爱丽家居科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A459 号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管业台（http://goom 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计意见 我们审计了爱丽家居科技股份有限公司(以下简称爱丽家居)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了爱丽家居2023年12月31日的 ...

公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客 户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息 传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业 等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。公证天业具备本公司所在行业 爱丽家居科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和爱丽家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、年审会计师事务所的基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天 ...

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》，同意公司（含 各子公司）2024 年度开展累计金额不超过 10,000 万美元的远期结售汇管理业务 （包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公 司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内 审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授 权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。该议案尚需经 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、交易情况概述 （一）开展外汇套期保值的目的 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-037 爱丽家居科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：由于公司目前外销业务占比较高， ...

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就， 公司向 52 名激励对象首次授予限制性股票 458.00 万股，授予价格 5.36 元/股， 并已于 2024 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司的总股本由 24,000.00 万股增加至 24,458.00 万股，公司的注册资本由 24,000 万元增加至 24,458 万元。 鉴于上述公司注册资本变更情况，同时为完善章程内容，公司拟对《公司章 程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 24,000 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币24,458万元。 | | | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | …… | | | （十八）经公司年度股东大会授权，董事会可以决定 | | …… | 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超 | | | 过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下 | | （ ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-027 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 4 月 17 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职 责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果为：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-031 爱丽家居科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： （四）定价方式或者价格区间 1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股 票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 股票交易总量）。最终发行价格将在股东大会授权后，在有效期内由公司董事会 按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该 20 个交易日 内发生因派息、送股、配股、资 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-034 爱丽家居科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》的规定，本公司 将2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元，共 计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706, ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-035 (一)股东大会类型和届次 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

2023 年度独立董事李清伟述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、 个人基本情况 （一） 个人履历及兼职情况 爱丽家居科技股份有限公司 本人李清伟，1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博 士。现任上海大学法学院教授、博士生导师,娱乐法研究中心主任,兼 任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,上 海市法学会文化产业法治研究会会长,中国立法学研究会理事、中国 行为法学会金融行为法研究会常务理事、中国比较法学会理事、中国 法理学研究会理事、上海市法理法史研究会副会长。 （二） 存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关 于独立性的要求 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临 2024-038 爱丽家居科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财 务状况、经营成果现金流量和未来经营业绩产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部关于修订印发的《企业会计准则解释第 16号》的通知（财会〔2022〕3号）（以下简称《解释第16号》）， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策的变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 1 计准则解释以及其他相关规定。 ...