新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，2024 年度本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，勤勉务实、诚信负责 地履行职责。 本人已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职独立性 要求。同时，本人自 2025 年 3 月 24 日公司董事会换届选举完成后，不再 担任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 | 会议名称 | 应出席会议情况 | 实际出席会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | 董事会 | 11 | 11 | 0 | 0 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | （一）出席董事会及股东大会情况 本人按时出席公司董事会和股东大会，认真履行独立董事职责。会议 召开前，本人认真审阅所有议案，做好会议准备。本人认为公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重 ...

雪峰科技 20250408 摘要 Q&A 雪峰科技在当前经济背景下的投资价值如何体现？ 雪峰科技作为新疆老牌民爆龙头企业，在当前关税调整政策背景下，顺周期底 部反转有望即将到来。公司受益于新疆煤炭资源开采带来的民爆需求，其增速 • 雪峰科技完成明安和能化双轮驱动布局，广东宏大成为新大股东，实际控 制人变更为广东省国资委，为公司带来增长潜力。2024 年上半年，化工产 品营收占比 49%，民爆业务占比 41%，民爆产品毛利率高达 55%，服务毛利 率 28%，明安业务毛利占比 54%。 • 新疆民爆行业具区域优势，管控严格和高运输成本形成壁垒。2019-2024 年，新疆民爆生产总值和工业炸药产量复合增速分别达 22%和 20%，远超全 国平均水平。2024 年全国民爆行业总体缩量下行背景下，新疆地区继续逆 势增长，生产总值和工业炸药产量同比增速分别为 25%和 23%。 • 新疆煤炭产量大幅增长是雪峰科技发展主要驱动力。2018-2024 年，新疆 煤炭产量复合增速达 19%，2024 年产量达 5.41 亿吨，同比增长 17.5%。增 长动力来自疆煤外运（2024 年突破 1.39 亿吨）、疆电外送（能力达 ...

证券研究报告 基础化工 | 化学制品 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2025 年 03 月 31 日 戴铭余 SAC：S1350524060003 daimingyu@huayuanstock.com 王彬鹏 SAC：S1350524090001 wangbinpeng@huayuanstock.com 郦悦轩 SAC：S1350524080001 liyuexuan@huayuanstock.com 联系人 林高凡 lingaofan@huayuanstock.com 唐志玮 tangzhiwei@huayuanstock.com | 收盘价（元） | | | | | | 9.00 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 内 | 最 | 高 | | | | 10.29/5.96 | | 一 | | （元） | | | | | | | | | | 总市值（百万元） | | | | | | 9,645.23 | | | | 流通市值（百万元） | | | | | | 8,766.68 | | | | 总 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-014 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的 二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提 高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，结合中国证券监督管理委员会关于市值管理 的相关意见以及公司发展战略、经营情况，制定公司"提质增效重回报"行动方 案。具体措施如下： 一、聚焦主责主业，赋能高质量发展 公司锚定新疆建设全国能源资源战略保障基地定位，积极转型升级，延伸产 业链，目前已形成"民爆+能化"双主业协同发展的产业体系。民爆业务以工程 爆破一体化服务为核心，业务涵盖工业炸药、雷管、索类的"产、运、销"和工 程爆破的"钻、爆、挖、运"，为客户提供爆破方案设计、爆破工程监理、矿山 爆破一体化解决方案规划实施等专业化服务。能化业 ...

T&P 天阳律师事务所 股东大会法律意见书 天阳律师事务所 关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳律师事务所 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 天阳律师事务所(下称本所)接受新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 (下称公司)的委托,委派本所马韶坤律师、万欣瑞律师参加公司 2025年第 一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新 疆雪峰科技(集团)股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等规定,按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,现出具法律意见如下: 1 T&P 天阳律师事务所 股东大会法律意见书 天阳律师事务所 关于新疆雪峰科技(集团) 股份有限公司 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2025年3月8日分别在《上海证券报》和上海证券交 易所网站上刊登了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开 2025 年第 一次临时股东大 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-011 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山 街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；其中：监事会主席马璇因个人原因未能 1 出席会议； (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 236 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 490,271,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7474 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-013 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以现场方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日通过电子邮件的方式发送至各监事，全体监事一致推举监事高飞先生主持本次 会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 - 2 - 同意高飞先生担任公司第五届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通 过之日起至第五届监事会任期届满之日止。高飞先生个人简历详见附件。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 2025 年 3 月 25 日 - 1 - 附件： 个人简历 高飞，男，1987 年 10 月出生，中共党员，本科学 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第五届董 事会第一次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日通过电子邮件的方式发送至各 董事，全体董事一致推举董事郑炳旭先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。其中：董事谢守冬先生因工作原因以视频通讯方式出席会议。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-012 （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举第五届董 事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：雪峰科技 股票代码：603227 二〇二五年三月二十四日 | 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏大日 | | --- | | 常关联交易预计事项的议案 2 | | 议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投 | | 和其他关联方日常关联交易预计事项的议案 5 | | 议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的议案 | | 16 | | 议案四：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独 | | 立董事的议案 31 | | 议案五：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立 | | 董事的议案 34 | | 议案六：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职 | | 工代表监事的议案 36 | 2025年第一次临时股东大会 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新疆雪峰科技 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）需 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年三月 公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 党委 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 ...