深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 2025 年 5 月 21 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@kinwong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度暨 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事项公告如 下： 一、说明会类型 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | ...

深圳市景旺电子股份有限公司 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | | 公告编号:2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 | 23 | 转债 | | 关于预计2025年度向银行申请综合授信暨为子公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、申请综合授信额度情况概述 为满足深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的项目 建设及生产经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请合计不超过人 民币 69.40 亿元的综合授信额度。综合授信额度品种包括但不限于短期流动资金 贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 具体授信额度以公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。上述授信额 度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。 被担保人名称：全资子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称"江西景 旺"）、景旺电子科技（珠海）有限 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]17838-1 号 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- -1 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进产管 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行管理 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17838-1 号 深圳市景旺电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"景旺电子")《深圳市景旺电 子股份有限公司董事会关于募集资金 2024年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 景旺电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2 ...

深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将相关情况汇报如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 ...

公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》的要求及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》中关于独立董 事独立性的规定和要求，为董事会决策提供了独立、客观、公正的专业意见，有 效发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事的自查情况，对公司独立董事 2024 年度独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，上述三位独立董事2024年度均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专 项报告 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2025年4月 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 未来三年（2025 年~2027 年）股东分红回报规划 为健全和完善深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的利润分配政策和决策机制，积极回报股东，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市景旺电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合行业特点 及公司实际情况，特制订《未来三年（2025 年~2027 年）股东分红回报规划》。 一、制定本规划的基本原则 （一）合理回报投资者，保证公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。 二、制定本规划的主要考虑因素 本规划是在综合分析股东的合理回报诉求、公司盈利能力、公司发展战略及 经营目标、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会作为监督机构，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》《深圳市景旺电子股份有限公司监 事会议事规则》等管理制度的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履 行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查， 尽力督促公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度（以下简称"报告期"）的主要工作，报告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 （一）监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 25 项议案。所有 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任 监事均出席了报告期内的监事会会议，勤勉尽责履行了监事职责。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《2024 | 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 ...

深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）和《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委 员会年报工作规程》等有关规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审 慎的履行职责，现将委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司审计委员会由独立董事曹春方先生、独立董 事周国云先生和董事卓勇先生三名成员组成，委员会召集人由独立董事曹春方先 生担任，曹春方先生为会计专业人士，公司在任委员会成员符合相关法律法规关 于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 报告期内，委员会共召开会议 4 次，全体委员均出席了会议，具体情况如下： （一 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | | 一、募集资金基本情况 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》的要求， 现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"景旺电子"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）核准，公司于 2020 年 8 月 24 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2025 年第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》，公司独立董事认为公司 2025 年度日 常关联交易符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，本 次日常关联交易定价参考市场价格，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害 公司、全体股东利益的情形，同意将上述日常关联交易事项提交公司第四届董事 会第二十八次会议审议。 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》，关联 董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、卓勇先生、卓军女士对公司2025年度 日常关联交易预计事项进行了回避表决。根据 ...