新凤鸣集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，公司董事会特决定下设新凤鸣集团股份有限公司薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评 估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《新 凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定，制订本议事规则。 第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任由全体委 员的二分之一以上选举产生。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋爱军,已充分了解并同意由提名人新凤鸣集团股份有 限公司董事会提名为新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任新凤鸣集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并尚未取得证券交易所认可的相关 培训证明材料,被提名人承诺尽快参加培训并取得证券交易所认 可的培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-103 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张克勤,已充分了解并同意由提名人新凤鸣集团股份有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 新 风 鸣 集 团 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证 不存在 任 何 影响 本 人 担 任 新 凤 鸣 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 ...

新凤鸣集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定 设立新凤鸣集团股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股 股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中过半数委员须为公司独立董事。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 1 （四）具备良好 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于公司修订《独立董事制度》 以及专门委员会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司修订<独立董事制度>的议 案》《关于公司修订专门委员会议事规则的议案》，其中《关于公司修订<独 立董事制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理 相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的 相关制度——《独立董事制度》《审计委员会议事规则 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次业绩暨现金分红说明会以网络方式举行，公司管理层就公司 2022 年年度业 绩等情况与投资者进行了互动交流。 二、说明会召开的时间、地点 本次说明会于 2023 年 6 月 21 日(星期三)下午 14:00－15:00 通过上海证券交 易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。 三、参加人员 公司：董事长兼总裁庄耀中先生；副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生；财务总监 沈孙强先生；独立董事程青英女士等。 四、投资者参加方式 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 五、会议主要内容 本次业绩暨现金分红说明 ...

新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-076 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 21 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 14 日(星期三) 至 06 月 20 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xfmboard@xfmgroup.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 \n调 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of CNY 634.85 million for the year 2022, with a total distributable profit of CNY 1.62625 billion[6]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or implement capital reserve transfers to increase share capital for the year 2022[6]. - The company has a statutory reserve of CNY 63.49 million, which is 10% of the net profit for the year[6]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 50.79 billion, an increase of 13.44% compared to CNY 44.77 billion in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 205.06 million, a decrease of 109.10% from a profit of CNY 2.25 billion in 2021[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 3.19 billion, showing a slight increase of 1.36% from CNY 3.14 billion in 2021[24]. - Total assets at the end of 2022 were CNY 41.30 billion, up 10.12% from CNY 37.51 billion at the end of 2021[24]. - The basic earnings per share for 2022 was -CNY 0.14, a decline of 108.92% compared to CNY 1.57 in 2021[25]. - The weighted average return on equity was -1.28%, a decrease of 17.36 percentage points from 16.08% in 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -CNY 379.36 million, a decrease of 117.48% from 2021[25]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the report's authenticity and completeness[4]. - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has not faced any situation where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity of the annual report[8]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks related to forward-looking statements[7]. Operational Challenges and Market Conditions - The company's revenue was significantly impacted by external factors such as global inflation and the Russia-Ukraine conflict, leading to challenges in production and sales[37][38]. - The polyester industry is facing pressures from high costs, low demand, and high inventory, particularly in the fourth quarter of 2022[38]. - The company faced challenges due to rising raw material costs and a downturn in market demand, leading to a rational adjustment of production loads[108]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for differentiated and functional polyester fibers driven by growth in the apparel and home textile sectors[92]. Production Capacity and Expansion Plans - The company’s polyester filament capacity reached 6.3 million tons, with a domestic market share exceeding 12%, making it the largest polyester filament manufacturer in China[39][40]. - The company plans to expand PTA capacity by an additional 5.4 million tons, enhancing its integrated supply chain for polyester production[40]. - The company currently has a production capacity of 6.3 million tons for polyester filament and 900,000 tons for polyester staple fiber, with plans to increase capacity by 700,000 tons and 300,000 tons respectively by the end of 2023[45]. - The PTA production capacity reached 5 million tons in 2022, utilizing BP's latest PTA technology, which significantly improves energy and material consumption levels[46]. - The company aims to achieve a PTA production capacity of 10 million tons by 2026, establishing a large-scale PTA-polyester integrated base to enhance resource allocation efficiency[47]. Research and Development - The company’s R&D expenses rose to CNY 1,077,913,707.76, an increase of 17.78% year-on-year[62]. - The company has a total of 2,629 R&D personnel, accounting for 17.76% of the total workforce[76]. - The company applied for 73 patents in 2022, including 28 invention patents and 45 utility model patents, and received authorization for 7 invention patents and 62 utility model patents[98]. - The company is focusing on new product development and technology innovation to enhance market competitiveness[141]. Environmental Responsibility - The company invested approximately 11,746.67 million yuan in environmental protection during the reporting period[177]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which comply with national standards and have been filed with local environmental bureaus[186][187][188][189]. - The company has received environmental approval for new projects, including the construction of a backup boiler at Zhongshi Technology[183]. - The company’s overall environmental performance has shown significant improvement through effective pollution control measures[182]. - The company reduced carbon emissions by 482,236 tons through measures such as photovoltaic power generation and waste heat power generation[195]. Shareholder Engagement and Governance - The annual shareholder meeting of Xinfengming Group was held on May 10, 2022, with 37 shareholders present, representing 841,911,326 shares, accounting for 55.6167% of the total shares[135]. - The company’s governance practices comply with relevant laws and regulations, with no significant differences noted[132]. - The company has established a robust internal control system and governance structure to ensure compliance and protect shareholder interests[130]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management was CNY 11.79 million[147]. - The company repurchased 4.7072 million shares, accounting for 0.34% of the total share capital, with a total repurchase amount of CNY 46.8499 million[149].