ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 插花 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Begijing • Shangkai • Shanzhen • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qingkao • Hangzhou • Nanjing • Hakku • Tols;o • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Franciso the first and the 北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心 3号南塔 22-31 层 22-31/F. South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2023-049 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股 份有限公司七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长宋正兴主持。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,326,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6360 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集程序符合《中华 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-048 爱丽家居科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 爱丽家居科技股份有限公司（简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议和 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意 2023 年度， 公司控股子公司 American Flooring LLC 向银行等金融机构申请总计不超过 750 万美元的综合授信额度，公司按持股比例为合资公司提供担保，担保额度总计不 超过 387.50 万美元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资 公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保。股东大会同意授权总经理根据实 际情况在前述总额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的各项 被担保人名称：American Flooring LLC（美国 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2023-047 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股 份有限公司七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由公司董事长宋正兴主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,326,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6360 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及本公 ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 -三年十一月 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:爱丽家居科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的规定,北京市中伦律师事务所(以下 简称"本所")接受爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱丽家 居")的委托,指派本所律师出席公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 游口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Becjing · Shanghui · ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 二 〇 二 三 年 十 一 月 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 2 | 目 录 1 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会议程 2 | | 关于修订《公司章程》的议案 3 | | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 10 | 一、会议时间：2023 年 11 月 10 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 《关于修订＜公司章程＞的议案》 2. 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 八、议案表决 九、监票人、计票人统计表决情况 十、主持人宣布表决结果 十一、股东发言 十二、签署、宣读股东大会决议 十三、宣读法律意见书 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十五、会议闭幕 爱丽家 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥349,884,174.55, representing a year-on-year increase of 107.67%[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥788,981,756.99, a 26% increase from ¥626,386,130.89 in Q3 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥31,520,186.55, with a year-on-year increase of 25.96%[4] - Net profit for Q3 2023 was ¥15,551,046.80, compared to a net loss of ¥35,975,354.17 in the same quarter last year[23] - The profit attributable to shareholders of the parent company was ¥31,520,186.55, a significant recovery from a loss of ¥28,200,171.52 in Q3 2022[23] - The company reported a total comprehensive income of ¥24,650,298.33 for Q3 2023, compared to a loss of ¥25,817,644.56 in Q3 2022[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥35,306,496.73, an increase of 173.74% compared to the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥753,459,280.06, slightly down from ¥787,305,323.22 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $75,738,174.40, an increase from $35,312,643.59 in Q3 2022, representing a growth of approximately 114%[26] - Total cash outflow from operating activities amounted to $677,721,105.66, compared to $751,992,679.63 in the same period last year, indicating a decrease of about 9.8%[26] - The net cash flow from investing activities was -$104,659,712.74, an improvement from -$243,704,419.89 in Q3 2022, showing a reduction in losses by approximately 57%[26] - Cash inflow from financing activities totaled $291,299,502.95, significantly higher than $139,090,750.00 in Q3 2022, marking an increase of about 109%[26] - The net cash flow from financing activities was $61,134,953.95, up from $40,507,713.31 in the previous year, reflecting a growth of approximately 51%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,100,204,444.55, reflecting a 4.73% increase from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to CNY 2,100,204,444.55, an increase from CNY 2,005,377,581.32 at the end of 2022, representing a growth of approximately 4.9%[16] - The company's current assets totaled CNY 718,987,147.69, up from CNY 597,803,729.58 at the end of 2022, indicating an increase of about 20.2%[15] - The company's total liabilities reached CNY 541,199,954.84, compared to CNY 515,604,789.94 at the end of 2022, marking a rise of about 4.9%[17] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,430,567,840.24 from CNY 1,394,407,035.41, which is an increase of approximately 2.6%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,053[10] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.13, remaining unchanged from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.13, compared to a loss of ¥0.12 per share in Q3 2022[24] Operational Efficiency - The increase in operating revenue was primarily driven by growth in product demand and an increase in orders[9] - The company reported a significant increase in cash flow due to increased procurement and reduced cash payments for purchased goods[9] - The company experienced a positive impact on gross profit due to exchange rate fluctuations and a decrease in raw material prices[9] Expenses - Total operating costs increased to ¥762,798,937.31, up from ¥685,299,280.76, reflecting a rise of approximately 11%[22] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥20,683,540.07, an increase from ¥18,495,866.61 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[22] - Tax expenses for Q3 2023 were ¥6,027,333.45, compared to a tax benefit of ¥10,670,626.68 in the same quarter last year[23] - The company experienced a significant reduction in financial expenses, reporting a net financial income of -¥3,629,528.04 in Q3 2023, compared to -¥16,358,595.28 in Q3 2022[22]

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2023-043 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第二届董事会第二十次会议于2023年10 月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年10月25日在公司7楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出 席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 经审议，同意报送2023年第三季度报告。 二、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 同 意 修 订 《 公 司 章 程 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公 告》。 表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-045 爱丽家居科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不 | （三）独立董事行使职权时，公司有关 | | --- | --- | | 得干预其独立行使职权。 | 人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， | | （四）独立董事聘请中介机构的费用及其 | 不得干预其独立行使职权。 | | 他行使职权时所需的费用由公司承担。 | （四）独立董事聘请中介机构的费用及 | | （五）公司应当给予独立董事适当的津 | 其他行使职权时所需的费用由公司承担。 | | 贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东 | （五）公司应当给予独立董事适当的津 | | 大会审议通过，并在公司年报中进行披露。 | 贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股 | | 除上述津贴外，独立董事不应从公司及其 | 东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。 | | 主要股东或有利害关系的机构和人员取得 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资 ...