第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作，主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 提升科技创新工作有效支持业务发展要求，保障公司科技创新战略的有效 执行，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对公 司中长期发展战略、重大投资决策、科技创新工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由全 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易 等违法违规行为，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度规定及上海证券交易所相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 审计委员会为内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督 机构，应当对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行定期检查，对 检查过程中发现的重大缺陷，应及时向董事会反馈并督促董事会改正 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第一条 为强化新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，持续完善内控体系建设，确保董事会对经理层的 有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，监督 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，其中至 少有一名独立董事为具有会计专业背景的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再 ...

第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘 兼任公司总经理。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善法人 治理结构，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律法规、规范性文件 和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的 最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理 公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第五条 总经理应当具备法律法规、规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除 其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任总经理。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （一）应当披露的关联交易； 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》 规定的其他事项。 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立 董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本工作 细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独 立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进 行思考判断，并且形成 ...

| 序号 | 公司章程（2025 年 3 月修订） | 公司章程（2025 年 10 月修订） | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 1 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-040 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有 限公司关于修订公司章程及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-043 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于公司总经理辞任暨聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 总经理田勇先生的书面辞职报告，田勇先生因工作调整原因申请辞任公司总经理 职务。本次辞任后，田勇先生继续担任公司党委书记、董事长、董事会战略委员 会委员、董事会提名委员会委员职务。 1 (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司总经理田勇先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不存在未履行完毕的公开承诺， 且已按照公司相关规定做好离任交接工作。 田勇先生在公司任职总经理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理和 战略发展、生产经营等方面贡献了宝贵的专业智慧与辛勤付出，忠实履行了总经 理应尽的职责与义务。公司及董事会谨向田勇先生在任期总经理期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 二、总经理聘任情况 根据《公司法》《 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-041 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞任暨选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，郑炳旭先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照 公司相关规定做好离任交接工作。 1 郑炳旭先生在公司任职董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理 和战略发展等方面贡献了宝贵的专业智慧与辛勤付出，忠实履行了董事长应尽的 职责与义务。公司及董事会谨向郑炳旭先生在担任董事长期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 三、董事长选举情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事长郑炳旭先生的书面辞职报告，郑炳旭先生因工作调整原因，申请辞任公司 董事长职务，辞任后，郑炳旭先生继续担任公司董事、董事会战略委员会主任委 员职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-042 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司副董事长梁发 先生、董事谢守冬先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 1 相关辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不存在未履行完毕的公开承诺， 且梁发先生、谢守冬先生已按照公司相关规定做好离任交接工作。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于公司董事辞任暨增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 副董事长梁发先生、董事谢守冬先生的书面辞职报告，梁发先生因工作调整原因 申请辞任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，谢守冬先生因工作 调整原因申请辞任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次辞任后， 梁发先生、谢守冬先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。 一、董事辞任情况 (一)提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | | ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-039 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十 三号——化工》有关要求，现将公司 2025 年第三季度主要经营数据公告如下： 注：以上数据为生产企业的产销量及收入。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 年 7-9 月 | | 2024 | 年 7-9 | 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均价格 | | | 平均价格 | | | | 炸药（元/吨） | | 7,750.88 | | 8,310.66 | | -6.74 | | 雷管（ ...