证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-013 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以现场方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日通过电子邮件的方式发送至各监事，全体监事一致推举监事高飞先生主持本次 会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 - 2 - 同意高飞先生担任公司第五届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通 过之日起至第五届监事会任期届满之日止。高飞先生个人简历详见附件。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 2025 年 3 月 25 日 - 1 - 附件： 个人简历 高飞，男，1987 年 10 月出生，中共党员，本科学 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第五届董 事会第一次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日通过电子邮件的方式发送至各 董事，全体董事一致推举董事郑炳旭先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。其中：董事谢守冬先生因工作原因以视频通讯方式出席会议。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-012 （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举第五届董 事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：雪峰科技 股票代码：603227 二〇二五年三月二十四日 | 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏大日 | | --- | | 常关联交易预计事项的议案 2 | | 议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投 | | 和其他关联方日常关联交易预计事项的议案 5 | | 议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的议案 | | 16 | | 议案四：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独 | | 立董事的议案 31 | | 议案五：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立 | | 董事的议案 34 | | 议案六：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职 | | 工代表监事的议案 36 | 2025年第一次临时股东大会 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新疆雪峰科技 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）需 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年三月 公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 党委 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新疆农牧业投资（集团）有限责任公司，现提名韩金红为新疆雪峰科 技（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与新疆雪峰科技（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-005 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历 公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 2025 年 3 月 8 日 - 1 - 附件： 高飞，男，1987年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本 科学历，高级工程师（工程副高级）。历任新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司 技术质量部机电技术员，公司工程技术研发中心机电技术员、销售部主管、工程 技术研发中心机电主管，新疆安能爆破工程有限公司总经理助理，公司经济运行 部副部长、部长，公司总经理助理，新疆安能爆破工程有限公司党支部书记、董 事长。现任新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长。 鉴于广东宏大控股集团股份有限公司通过协议收购新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）股份事项已于 2025 年 2 月 25 日 ...

2025 年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务，符合公司发展 需要。关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和股东 利益的情况；关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-006 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年与广东宏大日常关联交易预计事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此事项需提交公司股东大会审议； 1 公司于2025年2月24日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会 议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司关于2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案》，独立 董事专门会议同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。 | | | | | 本年年初 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-004 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于广东宏大控股集团股份有限公司通过协议收购新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）股份事项已于 2025 年 2 月 25 日办理完成过户 登记手续，成为公司控股股东。按照协议约定，公司将根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》等有关法定程序开展董事会换届选举工作。现将本次 董事会换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公 司股东提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意郑炳旭先生、 梁发先生、谢守冬先生、田勇先生、隋建梅女士、刘朝慧女士为公司第五届董事 会非独立董事候选人，同意李晓东先生、温晓军先生、韩 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-007 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年与新疆农牧投和其他关联方 日常关联交易预计事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此事项需提交公司股东大会审议； 2025 年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务，符合公司发展 需要。关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和股东 利益的情况；关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过 了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投和其他关联方 日常关联交易预计事项的议案》，其中：关联董事田勇、隋建梅、李永红、杨祖 一，关联监事马璇已回避表决。 2025年2月25日，广东宏大控股集团股份有限公司通过协议收购 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-010 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 8 日 1 附件： 李静个人简历 李静，女，1980年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大 专学历。历任新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司人力资源部综合业务员，公司 人力资源部人力资源管理员、主管，公司组织人事部人力资源主管。现任公司组 织人事部高级主管。 2 公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举李静女士 为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至第五届监事会届满。 职工代表监事李静女士将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第 五届监事会。 上述职工代表监事不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 鉴于广东宏大控股集团 ...