证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-063 爱丽家居科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议、 第三届监事会第六次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年 第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项 目的议案》，公司募投项目 PVC 塑料地板生产线自动化建设项目 （以下简称"原项目"）投资总额为 15,795.00 万元，原拟投入 募集资金 15,795.00 万元。基于国内外市场环境及政策变化，为 更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最 大化的原则，及时终止了原募投项目。同时，为提高募集资金使 用效率，拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用 于全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（以下简称"墨西哥公司"） 实施的墨西哥生产基地项目（以下简称"新项目"），投资总金 额为 6,000 万美元，拟使用募集资金金额为 78,440,955.73 元及 对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额 3,557,014.20 元，具体 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 爱丽家居科技股份有限公司 编号：2024-04 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 者关 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 系活 动类 | 新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | | 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与 | | | | 单位 | | | | 名称 | 天风证券 张彤 | | | 及人 | 国海证券 张兰亭 | | | 员姓 名 | 东北证券 濮阳 | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日-2024 年 9 月 24 日 | | | | | | 地点 | 线上调研、公司现场调研 | | | 公司 接待 人员 | 董事兼董事会 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-062 爱丽家居科技股份有限公司 关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的 公告 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号） 核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金 774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账， 并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管 理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 | 账户名称 | 开户行 | 账号 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 爱丽家居科技 | 中国农业银行 | | 截至本公 | | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 10526401040013588 | 告日已销 | | | 张家港分行 | | 户 ...

爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 9 月 24 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长宋正兴先生因公务无法出席并主 持本次会议，已于会前以书面授权委托书的方式委托副董事长宋锦程先生代为行 使表决权，并由副董事长宋锦程先生主持会议。公司监事列席了会议，本次会议 的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议 案》 经审议，公司董事认为本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证监 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-061 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：9票 ...

北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：爱丽家居科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下 简称"本所"）接受爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱丽家 居"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行的公司章程； 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • C ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-60 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,324,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.0520 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长宋正兴先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股 份有限公司七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-059 爱丽家居科技股份有限公司董监高集中竞价减持股 份计划公告 董监高持股的基本情况：截至本公告日，爱丽家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事兼副总经理丁盛先生持有公司股份 330,000 股，占公司总股本的 0.135%；监事杨文海先生持有公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.004%；董事、副总经理兼财务负责人朱晓燕女 士持有公司股份 430,000 股，占公司总股本的 0.176%；董事兼董事会 秘书李虹先生持有公司股份 358,000 股，占公司总股本的 0.146%。 集中竞价减持计划的主要内容：因个人资金需求，丁盛先生、杨文海 先生、朱晓燕女士、李虹先生（以下简称"减持主体"）计划自本减持 计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，拟通过集中竞价方式 减持其所持有的公司部分股份，上述减持主体拟减持的股份数量合计 不超过 42,000 股，占公司当前总股本的 0.017%。上述减持主体本次拟 减持的股份数量不超过其所持有公司股份总数的 25%。自本公告披露之 日起至减持计划的实施期间，若公司发生派发红利 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年7月22日、2024年8月7日分别召开第三届董事会第六次会议、 1 被担保人名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名： Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.）（以下简称 "墨西哥公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为墨 西哥公司提供的担保金额为 2,979,173.92 美元，截至本 公告披露日，已实际为墨西哥公司提供的担保余额为 2,979,173.92 美元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资孙公司向 银行申请开立保函提供担保预计的议案》。为支持墨西哥公司工 厂的筹建，同意公司为其申请 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-057 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二)至 10 月 14 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 ...

爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二 〇 二 四 年 九 月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 3 | 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 爱丽家居科技股份有限公司 2 一、会议时间：2024 年 9 月 12 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 八、议案表决 九、监票人、计票人统计表决情况 十、主持人宣布表决结果 十二、签署、宣读股东大会决议 十三、宣读法律意见书 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十五、会议闭幕 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年第三次临时股东大会会议材料 材料之一 爱丽家居科技 ...