公司代码：603227 公司简称：雪峰科技 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的要求，现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华会计师事务所"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日（由中兴华会计师事务所有限责任 公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别召开第四届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议、第 四届董事会第二十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2024 年度会计 师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所为公司 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规 定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责。现将董事会审计委 员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会成员由孙杰、温晓军、田勇 组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委 员由会计专业人士孙杰担任。 二、2024 年度审计委员会会议情况 审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会各位委员均出席会议，共计 审议通过 11 项议案。会议召开情况如下： | | | 会议日期 | | | 会议届次 | | 主要议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 3 月 | 13 | 日 | 第四届董事会 审计委员会 | | 1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 经核查，温晓军先生、杨祖一先生、孙杰先生均不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。 公司董事会认为：温晓军先生、杨祖一先生、孙杰先生符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 - 1 - 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以 下简称"公司") 董事会就公司第四届董事会独立董事温晓军先生、杨祖一 先生、孙杰先生 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-020 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于三年（2025 年-2027 年）利润分配规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025 年-2027 年）利润分配规划》。现 将具体情况公告如下： 为了保证公司股东利益，增加公司利润分配决策透明度、可预见性和可操作 性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，特制订本规划。 一、制订未来利润分配规划考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业盈利情况、发展战略、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、兼顾股东的即期利益和长远利益 等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度社会责任专项报告 2024 年，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 面对复杂严峻的内外部环境，把握新疆矿业产业发展机遇，生产经营稳中 有进、安全生产持续稳定、改革创新亮点纷呈、员工活力充分激发，各项 工作取得明显成效。 一、可持续的业绩发展 业创新深度融合跑出加速度，企业发展的"含新量""含绿量""含金量" 大幅跃升。 二、负责任的安全运营 一是强行动夯机制，构建安全基础新高度。把产品全生命周期各个业 务环节作为安全管控的对象，明确安全管控内容，向体系完整、架构清晰、 流程顺畅、责任明确、运行高效的矩阵式安全生产责任共同体迈进，积极 构建完善全层级、全流程、全要素、全员参与的安全管理体系。安全技术 改造项目，较大地提升了生产线的自动化水平，降低了作业工序的劳动强 度，本质安全进一步升级，新质生产力加速形成。二是抓培训出新招，实 现安全素质新突破。通过安全培训全覆盖，员工安全意识、安全技能得到 显著提升。推广安全标准化班组建设、安全看板管理；加强外协单位安全 管理，将外协单位纳入公司安全管理体系；大力推动绿色工厂建设，共同 营造安全环境。 三、重 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-019 投资金额：拟使用自有闲置资金最高额度不超过人民币 10 亿元（含本数）； 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二次会议及第五届 监事会第二次会议审议通过； 特别风险提示：主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相 关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为保证资金使用连续性，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股 子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金购买 理财产品。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资品种：国债、央行票据等固定收益类产品，大型金融机构发行的结构 性存款、协定存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等安全性高的保本型产品； （二）投资金额 公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过人民币 10 亿元（含本数） ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")聚 焦"民爆+能化"双主业发展，努力推动年度各项工作任务落地。全年公 司实现营业收入 61.01 亿元，同比减少 13.10%；归属于上市公司股东的净 利润 6.68 亿元，同比减少 21.69%。 二、董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会共召开 11 次会议，累积审议议案 41 项。具体 如下： 1.2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。 - 1 - 2.2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了 新疆玉象胡杨化工有限公司与国家能源集团新疆能源有限责任公司投资 设立公司的议案。 3.2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了董 事会工作报告、总经理工作报告、2023 年年度报告及摘要等 22 项议案。 4.2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 | 主要产品 | 2024 | 年平均价格 | 2023 | 年平均价格 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 炸药（元/吨） | | 8,448.57 | | 8,573.44 | -1.46 | | 雷管（元/万发） | | 181,219.61 | | 208,496.43 | -13.08 | （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-022 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十 三号——化工》有关规定，现将公司 2024 年年度主要经营数据公告如下： 注：以上数据为生产企业的产销量及收入。 注：以上数据为生产企业的产品价格。 1 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中兴华会计师事务所 2024 年 度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日成立（由中兴华会计师事务所有限责任 公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 首席合伙人：李尊农 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第四届董事会 第二十四次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议，同意聘任中兴华会 计师事务所为公司 2024 年年度审计机构。 二、2024 年会计师事务所履职情况 中兴华会计师事务按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师 审计准则》和其他执业规范，根据公司 ...