| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 （三）本次关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | | 本年年初 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关 | 联 | | | 至披露日 | 占同类 | | 本次预计金额 | | | | | 2024年度 | 与关联人 | | 上年实际发 | 与上年实际发 | | 交 | 易 | 关联人 | 预计金额 | 累计已发 | 业务比 | 生金额 | 生金额差异较 | | 类别 | | | | | 例（％） | | | | | | | | 生的交易 | ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 (1) 事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-162 号 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中贝通信集团股份有限公司（以下简称中贝通信公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的中贝通信公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中贝通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中贝通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对中 ...

一、利润分配方案内容 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过此 次利润分配方案，此次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交 2023 年年度股 东大会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 640,081,084.18 元。经董事会决议，公司 2023 年 度拟以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量为基数分配利润。本次利润分 配、公积金转增股本方案如下： 以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税） ...

中贝通信集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | . | . | 7 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 | 36 | ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第三 届监事会第二十五次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司章程》等相关法律、法规和规范性文件以及《中贝通信集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的有关规定，公 司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司 监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、激励对象名单的公示情况 ...

北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN177-7号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话（Tel）; 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 | | | | 中贝通信、公司 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、股权 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司2021年限制性股票 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格,授 予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设 | | | | 置一定期限的限售期,在达到本次激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后,方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定,获得限制性股票的公 | | | | 司董事、高级管理人员、核心骨干人员 | | 《2021年激 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等要 求，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事崔大桥、李刚、徐顽强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔大桥、李刚、徐顽强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）中对独 立董事独立性的相关要求。 中贝通信集团股份有限公司 2024年4月20日 1 中贝通信集团股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人崔大桥，于2021年8月起任职中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日至2023年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-161 号 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中贝通信集团股份有限公司（以下简称中贝通信公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中贝通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中贝通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中贝通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不 ...

中贝通信集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李刚） 在过去的一年里，本人（李刚）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 （二）会议表决情况 李刚：男，中国国籍，无境外居留权，1999年8月-2005年12月历任广东移动通 信有限责任公司副董事长、总经理及董事长，以及北京移动通信有限责任公司董事 长及总经理；2005年5月-2005年12月，担任中国移动（香港）有限公司执行董事； 2005年12月-2014年7月任中国联合网络通信集团有限公司集团副总裁；2011年11月- 2014年8月，任电讯盈科有限公司非执行董事及薪酬委员会成员；2014年8月-2019年 10月任中国信贷控股有限公司非执行董事； ...