广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对爱 丽家居 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民 币 12.90 元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到 账，并经公证天业会计师事务所（特 ...

关于爱丽家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | | | 2023 年度 | | 2023 年度 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 占用累计 | | 占用资金 | | 2023 | 年度 | 2023 | 年期 | 占用形成 | | | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | | | 偿还累计 | | 末占用资 | | | 占用性质 | | 用 | | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | | | 原因 | | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | | 发生金额 | | 金 ...

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 爱丽家居科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）人员信息：截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师 人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 1 （7）财务情况：公证天业 2023 年度 ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事金燕华述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或 "公司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一） 个人履历及兼职情况 本人金燕华，1967年2月出生,北京化工大学教授,中国人民大学 管理学（会计学专业）博士,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师 (CIA)。 （二） 存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关 于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职 （一） 出席会议情况 本人自2023年11月担任公司独立董事，截至报告期末，公司共召 开董事会1次，本人应参加会议1次，亲自出席会议1次，其中以通讯 会议出席会议1次；公司 ...

爱丽家居科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 爱丽家居科技股份有限公司（"爱丽家居"或"公司"）聘用公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为 2023 年度报告审计师。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在 2023 年审计业务中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年公证天业在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）,成立于 1982 年， 2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财 富中心 5-1001 室。 公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务 所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所 备案名单 ...

爱丽家居科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-026 爱丽家居科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东张家港博华企业管理有限公司（以下简称"博华有限"） 持有公司 15,480.00 万股，占公司总股本 63.29 %；其中已累计质 押 740.00 万股，占其所持公司股份总数的 4.78%，占公司总股本 的 3.03%。 一、上市公司股份质押 2. 博华有限本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等 事项的担保或其他保障用途的情形。 3.股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如 | | 下： | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | ...

(本页以下无正文) 一、 截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、 在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵司股票的情形。 （ 本页无正文，为《<爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函> 的回函》之签署页 ) 张3 限公司 《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 致:爱丽家居科技股份有限公司 贵公司《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就公司询证事项回复如下： ...

《关于爱丽家居科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致:爱丽家居科技股份有限公司 贵公司《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就公司询证事项回复如下: (本页以下无正文) 一、 截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵司股票的情形。 .（本页无正文,为《<爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签 署页) 2 n 实际控制人: 宋正兴 2024年 4月 | 日 . r start of the the can i elli ali at g g "를 보 app w 2 w targ er i ip on co comment xp a to station and and the states Mical -- 4 : 2 ----- 4:1 -- er - g AMan - ething i e figure o ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-025 爱丽家居科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价 格于 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日连续两个交易日收盘价格跌幅 偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，公司主营业务未发生变化，目前生产经营情 况一切正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本 和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司 致力于深耕主业，追求行稳致远。公司不存在影响公司股票交易 价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更 正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 爱丽家居科技股份有限公司股票交易自2024年3月29日、4 1 （二） 重大事项情况 经公司自查，并向实际控制人和主要股东核实，截至本公告 披露日，公司及实际 ...