| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 （二）监事会意见 经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2022-2024 年）股东 分红回报规划》关于现金分红比例的要求。预案综合考虑了公司的实际经营情况、 未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求， 不存在损害公司及股东利益的情形。公司严格 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2024-021 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 | 转债 | 20 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 | 转债 | 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议之通知、议案内容于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话及电子邮件的方式告 知了公司全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召 开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日 发布公司《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日（星期三）上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事 项公告如下： | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三 ...

关于会计政策变更的公告 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次会计政策是根据财政部修订并印发的《企业会计准则解释第 17 号》的 相关规定进行会计政策变更。 ● 本次会计政策是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ● 本次会计政策变更无需提交公司股东大会进行审议。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容。 2 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的提高 和业务的健康稳定发展。现就公司董事会2023年度的工作汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 （一）报告期内主要经营情况 7 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 断完善公司信息披露体系，坚持及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做 好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，同时积极做好投资者现场调 研、投资者交流活动等工作。报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体及上海 证券交易所网站披露公告文件共计173份。 2、按照法律法规及公司管理制度的规定，严格履行董事会职责，认真审议 公司各重大事项，切实落实股东大会决议。报告期内，公司董事会审议了《关于 拟签订<投资合同书>的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》《关 于使用募集资金向全资子公司提供借 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工 作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，并 对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的工作经验， ...

募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 -- -- 深圳市景旺电子股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]29261-1 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行变得 " 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29261-1 号 深圳市景旺电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"景旺电子")《深圳市景旺电 子股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 景旺电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12 月修订 )》 及相关公告格式规定编制《深圳市景旺电子股份有限公司董事会关于募 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 募投项目名称 | 项目投资额 | 拟投入募集资金额度 | | 募集资金已投入金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额（含存款利息） | | 景旺电子科技（珠海）有限公 司一期工程——年产 60 万 | 258,715.43 | | 113,961.54 | 55,719.19 | | 平方米高密度互连印刷电路 | | | | | | 板项目 | | | | | 三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董 ...

关于预计2024年度对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠审议程序 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认 2023 年度对外捐赠及预计 2024 年度对外捐赠情况的议案》，2023 年度公司累计对外捐赠 471.60 万元，均 用于乡村振兴、社会公益、慈善事业等，同意公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度对社会公益、慈善事业、乡村振兴等在内的各类对外捐赠额度累计不 超过人民币 500.00 万元。本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》的相关规定， 本次对预计外捐赠额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、对外捐赠对公司的影响 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简 ...

公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》的要求及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》中关于独立董 事独立性的规定和要求，为董事会决策提供了独立、客观、公正的专业意见，有 效发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2024年4月25日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事的自查情况，对公司独立董事 2023 年度独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，上述三位独立董事2023年度均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 ...