宁波富佳实业股份有限公司 章 程 二零二四年三月 中国·宁波 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-022 宁波富佳实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月14日、3月15日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函 问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有 发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序 正常。 重要内容提示： ●宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024年3月14日、3月15日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-021 宁波富佳实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年2月2日召 开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围、注 册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 1、名称：宁波富佳实业股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330281739470780N 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：王跃旦 5、经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售； 智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人 销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设 备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造； 电力电子元器件制造；模具制 ...

关于《宁波富佳实业股份有限公司股票交易 异常波动问询函》的回函 特此函复。 宁波富佳实业股份有限公司： 贵公司发出的《宁波富佳实业股份有限公司股票交易异常波动问 询函》已收悉。作为贵公司的实际控制人，经认真自查核实，现将有关 问题函复如下： 一、截至目前，本人及本人的一致行动人不存在涉及富佳股份应 披露而未披露的重大信息。 二、截至目前，本人及本人的一致行动人不存在处于筹划阶段的 涉及富佳股份的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （本页以下无正文） 上一篇： 上一篇：（本页无正文，为《关于<宁波富佳实业股份有限公司股票交易异常被 t - | 动问询函>的回函》之签字页） | 实际控制人: > // /9 the state of the first of the state of the 2024 = 3 月 10日 - 1 - 1 10 三、在本次股票交易异常波动期间，本人及本人的一致行动人不 存在买卖富佳股份股票的情形。 关于《宁波富佳实业股份有限公司股票交 ter . e ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-020 宁波富佳实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将公司首次回购股份情况 公告如下： 2024年2月29日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份330,000股，已回 购股份占公司总股本的比例为0.06%，成交的最高价为11.51元/股，成交的最低 价为11.18元/股，已支付的总金额为3,748,085元（不含交易费用）。 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 重要内容提示： 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 330,000 股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.06%，成交的最高价为 11.51 元/股，成交的 最低价为 11.18 元/股，已支付的总金额为 3,748,085 元（不含交易费用）。 一、回购方案的基本情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-018 宁波富佳实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励； 拟回购股份的资金总额：不低于人民币2,988万元（含本数，下同），不 超过人民币5,976万元； 拟回购股份的价格：不超过人民币18元/股（含本数，下同），该价格不 高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%； 拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起12个月内； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本 次回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在 未来3个月、未来6个月无减持股份计划。如后续有相关计划，公司将严格遵守相 关法律法规的规定及时履行信息披露义务； 相关风险提示 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-019 一、前十大股东的名称及持股数量、比例情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波富佳控股有限公司 | 241,766,802 | 43.06 | | 2 | 王跃旦 | 149,081,867 | 26.56 | | 3 | 俞世国 | 43,562,355 | 7.76 | | 4 | 上海古韵琳企业管理有限公司 | 18,669,914 | 3.33 | | 5 | 郎一丁 | 12,616,252 | 2.25 | | 6 | 王懿明 | 11,686,956 | 2.08 | | 7 | 重庆复晖企业管理合伙企业（有限合 | 6,208,696 | 1.11 | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 俞世国 | 43,562,355 | 28.05 | | 2 | 上海古韵琳企业管理有限公司 | 18,085,566 | 11.65 | | ...

宁波富佳实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励； 拟回购股份的资金总额：不低于人民币2,988万元（含本数，下同），不 超过人民币5,976万元； 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-017 拟回购股份的价格：不超过人民币18元/股（含本数，下同），该价格不 高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%； 拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起12个月内； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本 次回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在 未来3个月、未来6个月无减持股份计划。如后续有相关计划，公司将严格遵守相 关法律法规的规定及时履行信息披露义务； 相关风险提示 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-015 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 471,926,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.0624 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 ...

法律意见书 成 DENTO 关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宁波富佳实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波富佳实业股份有限公 ...