内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 机: 86 (510)68798988 : 86 (510)85885275 子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68567788 Tel: 86 (510)85885275 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 爱丽家居科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1233 号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了爱丽家居科技股份有限公司(以下简称爱丽家居)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱丽 家居董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对爱 丽家居 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民 币 12.90 元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到 账，并经公证天业会计师事务所（特 ...

爱丽家居科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 江苏, 无锡 86 (510)68798988 : 86 (510)85885275 子信箱:mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68567788 Fax: 86 (510)85885275 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1236号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 二、董事会的责任 爱丽家居董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...

广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对爱 丽家居 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民 币 12.90 元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到 账，并经公证天业会计师事务所（特 ...

爱丽家居科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP . 江苏 . 无锡 机: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 音箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A583 号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了爱丽家居科技股份有限公司(以下简称爱丽家居)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了爱丽家居2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量 ...

爱丽家居科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1236号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510)68798988 : 86 (510)85885275 子信箱:mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68567788 Fax: 86 (510)85885275 E-mail: mail@gztycpa.cn 2024 年度 我们接受委托,对后附的爱丽家居科技股份有限公司(以下简称爱丽家 居) 2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资 金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供爱丽家居年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为爱丽家居年度报告的必备文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 爱丽家居董事会的责任是提供真实、 ...

爱丽家居科技股份有限公司 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了爱丽家居科技股份有 限公司(以下简称爱丽家居)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了苏公 W[2025]A583 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,爱丽家居编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP : 86 (510)68798988 真:86 (510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wu ...

爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事李清伟述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人李清伟，1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。 现任上海大学法学院教授、博士生导师,娱乐法研究中心主任,兼任中 国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,上海市法 学会文化产业法治研究会会长,中国立法学研究会理事、中国行为法 学会金融行为法研究会常务理事、中国比较法学会理事、中国法理学 研究会理事、上海市法理法史研究会副会长、张家港保税科技(集团) 股份有限公司独立董事、浙江永和制冷股份有限公司独立董事。担任 本公司独立董事的任期为2023年11月至2026年11月。 （二）不存在影响独立性 ...

爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事颜苏述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人颜苏，1978年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。 2006年5月至2010年6月在上海华益律师事务所北京分所担任律 师;2011年8月至今在北京工商大学任系主任;2022年10月至今担任合 肥汇通控股股份有限公司独立董事。担任本公司独立董事的任期为 2023年11月至2026年11月。 （二）存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未持有公司股份，与公司其他董事、 监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监 ...

一、 个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人金燕华，1967年2月出生,北京化工大学教授,中国人民大学管 理学（会计学专业）博士,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师 (CIA)。 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事金燕华述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况报告如下： （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交 易关系、亲属关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立 性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职 （一）出席会议情况 2024年度公司共召开董事会8次，本人应参加会议8次，亲自出席 会议8次；公司共召开股东大会4次， ...