证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-030 爱丽家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开第二 届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超 过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日 起12个月内。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元， 共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集 ...

爱丽家居科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2023年半年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 3 号 -- 半年度报告的内容与格式》(2017年修订)相关规定和要求,我 们作为爱丽家居科技股份有限公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审 核公司《2023年半年度报告》全文及摘要后,发表书面意见如下: (1) 公司《2023年半年度报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和 经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项。 (2) 本公司董事、监事及高级管理人员保证公司《2023年半年度报告》所 披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 (以下无正文) 〈此页无正文，为《爱丽家居科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员对公 司《2023 年半年度报告》的书面确认意见》之签字页 ) 董事签字: 0 宋正兴 朱晓燕 宋锦程 T 盛 李 虹 王权信 2o23 年8月17日 . （此页无正文，为《爱丽家居 ...

广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项 核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为爱丽家 居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人""爱丽家居"）首次公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对爱丽家居使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况说明如 下： 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年1月6日签发的证监许可[2020]38号 《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，爱 丽家居科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股 发行价格为人民币12.90元，股款以人民币缴足，计人民币774,000,000.00元，扣 除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-027 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事 会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《爱丽家居2023年半年度报告》及《爱丽家居2023年半年度报告摘要》。 表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2. 审议通过了《关于2 ...

爱丽家居科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式 (2023年 1月修订》及《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》 等相关规定,现将爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱丽家 居") 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下: 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准,公司获准向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6.000万股,发行价为每股人民 币 12.90元,共计募集资金 774.000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集 资金净额为 706.146.698.17 元。上述募集资金于 20 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-024 爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 9 日在公司会 议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》 经审议，同意公司按持股比例为 American Flooring LLC（译名：美国地板 有限责任公司，以下简称 "合资公司"）提供担保额度总计不超过 387.50 万美 元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资公司将视情况以 自有财产为自身提供抵押 ...

爱丽家居科技股份有限公司独立董事 (以下无正文) （此页无正文,为爱丽家居科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见之签署页) 独立董事: 李清伟 关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董 事,我们本着认真,负责的态度,对公司第二届董事会第十六次会议审议的相 关事项进行了认真审阅,基于独立判断,发表独立意见如下: 1. 关于公司对外担保的专项说明及独立意见 我们认真审阅了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》,认为 议案所述担保行为主要是为了保障合资公司生产经营活动的正常开展,担保风险 可控,不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司本次担保事项是按照 相关程序进行审议的,符合公司实际发展、经营管理的需要,满足法律法规的相 关要求。同意公司将该担保事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 颜 苏 227 48月9日 2023年8月9日 独立董事: (此页无正文,为爱丽家居科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2023-026 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 爱丽家居科技股份有限公司 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-023 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 9 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》 经审议，同意公司按持股比例为American Flooring LLC（译名：美国地板 有限责任公司，以下简称 "合资公司"）提供担保额度总计不超过387.50万美 元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资公司将视情况以 自有财产为自身提供抵 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-025 爱丽家居科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）情况概述 2023 年度，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 American Flooring LLC 拟向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 750 万美元。根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同时考虑到合资公 司资金需求，公司拟按持股比例为合资公司提供担保额度总计不超过 387.50 万 美元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资公司将视情况以 自有财产为自身提供抵押担保。 被担保人名称：American Flooring LLC（美国地板有限责任公司，以下 简称"美国地板"或"合资公司"）。 2023 年预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按持股比例为 合资公司提供担保额度总计不超过 387.5 万美元，合资公司其他股东按 比例为合 ...