宁波富佳实业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 / 13 宁波富佳实业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 68 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资 ...

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司全体股东负责的态度，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及《独 立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及各 专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立意见， 为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部 控制起到了积极作用。 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人届 满离任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶龙虎先生，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，高 ...

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立 意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公 司内部控制起到了积极作用。 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人届 满离任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程惠芳女士，1953 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。曾任 ...

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人担 任公司第三届董事会独立董事，现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董 | 应参加 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | | 是否连续 | 应参加股 | 实际参 | | | | | | ...

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人担 任公司第三届董事会独立董事，现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于卫星先生，1970 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 曾任宁波市包装技术协会副秘书长，宁波市塑料行业协会秘书长，宁波色母粒股 份有限公司独立董事；2005 年 11 月至今，任宁波海曙科星企业文化咨询有限公 司执行董事、经理；2023 年 1 月至今任宁波市塑料行业协会执行会长；2014 年 2 月至今，任宁波海曙嘉捷文化传播有限公司执行董事、经理；2021 年 7 月至今， 任宁波家联科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，任宁波甬塑会知识 产权有限公司执行董事兼总经理；2023 年 4 月至今，任宁波市新能源产业商会 秘书长；2024 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 宁波富佳实业股份有限公司 2024 ...

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立 意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公 司内部控制起到了积极作用。 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人届 满离任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王伟定先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任奥克斯集团华 ...

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会，公司董事会、股东大 会的召集、召开及决策程序均符合法定程序。重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人认真履行职责，出席并认 真审阅了上述各项会议的会议资料，以严谨的态度行使表决权，本人认为这些议 案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议，也没 有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的 富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 ...

10派2元(含税) 前十大流通股东累计持有： 46317.44万股，累计占流通股比： 82.5%，较上期变化： 38703.08万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波富佳控股有限公司 | 24176.68 | 43.06 | 新进 | | 王跃旦 | 14908.19 | 26.56 | 新进 | | 俞世国 | 4093.45 | 7.29 | -728.80 | | 郎一丁 | 1283.55 | 2.29 | 21.92 | | 王懿明 | 1168.70 | 2.08 | 新进 | | 大成新锐产业混合A | 175.83 | 0.31 | 新进 | | 应瑛 | 146.09 | 0.26 | 不变 | | 恒厚东(厦门)私募基金管理有限公司-恒厚东润东1号私 | | | | | 募证券投资基金 | 129.42 | 0.23 | -0.58 | | 香港中央结算有限公司 | 121.55 | 0.22 | -34.71 | | 涂自群 | 113.98 | 0.20 | -32.11 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-008 宁波富佳实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本次 回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月无减持股份计划。如后续有相关计划，公司将严格遵守相关法 律法规的规定及时履行信息披露义务； ● 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回 购方案无法实施或只能部分实施的风险； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,500 万元（含本数，下同）且不超过人民币 3,000 万元； ● 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金；公司已取得中国银行股份有限 公司宁波市分行的《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专项 ...