| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新凤鸣江苏新拓 新材有限公司（以下简称"江苏新拓"）投资建设的年产 60 万吨差别化功能性纤 维项目一期已达到投产条件。 一、基本情况 江苏新拓年产 60 万吨差别化功能性纤维项目一期已于 2023 年 8 月 19 日正 式投产。本项目采用中纺院五釜流程工艺装备，引进世界先进水平的巴马格高速 POY 卷绕机，配备国际一流的自动络筒、自动包装、立体仓库等智能制造设施， 利用公司自主研发的"5G+工业互联网平台"、智能空压技术、全流程封闭式废气 废水处理技术、酯化余热深度利用等技术及数字化生产装备，同时依托徐州基地 热电、码头、公用工程站等配套设施，实现全流程一体化、精细化管理，打造智 能化生产、绿色化制造标杆工厂。 二、项目对公司的影响 该项目的投产助推公司从"制造"向"智造"升级，同时扩大了产能优势， 丰富了产品种类，满足市场的多层次需求，是持续拓展周边市场，全面提升 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新凤鸣集团股份有限公司董事会, 现提名徐攀为新凤 鸣集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新凤鸣集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 新凤鸣集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新凤鸣集团股份有限公司董事会,现提名宋爱军为新 凤鸣集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新凤鸣集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格, 与新凤鸣集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并尚未取得证券交易所认可的相关 培训证明材料, 被提名人承诺尽快参加培训并取得证券交易所认 可的培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

提名人新凤鸣集团股份有限公司董事会, 现提名张克勤为新 凤鸣集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新凤鸣集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格。 与新凤鸣集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十三次会 议于 2023 年 8 月 17 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、分项表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》《公司法》的有关 规定，提名姚敏刚、陆斗平为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附 后）。公司第六届监事会非职 ...

新凤鸣集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立新凤鸣集 团股份有限公司审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利 害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名委员组成，委员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中过半数委员须为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规 定的会计专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识 或工作背景。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国 ...

| 转债简称：凤 转债 | 转债代码：113623 | 21 | | --- | --- | --- | | 股票简称：新凤鸣 | 股票代码：603225 | 公告编号：2023-104 | 新凤鸣集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次会 议于 2023 年 8 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议 室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况， ...

经审阅关于公司董事会换届选举的议案,我们认为,公司第五届董事会即将届 满,公司董事会换届选举的董事候选人(包括5名非独立董事和3名独立董事)已 经公司第五届董事会提名委员会审核通过,提名和表决程序符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的相关规定,合法有效;提名人是在充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意。 经审查庄耀中、庄奎龙、沈健彧、许纪忠和杨剑飞 5名非独立董事候选人及张克勤、 宋爱军、徐攀 3名独立董事候选人的履历资料,我们认为:上述 8名候选人符合上 市公司董事的任职资格,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被 中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受过中国证监会和证券 交易所的任何处罚和惩戒。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。本次董事会换届选举的程序符合 相关法律法规和《公司章程》规定,同意提交公司股东大会审议。 (此页无正文,为《独立董事意见》签署专用页) 独立董事签字: 邵建中 程青英 新风鸣集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第四十七次会议 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐攀,已充分了解并同意由提名人新凤鸣集团股份有限 公司 董 事 会 提 名 为 新 凤 鸣 集 团 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任新风鸣集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事 ...

新凤鸣集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的 ...