Group 1 - The company held its 16th meeting of the third board of directors on November 10, 2025, with all 9 directors present, making the meeting legally valid [2][3] - The board unanimously approved the proposal to cancel the supervisory board, change the registered capital, and amend the company's articles of association, with a voting result of 9 votes in favor and no votes against [3][5] - The proposal to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was also approved with the same voting result [7] Group 2 - The company plans to cancel the supervisory board based on the latest regulations of the Company Law and other relevant guidelines, transferring the supervisory board's powers to the audit committee of the board [28] - The registered capital will be changed from RMB 244.58 million to RMB 244.54 million due to the repurchase and cancellation of 40,000 restricted stocks [29] - Amendments to the company's articles of association will be made to align with the cancellation of the supervisory board and changes in registered capital, with specific provisions being deleted or modified accordingly [31][32] Group 3 - The first extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for November 28, 2025, at 14:00, to be held at the company's headquarters [11] - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for voting outlined [12] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary documentation, and the registration process is detailed in the announcement [21][22]

爱丽家居科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子 公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会负责健全募集资金管理制度，确保本制度的有效实施。 公司董事会应按规定真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，充分 保障投资者的知情权。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 ...

爱丽家居科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，特别是中小投 资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司、控制的其他主体 之间发生的交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公允的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 ...

爱丽家居科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投 资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及公司 章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的对外担保情况、执行本办法规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 公司融资的审批 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经 营管理效率，进一步促进公司持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件规定及《爱丽家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 爱丽家居科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公正、公开原则； （二）责、权、利相结合的原则； （三）与公司长远发展相结合的原则； （四）激励与约束并重原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定 ...

爱丽家居科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进爱丽家居科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件和《爱丽家居科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独 ...

爱丽家居科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市 规则》《爱丽家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 公司《信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因 ...

爱丽家居科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《爱丽家居科技股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生之 日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； 第一章 总则 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规 ...

第一章 总 则 爱丽家居科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一条 为规范爱丽家居科技股份有限公司（ "公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中 华人民共和国公司法》（ "《公司法》"）等法律、法规、行政规章和规范性文 件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资；长 期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资。公司 对外投资事项包括但不限于： （一）对子公司、合营企业、联营企业、合作项目的投资，包括但不限于下 列类型： 1. 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2. 公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； 3. 参股其他境内(外)独立法人实体； 4. 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 （二）投资交易性 ...

爱丽家居科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称《信披办法》）、《关于上市公司内幕信息知情人登记管 理制度的规定》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关 法律、法规及《爱丽家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《爱丽家居科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管 理制度》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定， 涉及上市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公 开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、《公司章程》选定的上 市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第三条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： (一)可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项： 1. 公司的 ...