因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意 聘任林镇勇先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 为止。林镇勇先生简历见附件。 林镇勇先生具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门 处罚的情形。截至目前，林镇勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 6 日，新凤 ...

| 证券简称：新凤鸣 | 证券代码：603225 | | --- | --- | | 转债简称：凤21转债 | 转债代码：113623 | 新凤鸣集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,341.00 万股，约占公司截至 2024 年 8 月 5 日股本总额 152,476.4195 万股的 0.88%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。 本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过公司股本总额的 10%，且任何一名激励对象通过全部在有效期内 的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资 本公积金转增股本、派送股票红利或股票拆细、缩股、配股等事宜，限制性股票 的授予数量将根据本激励计划的相关规定予以相应的调整。 四、本激励计划授予的限制性股票授予价格为每股 6.94 元。 新凤鸣集团股份有限公司 二〇二四年八月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-084 新凤鸣集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 826.24 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.54% | | 累计已回购金额 | 11,263.49 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.85 元/股 11.02 | 本次回购实施起始日至 2024 年 7 月 31 日止，公司已累计回购股份 8,262,400 股，占公司总股本的比例为 0.54%，购买的最高价为 14.85 元/股、最低价为 11.0 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：桐乡市鸿益热电有限公司（最终以工商行政管理部门核 准名称为准） 投资金额：桐乡市鸿益热电有限公司（以下简称"鸿益热电"）注册资本 为人民币5,000万元，其中，公司全资子公司桐乡市中维化纤有限公司（以下简 称"中维化纤"）以货币出资人民币4,750万元，占鸿益热电注册资本的95%；桐 乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司（以下简称"临杭新市开发建设"）以 货币出资人民币250万元，占鸿益热电注册资本的5%。 特别风险提示：鸿益热电设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业 政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 因公司 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 1 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》 董事会同意公司全资子公司桐乡市中维化纤有限公司对外投资设立控股子 公司。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-082 号公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2024 年 7 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-078 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 260.18 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.17% | | 累计已回购金额 | 3,487.23 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.02 元/股~14.32 元/股 | 新凤鸣集团股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 关于股份回购进展公告 2024 年 1 月 31 日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公 ...

新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 于 2024 年 7 月 1 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 26 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于公司向全资子公司中鸿新材料增资的议案》 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-081 | 股票代码：603225 | | --- | --- | | 转债简称：凤 转债 21 | 转债代码：113623 | 董事会同意公司根据战略发展目标和需要，以自有资金向全资子公司桐乡市 中鸿 ...

关于公司向全资子公司中鸿新材料增资的公告 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次增资标的目前基本情况 1、企业名称：桐乡市中鸿新材料有限公司 重要内容提示： 增资标的名称：桐乡市中鸿新材料有限公司 增资金额：新增 80,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后中鸿新材 料注册资本变更为 100,000 万元人民币 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项 本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议 一、本次增资概述 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司中鸿新材料增 资的议案》。 根据公司战略发展目标和需要，公司以自有资金向全资子公司桐乡市中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 78,000.00 元"凤 21 转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 4,755 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,499,922,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9969%。 2024 年度第二季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 22,000 元，因 转股形成的股份数量为 1,373 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现将上述公告中"二、需 债权人知晓的相关信息"部分补充内容如下（加粗部分为本次补充披露内容）： 鉴于公司本次注销已回购股份涉及减少注册资本，公司本次注销 2020 年回购股 份 4,707,200 股后，公司总股本从 152,946.6640 万股变更为 152,475.9440 万股， 公司注册资本由人民币 152,946.6640 万元变更为人民币 152,475.9440 万元。 除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 新凤鸣集团股份有限公司 关于注销 2020 年回购股份暨通知债权人的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在上海 ...