一、具体内容 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-009 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 爱丽家居科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,308,902,435.60, representing an increase of 11.30% compared to CNY 1,175,971,900.78 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 137,930,390.43, a significant increase of 77.09% from CNY 77,889,114.01 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 142,254,558.82, up 86.58% from CNY 76,244,817.82 in 2023[26]. - Cash flow from operating activities for 2024 was CNY 271,321,949.89, marking a substantial increase of 160.68% compared to CNY 104,080,954.73 in 2023[26]. - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 2,537,768,565.74, reflecting a growth of 14.14% from CNY 2,223,403,115.77 at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,591,317,451.71 at the end of 2024, a rise of 7.87% from CNY 1,475,197,124.41 at the end of 2023[26]. - Basic earnings per share were 0.57 RMB, reflecting a 78.13% increase from last year[36]. - The weighted average return on equity was 8.99%, an increase of 3.56 percentage points year-on-year[36]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.8 per 10 shares, totaling CNY 44,024,400.00 based on the total share capital of 244,580,000 shares[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 24,458,000 yuan (including tax), which represents 31.40% of the consolidated net profit attributable to the parent company for the year 2023[176]. - For the year 2024, the company proposes a cash dividend of 1.80 yuan (including tax) for every 10 shares, amounting to 44,024,400 yuan (including tax), pending approval at the annual general meeting[176]. Operational Strategy - The company is advancing its global capacity strategy, with the U.S. subsidiary entering the ramp-up phase and the Mexican factory set to start production[38]. - The company is implementing a global SAP project to enhance organizational management and business process restructuring[37]. - The company aims to build a localized supply chain in North America to address supply chain security concerns for major clients[38]. - The company is focusing on expanding its product range and enhancing market share by introducing new products to capture the high-end market segment[40]. - The company is deploying digital intelligent production lines in its factories in the US and Mexico to enhance product stability and reduce costs[39]. - The company plans to ramp up production capacity at its US and Mexico bases as part of its globalization strategy[126]. Research and Development - The company continues to deepen R&D innovation, focusing on Non-PVC flooring development and optimizing PET flooring production processes, with significant advancements in bio-based materials and energy-saving flooring[39]. - The company focuses on demand-driven R&D, allocating 70% of resources to customer-directed development and 20% to technology upgrades[67]. - The company has made significant advancements in new product development, including breakthroughs in non-PVC materials and the development of energy-saving flooring[96]. Market Trends and Risks - The penetration rate of PVC flooring in the US market increased from 3.77% in 2012 to 28.03% in 2022, indicating a strong growth trend despite challenges from inflation and high interest rates[47]. - The export value of PVC flooring products from China rose from $2.175 billion in 2014 to $6.657 billion in 2021, although it faced a decline of 6.47% in 2022 due to market conditions[49]. - The company is facing risks from high customer concentration, with VERTEX being a significant contributor to its revenue[127]. - The company is exposed to risks from US trade policies, which could significantly impact its business operations[131]. - The company faces risks from fluctuations in the RMB to USD exchange rate, which can directly impact revenue and profit margins[135]. - Changes in export tax rebate policies could significantly affect the company's operating performance, particularly if the export tax rebate rate is adjusted from the current 13%[136]. - The company is exposed to risks from raw material price volatility, as key materials like PVC resin powder and plasticizers constitute a high proportion of product costs[137]. Environmental Initiatives - The company invested ¥6.925 million in environmental protection during the reporting period[189]. - The company reduced carbon emissions by 2,705.02 tons through various measures, including optimizing production processes and installing solar panels[198]. - The total electricity generated from solar power across the entire factory reached 8.4007 million kWh, equivalent to a reduction of 2,705.02 tons of carbon emissions[198]. - The company has established an environmental monitoring plan and all monitoring reports indicate compliance with emission standards[196]. - The company has implemented pollution prevention facilities for wastewater, waste gas, solid waste, and noise, with all operations reported as running well[192]. - The company does not fall under the category of key pollutant discharge units and adheres to environmental protection laws and regulations[191]. - The company’s PVC elastic flooring products are recognized for their environmental benefits, being non-toxic and recyclable[197]. Corporate Governance - The company has a performance assessment system for determining the annual income of directors and supervisors based on company performance and individual achievements[155]. - The independent director Li Qingwei has been appointed to the board of Zhejiang Yonghe Refrigeration Co., Ltd. as of August 2023[153]. - The company has seen changes in the management team, with several individuals holding multiple positions across different entities[153]. - The company’s board meetings have been held regularly, with significant resolutions passed regarding stock incentive plans[156]. - The company has maintained a focus on performance-based remuneration for its management team[155]. Employee Management - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 1,023, with 723 in production, 22 in sales, 114 in technology, 17 in finance, and 147 in administration[166]. - The company has implemented a competitive and performance-based salary policy, ensuring fairness and compliance with national regulations[167][168]. - The company has established a comprehensive employee training program, focusing on safety, professional skills, and management skills to enhance employee capabilities[169]. - The company has consistently optimized its compensation system to attract and retain talent, linking employee income to company performance[168].

内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 机: 86 (510)68798988 : 86 (510)85885275 子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68567788 Tel: 86 (510)85885275 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 爱丽家居科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1233 号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了爱丽家居科技股份有限公司(以下简称爱丽家居)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱丽 家居董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对爱 丽家居 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民 币 12.90 元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到 账，并经公证天业会计师事务所（特 ...

爱丽家居科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 江苏, 无锡 86 (510)68798988 : 86 (510)85885275 子信箱:mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68567788 Fax: 86 (510)85885275 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1236号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 二、董事会的责任 爱丽家居董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...

广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对爱 丽家居 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民 币 12.90 元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到 账，并经公证天业会计师事务所（特 ...

爱丽家居科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP . 江苏 . 无锡 机: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 音箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A583 号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了爱丽家居科技股份有限公司(以下简称爱丽家居)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了爱丽家居2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量 ...

爱丽家居科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1236号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510)68798988 : 86 (510)85885275 子信箱:mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68567788 Fax: 86 (510)85885275 E-mail: mail@gztycpa.cn 2024 年度 我们接受委托,对后附的爱丽家居科技股份有限公司(以下简称爱丽家 居) 2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资 金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供爱丽家居年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为爱丽家居年度报告的必备文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 爱丽家居董事会的责任是提供真实、 ...

爱丽家居科技股份有限公司 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了爱丽家居科技股份有 限公司(以下简称爱丽家居)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了苏公 W[2025]A583 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,爱丽家居编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP : 86 (510)68798988 真:86 (510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wu ...

爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事李清伟述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人李清伟，1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。 现任上海大学法学院教授、博士生导师,娱乐法研究中心主任,兼任中 国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,上海市法 学会文化产业法治研究会会长,中国立法学研究会理事、中国行为法 学会金融行为法研究会常务理事、中国比较法学会理事、中国法理学 研究会理事、上海市法理法史研究会副会长、张家港保税科技(集团) 股份有限公司独立董事、浙江永和制冷股份有限公司独立董事。担任 本公司独立董事的任期为2023年11月至2026年11月。 （二）不存在影响独立性 ...