证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-044 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《再融资注册 办法》《上市公司独立董事管理办法》修订公司章程相应内容，公司第四届董事 会第二十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订条款明细 如下： | 职的人员； | | --- | | （六）为公司及公司控股股东或者其 | | 各自的附属企业提供财务、法律、咨 | | 询、保荐等服务的人员，包括但不限于 | | 提供服务的中介机构的项目组全体人 | | 员、各级复核人员、在报告上签字的人 | | 员、合伙人、董事、高级管理人员及主 | | 要负责人； | | （七）最近 12 个月内曾经具有前六 | | 项所列举情形的人员； | | （八）法律、行政法规和本章程规定的 | | 不具备独立性的其他人员； | | （九）中国证监会、上海证券交易所认 | | 定的其他人员。 | 除以 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上市公司治理准则》、等相关法律、法规和规章的规定以及《上海爱婴 室商务服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《上市公司独立 董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司实际情况制定上海爱 婴室商务服务股份有限公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效履行职责，原则上最多 在三家境内上市公司兼任独立董事。 第四条 公司董事会成员中独立董事的人数须符合国家有关部门的规定。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成 公司独立董事达不到国家有关部门规定要求的人数时，公司 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会,现提名 朱波 为上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海爱婴室商务服务股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海爱婴室商务服务股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 武连合,已充分了解并同意由提名人上海爱婴室商务服务股份有限公 司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 (以下无正文) (本页无正文,为《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,我们作 为上海爱婴室商务服务股份有限公司的独立董事,本着客观、公平、公正的原则, 在认真审阅了公司第四届董事会第二十一次会议相关议案和材料的基础上,对相 关事项进行了认真审核,并发表独立意见如下: 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》之 独立董事意见 经认真审阅候选人施琼、莫锐强、王云、刘盛的个人履历、工作简历等有关 资料,我们认为:以上董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》等相关规 定,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,以及被证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情形,任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法 规、规范性文件和公司 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 盛颖 ,已充分了解并同意由提名人上海爱婴室商务服务股份有限公 司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料, 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-041 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会使上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，Partners Group Harmonious Baby Limited（以下简称 "合众投资"）持有公司股份比例将从13.09%变动至12.05%。 公司于2023年9月22日收到股东Partners Group Harmonious Baby Limited （以下简称"合众投资"）发来的《关于持股比例变动超过 1%的告知函》，现将 其有关权益变动情况公告如下： | 信息披露义务 | 名称 | | Partners Group Harmonious Baby Limited | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-040 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 重要内容提示： 一、说明会类型 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》。为 方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，进一步加强与投资者的互动交流， 公司将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"就公司 2023 年 中报业绩、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通和交流，同时听取 投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年9月7日（星期四）下午14:00-16:30 （二）会议召开地点：全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/) （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司董事长施琼先生、独立董事盛颖女士、高级副总裁兼董事会秘书高岷女 士、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year was approximately CNY 1.67 billion, a decrease of 10.83% compared to the same period last year [21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 41.51 million, showing a slight increase of 0.56% year-on-year [21]. - The basic earnings per share for the period was CNY 0.2954, reflecting a growth of 0.54% compared to the previous year [21]. - The net cash flow from operating activities increased by 18.73% to CNY 254.73 million [21]. - The company reported a decrease of 16.05% in the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 0.1700 [21]. - The weighted average return on equity decreased by 0.30 percentage points to 3.72% [21]. - The company's revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.67 billion, a decrease of 10.83% compared to ¥1.87 billion in the same period last year [43]. - The company's operating costs also decreased by 10.84%, from ¥1.35 billion to ¥1.20 billion [43]. - The company's net profit for the first half of 2023 was CNY 47,430,347.44, slightly down from CNY 48,717,831.86 in the same period of 2022, reflecting a decrease of about 2.6% [107]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 23,269,096.69, compared to CNY 4,428,420.22 in the first half of 2022, reflecting a strong overall performance [112]. Operational Developments - The company has established a comprehensive membership marketing platform to enhance customer engagement and service offerings [25]. - The company is expanding its offline stores primarily in East and Central China while optimizing its online channels through various platforms [25]. - The company has developed a proprietary IT system tailored for the maternal and infant industry, enhancing operational efficiency and data management [29]. - The average customer transaction value increased by over 10% year-on-year due to improved member engagement strategies [30]. - The company opened 8 new stores in the first half of 2023, while the total number of stores decreased by 28 compared to the previous year [35]. - The company has established a "self-built + rented" logistics model, with a total warehouse area of over 60,000 square meters [32]. - The logistics center in Jiaxing has a capacity of 6,000 boxes per hour and achieved nearly 100% shipping satisfaction and accuracy [32]. - The company is actively expanding its e-commerce marketing team and optimizing its multi-channel retail platform to adapt to changing consumer habits [54]. - The company is exploring new business models such as community group buying and cross-border purchasing to enhance long-term growth [54]. Financial Position - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 1,789,664,188.04, an increase from CNY 1,717,207,775.24 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 4.2% [100]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 37,925,828.57 from CNY 382,317,078.20, indicating a significant decline in liquidity [100]. - Accounts receivable decreased to CNY 115,868,344.31 from CNY 154,263,644.50, representing a reduction of about 24.8% [100]. - Inventory decreased to CNY 756,925,184.32 from CNY 846,018,372.00, showing a decline of approximately 10.6% [100]. - The total non-current assets were reported at CNY 76,602,436.37, remaining stable compared to the previous period [100]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 1,622,026,128.34, compared to CNY 1,619,059,025.74 at the end of 2022 [102]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, amounted to CNY 429,714,085.37, significantly higher than CNY 136,075,366.02 at the end of 2022, marking an increase of approximately 215.5% [104]. - The total equity as of June 30, 2023, was CNY 636,251,774.30, a decrease from CNY 655,137,758.41 at the end of 2022, representing a decline of about 2.9% [105]. Compliance and Governance - The board of directors confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report, with no significant omissions or misleading statements [4]. - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, emphasizing that future plans do not constitute substantial commitments to investors [6]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees [7]. - The company has not received any non-standard audit opinions for the previous annual report [78]. - The company has confirmed that there are no major related party transactions that have not been disclosed in temporary announcements [79]. - The company has committed to notifying the stock exchange three trading days in advance before any planned share reductions [76]. - The company has a commitment to strictly adhere to the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange regarding the conduct of its directors and senior management [71]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection by adhering to national regulations during the construction of its logistics center and implementing sustainable practices with suppliers [65]. - The logistics center employs energy-efficient equipment and practices, including low-noise electric forklifts and waste recycling measures [66]. - The company has implemented a smart energy-saving lighting system and promotes paperless operations to reduce energy consumption and carbon emissions [67]. - The company participated in a green development ecological public welfare forest initiative on June 13, 2023, supporting ecological civilization construction in China [68]. Shareholder and Equity Management - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period [5]. - The company has committed to not transferring more than 25% of its directly or indirectly held shares annually during the tenure of its directors and senior management, and no transfers within six months after leaving the position [71]. - The company has committed to not transferring more than 1% of its total shares through centralized bidding within any consecutive 90 days, and not more than 2% through block trading in the same period [73]. - The company has ensured compliance with relevant laws and regulations regarding share transfers, including advance notice requirements for any planned reductions [73]. - The company has not reported any changes in the control of major shareholders during the reporting period [95]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 18,179 [91]. Investment and Cash Flow - The company achieved an investment income of CNY 28,439,840.41 in the first half of 2023, a substantial increase from CNY 9,526,840.36 in the same period of 2022, reflecting improved investment performance [111]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 1,176,836,067.24, down from CNY 1,440,119,840.36 in the first half of 2022, reflecting a decrease of about 18.3% [119]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 37,269,567.76, a decline from a positive cash flow of CNY 44,032,840.36 in the same period last year, indicating a shift in investment strategy [119]. - The company reported a net cash decrease of CNY 344,391,249.63 in the first half of 2023, compared to a decrease of CNY 19,653,273.70 in the same period of 2022 [116].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》、《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将 2023 年半年度门店变动情况及 主要经营数据披露如下： | | 经营 | 新开门店 | | | | 关闭门店 | | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地区 | 业态 | 门店 | 建筑面积 | 开业 | 门店 | 建筑面积 | 关闭 | 门店 | 建筑面积 | | | | 家数 | (m2) | 时间 | 家数 | (m2) | 时间 | 家数 | (m2) | | 上海 | 零售 | | | | | | | 89 | 44,433.02 | | 浙江 | 零售 | 1 | 550.44 | 2023 年第 | 1 | 242.02 | 2023 年第 | 62 | 41,68 ...