisory board [2][8] Attendance Requirements - Shareholders must be registered by the close of trading on September 9, 2025, to attend the meeting [3] - Required documents for registration include proof of shareholding and identification [4] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the Securities Department at 0519-82446601 or via email at lp@chinajek.com [5]

Group 1 - The second meeting of the supervisory board of Jianerkang Medical Technology Co., Ltd. was held on August 28, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The supervisory board approved the 2025 semi-annual report, confirming that the report's preparation and review processes were legal and compliant, and accurately reflected the company's financial status and operational results [1][2] - The supervisory board also approved the special report on the use of raised funds for the first half of 2025, stating that the company adhered to legal procedures and that there were no significant risks associated with the use of these funds [2]

从股价来看，2025年6月20日至2025年6月30日，健尔康区间涨幅为4.01%，在此期间股东户数减少40.0 户，减幅为0.22%。 在医疗器械行业个股中，健尔康股东户数低于行业平均水平，截至6月30日，医疗器械行业平均股东户 数为2.19万户。户均持股市值方面，医疗器械行业A股上市公司户均持股市值为46.93万元，健尔康低于 行业平均水平。 证券之星消息，近日健尔康披露，截至2025年6月30日公司股东户数为1.82万户，较6月20日减少40.0 户，减幅为0.22%。户均持股数量由上期的6589.0股增加至6603.0股，户均持股市值为25.51万元。 根据统计，健尔康2025年6月20日至2025年6月30日，主力资金净流出2549.21万元，游资资金净流出 1344.15万元，散户资金净流入3893.35万元。 | 统计截止日 | 区间股价涨跌幅 股东户数 | | 増減 | 增减比例 | 户均持股市值 (元) | 户均持股数(股) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-06-30 | 4.01% | 18173 | -40 | - ...

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年9月16日 14 点30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月16日 至2025年9月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-021 健尔康医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号办公楼一楼 会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-019 健尔康医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 健尔康医疗科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完 整 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-020 健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2025 年 8 月 18 日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《健尔康医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 ...