| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"中贝通信"或"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第五次会议并于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案> 的议案》等议案。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 二、本次募集 | （一）本次募集资金 | "项目拟在西宁、丹江口建设算力集 | | 资金投资项目 | 投资 项目的 必要性 | 群"修改为"项目拟在庆阳、丹江口等 | | 的必要性和可 | 1、项目基本情况 | 地建设智算集群"，"本项目拟在西宁 ...

中贝通信集团股份有限公司 China Bester Group Telecom Co., Ltd. （湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号） 股票代码：603220 股票简称：中贝通信 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年五月 中贝通信集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向特定对象发行 A 股 股票的方式募集资金。本次发行的募集资金将用于智算中心建设项目、5G 通信网络 建设项目以及偿还银行借款。本次募投项目有利于为快速增长的人工智能算力需求 提供基础支撑、满足社会日益增长的数据传输需求，同时有效改善公司资本结构， 增强抵御财务风险的能力。 公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 192 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年5月8日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年5月5 日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘少禹 先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的 议案》 为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况并根 据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定 以及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，就本次调整公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票相关事项发表核查意见如下： 1．经审阅调整后的发行方案，我们认为，本次发行方案调整系根据报告期 末公司总股本对本次发行的股份数量进行调整，符合相关法律、法规及规范性文 件的规定及公司实际情况，有利于本次发行工作的推进。 2．经审阅《中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（修订稿）》，我们认为本次发行预案调整符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 中贝通信集团股份有限公司监事会 关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书 面审核意见 3．经审阅《中贝通信集团股份有 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2025年5月5日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年5月8 日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《中贝通信集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议审议通过如下 决议： 一、审议通过了《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案> 的议案》 1、议案内容： 为顺利推进公司本次向特定 ...

| 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：中贝通信 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名: 左梦祺、刘炯 | 被保荐公司代码: 603220 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），中贝通 信集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行 517.00 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100元,期限 6年,募 集资金总额为人民币 51,700万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民 币 50,805.30 万元。本次发行证券已于 2023年 11 月 21 目在上海证券交易所上市。 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国泰海通")担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内 (以下简称" 本持续 督导期间"）,保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 (以 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称: | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号: | Z29131000 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1806号),中贝通信集团股 份有限公司 (以下简称"中贝通信"、"公司"或"发行人"）由主承销商海通证券 股份有限公司采用向原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行,发行认购金额不足 517,000,000.00 元 的部分由主承销商包销的方式,向不特定对象发行可转换公司债券 517.00 万张,发行 价为每张人民币 100.00元,按面值发行,发行总额为人民币 51,700.00 万元,坐扣承 销和保荐费用 697.00 万元后的募集资金为 51,003.00 万元,已由主承销商海通证券股 份有限公司于 2023年 10 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 募集说明书印刷费、申 ...

中贝通信 20250429 摘要 • 中贝通信 2025 年第一季度营收 5.49 亿元，同比下滑 24.67%，净利润 1,800 万元。五金件业务下滑、智慧城市项目延迟和新能源业务产能爬坡 是主要原因，但智算业务收入 1.35 亿元，同比增长 972.79%，成为亮点。 • 公司智算业务爆发性增长，已投入 30 亿元完成全国智算集群布局，交付 运营算力超 15,000P，预计高端算力供不应求将核心受益，未来将继续加 大投入，重点投资服务器等核心设备。 • 公司计划投入 19 亿资金定增，其中 11 亿用于集群建设，满足大模型训练 和小型客户推理需求。公司在武当等地具有电费优势，并与中贝通信合作 解决资金问题，优化财务成本。 • 公司布局动力电池和储能领域，与比亚迪合作建设合肥动力电池工厂，专 注于商用车重卡动力电池及储能系统，BMS 是核心能力，预计全年新能源 业务规模可达 10 亿元。 • 国内 5G 新基建市场持续下滑，公司通过海外市场弥补，重点在菲律宾、 沙特和南非等国家，但受资金限制，海外业务增长受限。资金重点投入智 算和合肥新能源产线。 Q&A 公司在 2024 年和 2025 年第一季度的业绩 ...

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和 固定格式，公司编制了2025年第一季度报告并计划于2025年4月29日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权； 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决； | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年4月25日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年4月28 日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司 ...

Core Viewpoint - Zhongbei Communication Group Co., Ltd. has established Wuhan Dagong Intelligent Technology Co., Ltd. to focus on the development of "general digital twin technology" and "multi-agent" technology for AI applications across various industries in Hubei and nationwide [3][4]. Group 1: Company Overview - Dagong Intelligent aims to leverage "multi-agent collaboration" and "general digital twin" technologies to create shared and value-added opportunities for individuals, enterprises, and society [4]. - The company has gathered top talent, including a team led by Professor Cai Hengjin, an academician from the Engineering Academy, to drive its AI initiatives [4]. Group 2: Development Plans - The three-year development plan for Dagong Intelligent includes focusing on "multi-agent workshops" and "digital twin factories" in the first year, with rapid technology validation in education, industry, and healthcare sectors [4]. - The company plans to gradually scale product applications and eventually target international markets, emphasizing the deployment of a distributed value network in Web 3.0 [4]. Group 3: Strategic Importance - The investment in Dagong Intelligent reflects Zhongbei Communication's confidence in the future of AI and is seen as a necessary choice for corporate transformation and upgrading [4]. - The collaboration is expected to leverage synergies in computing power infrastructure, industry intelligence transformation, data value extraction, and platform operations, particularly in the context of the Belt and Road Initiative [4][5]. Group 4: Market Positioning - Zhongbei Communication has been actively enhancing its "AI + New Energy" strategy, demonstrating a keen market sense [5]. - The company has deployed 15,000 PetaFLOPS of computing power nationwide, positioning itself as a crucial foundation for the development of the AI industry [5]. - The integration of new infrastructure and new technologies is aimed at building an innovative ecosystem for the intelligent era [5].