中贝通信集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中贝通信集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了优化中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中贝通 信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，依据 公司股东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并且制定本细则。 第二条 公司董事会提名委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人员选择标准和程序等事项进 行审核并且提出建议。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第八条 公司董事会提名委员会的主要职责权限是： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对公司董事会的人员规 模和构成向公司董事会提出建议； 第三条 公司董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多 数。 第四条 公司董事会提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董 ...

中贝通信集团股份有限公司 对外投资管理办法 中贝通信集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中贝通信集团股份有限公司的对外投资行为，防范对外投资 风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《中贝通信集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司及公司合并报表范围内子公司对外进 行的投资行为。即公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，以获取短期/长 期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人 的行为，包括但不限于投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购买股票、债券、国债、金融债券、 证券投资基金等投资形式以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素 ...

中贝通信集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 中贝通信集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，提高公司年度报告（以下简称"年报"）编制、审核及信息 披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，维 护投资者利益，根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程、公司《独立董事 工作制度》等相关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保 公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和重 大事项的情况汇报。同时，公司尽量安排独立董事进行实地考察；独立董事有义 务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关注和实地考察。上述 事项可以由董事会秘书安排专人陪同并作书面记录，必要的文件应有当事人签 字。 独立董事可以对公司聘请的会计师事务所是否符合《证券法》规定以及为公 司提 ...

中贝通信集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 中贝通信集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及其 他相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资决策，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项或信息以及《中华人民共和国证券法》第八十条 第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的 股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股参股子公司负责人、公 司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知 情人等。 第四条 本 ...

中贝通信集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率 和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件以及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理和财务 负责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职责除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产； 中贝通信集团股份有限公司 总经理工作细则 （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反《公司章程》、本细则的规定，未经股东会或董事会 ...

中贝通信集团股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | --- | | 1 1 | | ⎞ V | | 第一章 | 1 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 2 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 3 股份 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 7 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 23 董事会 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 36 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 | 3 ...

中贝通信集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 辞职报告中应说明辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及控股 子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况），是否存在未履行完毕的公开 承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对公司影响等情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列情形的，在改选出的董事、 高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》规定履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低 ...

中贝通信集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 中贝通信集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为充分发挥中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度财务报告编制、审计及披露 工作中的审查、监督作用，维护审计的独立性，提高审计质量，根据相关法律、 法规、规范性文件和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年度报告编制、审核的过程中，勤勉尽责 地履行职责，维护公司及股东的整体利益。 第三条 公司董事会秘书和财务部协调审计委员会与会计师事务所的沟通， 积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由公司经营管理层、相关部门与 负责公司年度财务报告审计工作的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"） 协商并制定方案后，报审计委员会确定。审计委员会应当与负责公司年度审计工 作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第五条 公司财务部受审计委员会的委托，适时督促会计师事务所在约定时 ...

中贝通信集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中贝通信集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方 可提交董事会审议： 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 ...

第一条 为了维护中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中贝通信集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法规，制定本规 则。 中贝通信集团股份有限公司 股东会议事规则 中贝通信集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司发生的交易达到下列标准之一的，须经股东会审议通过： （一）交易涉及的资产 ...